U Španjolskoj se nastavlja visokoprofilno suđenje ruskoj mafiji, otkrivajući sve više detalja o shemama pranja novca članova organizirane kriminalne skupine Tambov-Malyshevskaya. Rusi su, kako uvjerava državno tužiteljstvo, stvorili stotine tvrtki za koje su bile uknjižene nekretnine. Zatim je višestruko preprodavan uz sve veće troškove preko tvrtki koje su kontrolirali isti ljudi. Zločinačka Rusija doznala je i mišljenje protivnika koji inzistiraju na političkom motivu operacije Trojka.

Među osobama s manje poznatim imenima od Sergeja Kuzmina ili Vladislava Reznika, španjolsko tužiteljstvo izdvaja Leonida Hristoforova i Jurija Salikova.

Radi se o aktivnim članovima organizirane kriminalne skupine Tambov-Malyshevskaya koji su sudjelovali u stvaranju i upravljanju tvrtkama preko kojih su prani prihodi od kriminala, navodi se u materijalima preliminarne istrage.

Leonid Hristoforov je u kriminalnim krugovima poznat kao Fuhrer. 2001. godine ga je gradski sud u Sankt Peterburgu osudio na 11 godina zatvora za organiziranje ubojstva 1996. godine komercijalnog direktora Krasny Khimik JSC, Aleksandra Egorova. Četiri godine nakon presude pušten je na uvjetnu slobodu; prije novog uhićenja u Španjolskoj, služio je kao neformalni kustos poslovanja Genadija Petrova u Sankt Peterburgu, povezanog s pomorskim prijevozom goriva. Tijekom posljednjeg posjeta šefu, Leonid Khristoforov bio je pritvoren kao dio.

Uhićenje Genadija Petrova

Među optuženima u prvim redovima je Yuri Salikov, jedan od ključnih članova skupine, prema španjolskim tužiteljima. Prema nalogu za uhićenje koji je potpisao sudac Nacionalnog suda pravde Baltasar Garzon, Salikov je u prošlosti bio umiješan u krijumčarenje oružja. On je navodno isporučio ruske vojne zrakoplove Angoli.

Leonid Hristoforov

Leonida Khristoforova nazivaju desnom rukom Genadija Petrova, koji je izvršavao njegove naloge i zastupao njegove interese u Rusiji, posebno upravljajući njegovom imovinom. Bio je njegov predstavnik na “druženjima” s drugima, o čemu je obavještavao Petrova.

Vladimir Barsukov - Kumarin na sudu

Osim toga, telefonom su Petrov i Leonid Kristoforov razgovarali o promaknuću Nikolaja Aulova (u to vrijeme šefa Središnje uprave unutarnjih poslova), kojeg španjolsko tužiteljstvo smatra članom “ruske mafije”, odgovornim za odnose s Ruske sigurnosne snage. Pritom je sam Aulov snimljene telefonske razgovore objasnio time da je Genadija Petrova koristio kao doušnika. Navodno je prenio “ korisna informacija o brojnim pitanjima."

Nikolaj Aulov - general-pukovnik policije. Bio je zamjenik načelnika Sjevernog i Sjeverozapadnog regionalnog odjela za suzbijanje organiziranog kriminala. Od studenog 2006. - načelnik Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za Središnji savezni okrug. U lipnju 2008. imenovan je zamjenikom ravnatelja Federalne službe za kontrolu droga - voditeljem Operativno-istražnog odjela. Nakon raspuštanja Savezne službe za kontrolu droga, nema informacija o Aulovljevim imenovanjima. Pod pseudonimom Nikolaj Sofronov, koautor je detektivskih bestselera Andreja Konstantinova "Gangsterski Petersburg", "Odvjetnik" itd.

Petrova zaštita

Kako je istraga utvrdila, Leonid Khristoforov je u Španjolsku prebacio sredstva u iznosu većem od 400 tisuća eura i kupio nekretnine u vrijednosti od oko 1,9 milijuna eura. Konkretno, obratio se jednoj od podružnica banke La Caixa u Palma de Mallorci kako bi otvorio račun i podnio zahtjev za kredit. Unatoč nedostatku posla i potvrde o primanjima, molba je odobrena. U materijalima preliminarne istrage stoji da je kredit odobren zahvaljujući Petrovom pokroviteljstvu u banci. Međutim, detalji o vezama u kreditnoj instituciji nisu objavljeni. “Osoba koja je tek stigla u Španjolsku, bez posla i bez imovine, dobiva kredit od 1,9 milijuna.

Koristeći osigurani kredit, Leonid Khristoforov kupio je kuću na Mallorci na adresi Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia). Ovo je prilično skromna vila, posebno u usporedbi s nekretninama Petrova, Malysheva i Reznika. U isto vrijeme, uspio je održati visok životni standard i troškove u Španjolskoj, koristeći novac kriminalnog podrijetla, kažu tužitelji.

Međutim, Khristoforovljevo sudjelovanje u sumnjivim transakcijama u Španjolskoj ovdje završava, budući da su njegove glavne aktivnosti u interesu organizirane kriminalne skupine obavljane u Rusiji. A budući da su ruske sigurnosne snage oklijevale surađivati ​​sa španjolskim tužiteljstvom, u preliminarnim istražnim materijalima ima vrlo malo informacija o Khristoforovu.

U to su vrijeme Jurija Salikova, koji danas posluje u Švedskoj, neki smatrali eminencijom sivog kriminalnog svijeta u Sankt Peterburgu. Jurij Salikov se također spominje u svojoj poznatoj knjizi “Gangsterski Petersburg” pisca Andreja Konstantinova:

Jurij Salikov nije volio blistati, ali je puno radio - trgovao je antikvitetima koji su nepoznatim putovima otišli u inozemstvo i nadgledao podzemne tvornice trapera. Jurij je imao brata Igora. Salikov je stalno pozivao gangstersku mladež da "bude realna" i stalno ih podsjećao da "trebaju naporno raditi". Nisu počinili zlodjela, radeći uglavnom protiv onih koji se nisu htjeli žaliti policiji - barmena koji nisu dobivali dovoljno piva za proletarijat, sitnih krađa hotelskih administratora i konobara, prostitutki i pokvarenih taksista.

Uzimajući novac od klijenta, grupa je često prakticirala uobičajenu igru ​​karata. Iza njih nije bilo tragova krvi, bile su ograničene uglavnom na pijane tučnjave s modricama i polomljenim zubima. Raspon njihovih “poslovnih interesa” bio je neobično širok: grupa se bavila svime i svačim, od utjerivanja kockarskih dugova i otkupa antikviteta do špekuliranja žaruljama, a vrhunac tehničke opremljenosti bio je automobil Lada s “radar detektorom”. Nisam čuo ništa o njemu sve do ljeta 2008., kada su mediji izvijestili da je Jurij Salikov uhićen u Španjolskoj zajedno s Aleksandrom Mališevim, Genadijem Petrovim i ostalima Mališevskima u okviru specijalne operacije visokog profila španjolskih policijskih službenika.

Tvrtke za pranje novca

Naknadno je u materijalima preliminarne istrage Jurij Salikov naveden kao aktivni i važan član organizirane kriminalne skupine, koji je zajedno sa Sergejem Kuzminom i Genadijem Petrovim sudjelovao u stvaranju tvrtki za pranje novca. Yuri Salikov je 2009. godine u Španjolskoj osuđen zbog nezakonitog povrata PDV-a u iznosu većem od 20 milijuna eura. Središnji sud ga je osudio na 2,5 godine zatvora. Na temelju toga, tužiteljstvo tereti poslovne partnere povezane sa Salikovom za kršenje španjolskih poreznih zakona.

Njegovi najbliži partneri bili su braća Georgy i Peter Vasetsky, koji su sada u bijegu od pravde. Tvrtka korištena za prijevaru bila je Ikstessav Investments SL (palindrom iz prezimena “Vasetsky”), osnovana 1. ožujka 1996. s temeljnim kapitalom od 338 tisuća eura. Njegovi suosnivači u jednakim udjelima bili su Petrov, Salikov, Vasetsky i.

Preko tvrtke Ikstessav Investments SL prodan je stan na adresi la Avenida Gabriel Roca 33. Godine 1997. nekretninu i parkirno mjesto kupili su od kontrolirane tvrtke Peter Vasetsky i Gennady Petrov za 210 tisuća eura. Godine 1999. Vasetsky je postao jedini vlasnik stana, otkupivši Petrov udio za 66 tisuća eura. A 2000. godine stan je kupila tvrtka Sunstar Inversiones SL, čija se pravna adresa podudara s adresom kuće u kojoj su živjeli Jurij Salikov i njegova supruga Barbara. Zanimljivo je da se vila nalazi točno nasuprot vile Genadija Petrova.

Preko Ikstessav Investments SL i Sunstar Inversiones SL zabilježene su brojne kupnje nekretnina koje su potom preprodavane tvrtkama pod kontrolom Petrova u svrhu pranja novca. Zapravo, "" je kupio cijelo područje Sol de Mallorca. U materijalima preliminarne istrage spominje se oko 10 nekretnina koje su prošle kroz tvrtke Petrova i Salikova. Iz nekog razloga, jedna od kuća je prodana u ime oca Jurija Salikova, ruskog državljanina Mihaila Salikova.

Osim toga, Yuri Salikov je uzeo zajmove od svojih tvrtki Ikstessav Investments SL i Sunstar Inversiones SL, a zatim ih je vratio ulažući novac u statut tvrtke. Jurij Salikov je tijekom 2002. godine u tvrtku Sunstar Inversiones SL unio ukupno 900 tisuća eura čije je podrijetlo nepoznato i što znatno premašuje iznos prihoda navedenih u poreznoj prijavi bračnog para.

Istodobno, prema računovodstvenim izvješćima, gotovo sva sredstva tvrtke Sunstar Inversiones SL utrošena su na izgradnju stambenog objekta i kupnju automobila BMW. A nakon završetka izgradnje, tvrtka je platila poboljšanje kuće, troškove njenog održavanja i račune (struja, voda, vrt, održavanje bazena itd.), kao i održavanje luksuznog SUV-a.

Jedini trošak tvrtke za osoblje bile su isplate direktoru Juriju Salikovu. Jurij Salikov nije imao niti jednog zaposlenika pod svojim zapovjedništvom i sam je sebi isplaćivao plaću.

Salikovljevo svjedočenje

Na sudu je Jurij Salikov izjavio da je bio partner Genadija Petrova u dvije tvrtke "kratko vrijeme", a da je o Petrovovoj kriminalnoj prošlosti znao samo "iz glasina". Bili su susjedi i “šetali pse zajedno”.

Salikov je rekao da se ne sjeća u koju je svrhu u manje od tri godine kapital Sunstar Inversiones SL povećan sa 1502 eura na 2,4 milijuna eura. Novac za dokapitalizaciju, prema njegovim riječima, dao mu je otac, a stečen je i utajom poreza u iznosu od 20 milijuna eura, za što je prethodno 2009. osuđen na 2,5 godine zatvora.

Jurij Salikov rekao je da nije povezan s glavnim osumnjičenicima u slučaju u Španjolskoj - Aleksandrom Mališevom, Olgom Solovjovom, Viktorom Gavrilenkovim i Sergejem Kuzminom.

CrimeRussia je uspjela kontaktirati gore spomenutog brata Jurija Salikova, Igora. Rekao je da je cijela priča s “ruskom mafijom” samo u političkom planu. Prema riječima Igora Salikova, Španjolska je u krizi napravila ustupke stranim investitorima, što su ruski poduzetnici iskoristili. Počeli su voditi legalan posao s nekretninama u Španjolskoj. Međutim, tada je 2006.–2008. uloga Rusije u međunarodnoj areni počela jačati i zapadne obavještajne agencije proslijedile su dojave španjolskim agencijama za provođenje zakona o navodno prevarantskim poslovnim ljudima koji bi mogli biti optuženi za povezanost s ruskim vlastima i time potkopati autoritet Kremlja pred stranim partnerima. Zbog toga su se na popisu osumnjičenika našli utjecajni političari, zastupnici i dužnosnici. A suđenje koje se pripremalo 10 godina počelo je upravo uoči ruskih predsjedničkih izbora.

"Biografija"

Leonid Vitalijevič Hristoforov rođen je 7. srpnja 1970. godine u Krasnodarska oblast. Tri puta je osuđivan: 1995. zbog razbojstva i iznude, 1998. zbog krijumčarenja, pokušaja nedozvoljenog prijelaza državne granice i korištenja svjesno krivotvorenih isprava te, konačno, 2001. zbog organiziranja ubojstva iz koristoljublja. Godine 1996. dva puta su ga pokušali ubiti.

"Vijesti"

U Španjolskoj suđenje 27 pripadnika ruske mafije

Suđenje Rusima i Španjolcima, navodnim članovima takozvane “ruske mafije”, počet će u Španjolskoj nacionalnoj pravosudnoj komori (NCJC) 12. lipnja i trajat će do 6. srpnja 2017., rekao je DW-u španjolski pravni izvor. Suđenje će se održati u Trećem kaznenom odjelu NSPI-a, kojim će predsjedati sudac Felix Alfonso Guevara. Optuženici koji se u Španjolskoj sude za članstvo u kriminalnoj skupini i pranje novca suočavaju se s kaznama u rasponu od 5 i pol do 8 i pol godina, kao i novčanom kaznom od ukupno 2,7 milijardi eura.

9 godina istrage

Uhićenja optuženika u predstojećem suđenju izvršena su još 2008. godine u sklopu policijske akcije Trojka. Poduzetnici Gennady Petrov, Alexander Malyshev, Yuri Salikov, Leonid Khristoforov, Leonid Khazin, Mikhail Rebo i drugi završili su u rukama policije. U skladu sa zaključkom španjolskog tužiteljstva objavljenim u tisku 2016., optuženi su za pripadnost kriminalnim zajednicama Sankt Peterburg Tambov i Malyshevsky. Njihovi španjolski suučesnici također su privedeni pravdi.

Iz dokumenta tužiteljstva također je jasno da je kapital govorimo o o milijunima eura - koji su "valjani" u Španjolskoj od 1996. kroz 19 tvrtki koje je stvorila grupa, stečeni su u Rusiji kriminalnim putem, posebno kao rezultat iznude i napadačke zapljene imovine. Istraga je također otkrila da su osobe koje su djelovale u Španjolskoj imale visoke pokrovitelje u Rusiji, na primjer, general pukovnika policije Nikolaja Aulova i bivšeg zamjenika predsjednika Istražnog odbora Ruske Federacije Igora Sobolevskog.

Slučaj “ruske mafije” u Španjolskoj: predstoji rezonantan proces

Govorimo samo o gospodarskom kriminalu - o pranju ruskog kapitala ovdje, vjerojatno kriminalnog podrijetla. Javno negodovanje, dodao je Quintana, najvjerojatnije je izazvano identitetima optuženih i njihovim vezama u Rusiji koje su identificirale španjolske istražne vlasti. Odvjetnik smatra da su materijali španjolskog tužiteljstva, predstavljeni sudu na 500 stranica, “svojevrsna saga o ruskom kriminalu i ruskom društvu u cjelini”.

Uostalom, među njima nisu samo suđeni Rusi, koje Španjolci nazivaju glavnim autoritetima organizirane zločinačke skupine Tambov-Malyshevskaya - Gennady Petrov, Alexander Malishev, Leonid Khristoforov, Yuri Salikov i njihovi suučesnici u Španjolskoj - ukupno 27 ljudi. Tužiteljstvo također imenuje osobe povezane s optuženima kroz “poslovne odnose” u Rusiji. A to su predstavnici ne samo kriminalnog svijeta, već i političkih, poslovnih i sigurnosnih snaga Rusije.

Španjolski mediji objavili su da je izdana tjeralica za 12 Rusa

Sudac španjolskog nacionalnog suda Jose da la Mata izdao je nalog za uhićenje 12 osoba osumnjičenih za povezanost sa skupinom takozvanog kriminalnog šefa Genadija Petrova. To je izvijestila španjolska agencija EFE, prenosi RIA Novosti.

Španjolska je zamjenika Vladislava Reznika stavila na međunarodnu tjeralicu

Zastupnik Državne dume iz Jedinstvene Rusije Vladislav Reznik stavljen je na međunarodnu tjeralicu na zahtjev Španjolske. Saborskog zastupnika tereti se za sudjelovanje u kriminalnoj skupini i pranje novca

Zastupnik Jedinstvene Rusije Vladislav Reznik i njegova supruga Diana Gindin stavljeni su na međunarodnu tjeralicu Interpola na zahtjev Španjolske. O tome je za RBC rekao izvor blizak zamjeniku. Odvjetnik parlamentarca Alexander Gofshtein potvrdio je ovu informaciju za RBC.

Gennady Petrov i Leonid Khristoforov stavljeni su na međunarodnu tjeralicu

Nacionalni sud Španjolske stavio je na međunarodnu tjeralicu ruskog biznismena s grčkim državljanstvom Genadija Petrova, njegovu suprugu i njegovog poznanika Leonida Hristoforova, koje španjolske vlasti sumnjiče za umiješanost u pranje novca i članstvo u kriminalnoj zajednici Tambov. Sada bi Gennady Petrov, prema medijskim izvješćima, mogao biti u St. Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast još nije spremna ni potvrditi ni opovrgnuti informacije o potrazi za Genadijem Petrovim i Leonidom Kristoforovim.
poveznica: http://www.compromat.ru/page_ 32358.htm

Vertikalna redistribucija Mikhalchenka

Dakle, podmukli Lavrov će zajamčeno ažurirati potvrde o pregledu, služeći mjesto šefa odjela SEB-a koje je obećao Shamanin s daljnjim ciljem. Od banalnog razbojnika i ubojice Leonida Kristoforova iz Kolpinskog (industrijska periferija Sankt Peterburga), mladi zaposlenik Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Andrej Pičuškin oblikuje osobu gotovo krivca za lavinu pljačkaških preuzimanja u Sankt Peterburgu. Khristoforov je uspješan cilj, budući da personificira takozvanu organiziranu kriminalnu skupinu “Malyshevskaya”, koju vodi sam Alexander Malyshev iz Malage u Španjolskoj, a u Moskvi Mališevske predstavlja izvjesni Genadij Petrov. Upravo bi Malyshevsky mogli konkurirati Tambovcima.
poveznica: http://www.compromat.ru/page_ 19694.htm

Kristoforov, koji je pobjegao iz Španjolske, bio je umiješan u ubojstvo Čečena u St.

Zabava u Music baru 11 prošlog vikenda, 16. prosinca, završila je pucnjavom i smrću. Fontanka je doznala da se te noći u klubu opuštao Leonid Hristoforov, čije izručenje kao pripadnika “ruske mafije” traže španjolske vlasti. Kao rezultat toga, sukob između Azerbajdžanaca i nekih Čečena koji su hodali s njim završio je u krvi. Gangsteri koji su stigli na sastanak pucali su iz neposredne blizine iz tri borbena pištolja. U međuvremenu, prijatelji pokojnika već su stigli u St Sjeverni Kavkaz. Policija očekuje reakciju.
link: http://rospres.com/government/11640/

U Sankt Peterburgu policija privela i pustila Ruse koji su pobjegli iz Španjolske, simulirajući borbu protiv mafije

U Sankt Peterburgu i njegovoj okolici policija je privela bjegunce pod istragom koji se sumnjiče za pranje sredstava koje je kriminalna skupina Tambov skupila u Španjolskoj. Potraga za uhićenicima provedena je na zahtjev Interpola, ali oni se ne suočavaju s izručenjem na Pirinejski poluotok, budući da zakon štiti domaće kriminalne šefove ništa gore od drugih Rusa. Supružnici Gennady i Elena Petrov, kao i njihov poznanik Leonid Khristoforov, privedeni su, javlja Rosbalt pozivajući se na izvor u agencijama za provođenje zakona.
poveznica: http://www.newsru.com/crime/18oct2012/tambovmafiafreespb. html

Nacionalni sudac Santiago Pedraz odobrio je zahtjev španjolskog tužiteljstva i izdao nalog za uhićenje i tjeralicu za Gennadyjem Petrovom, njegovom suprugom i najbližim partnerom, autoritativnim stanovnikom Sankt Peterburga, Leonidom Khristoforovim. Petrova i Hristoforova uhitila je španjolska policija u ljeto 2008., optuženi su za organiziranje kriminalne zajednice Tambov, zavjeru za pranje novca i zločine protiv društva. U siječnju 2010. sudac Pablo Rus odlučio je pustiti autoritativne Ruse uz jamčevinu: Petrova - 600 tisuća eura, Khristoforova - 300 tisuća eura.
poveznica: http://www.rosbalt.ru/moscow/ 2012/07/20/1013402.html

Tambovski su uzeti kao kolateral

U petak je postalo poznato da je Nacionalni sud pravde Španjolske odlučio pustiti uz jamčevinu tri optuženika u takozvanom "slučaju ruske mafije". Prema pisanju lista El Mundo, dvojica optuženih za pranje novca, krađu imovine i krivotvorenje dokumenata, Alexander Malyshev i Leonid Khristoforov, mogu biti pušteni uz jamčevinu u iznosu od 500 tisuća, odnosno 300 tisuća eura. Sud je ovu odluku donio u četvrtak.
poveznica: http://www.gazeta.ru/social/ 2010/01/29/3318138.shtml

Za navodnog vođu skupine Tambov-Malyshev Genadija Petrova, koji od 1996. živi u Španjolskoj, dan ranije je određena jamčevina u iznosu od 600 tisuća eura. Danas su puštena još dva osumnjičenika - takozvani "broj dva" ruske mafije u Španjolskoj, Alexander Malyshev i Leonid Khristoforov, "procijenjeni" su na 500 tisuća, odnosno 300 tisuća eura.
poveznica: http://www.fontanka.ru/2010/01/29/091/

Tambovski su pronađeni u svojoj domovini

Zaposlenici Nacionalnog ureda Interpola u Rusiji utvrdili su gdje se nalaze autoritativni poduzetnici Gennady Petrov i Leonid Khristoforov, koji su pobjegli od pravde u Španjolskoj. Oni neće biti predani inicijatorima potrage, ali bi mogli biti osuđeni u Ruskoj Federaciji za pranje novca i sudjelovanje u kriminalnoj zajednici.
poveznica: http://kommersant.ru/doc/2047628/print

Španjolska. Rusi uhićeni 2008. i dalje su pušteni uz jamčevinu

Kazneno vijeće Vrhovnog suda Španjolske odlučilo je pustiti iz zatvora uz uvjete zabrane napuštanja i novčani polog još dvojica Rusa osumnjičena za financijske malverzacije. Prethodno je ovdje pisalo o jamčevini od 600.000 eura za Petrova, a jučer, u petak, Alexander Malyshev i Leonid Khristoforov "procijenjeni" su na 500 tisuća, odnosno 300 tisuća eura.
poveznica: http://www.newsspain.ru/novost3842.html

“Ruski mafijaši” u Španjolskoj pušteni uz jamčevinu

Nacionalni sud pravde Španjolske pustio je uz jamčevinu trojicu Rusa osumnjičenih za financijske prijevare i koji se smatraju članovima “ruske mafije”. Za navodnog vođu skupine Tambov-Malyshev Genadija Petrova, koji je od 1996. živio u Španjolskoj i bavio se pranjem novca, dan ranije određena je jamčevina u iznosu od 600 tisuća eura. Danas, u petak, puštena su još dvojica osumnjičenika - takozvani "broj dva" ruske mafije u Španjolskoj, Alexander Malyshev i Leonid Khristoforov, "procijenjeni" su na 500 tisuća, odnosno 300 tisuća eura. Nitko od trojice optuženih još nije platio jamčevinu, izvještava španjolski list El Mundo.
poveznica: http://versii.com/news/198052/

Tambovska mafija u Španjolskoj

U Španjolskoj su uz jamčevinu puštena trojica Rusa optuženih za počinjenje zločina u sklopu takozvane kriminalne skupine Tambov, javlja Gazeta.ru. Alexander Malyshev, Leonid Khristoforov i Gennady Petrov optuženi su za pranje novca, krađu imovine i krivotvorenje dokumenata. Sva trojica i još 20 drugih iz njihove pratnje privedeni su u ljeto 2008. u Palma de Mallorci, Malagi, Alicanteu i Madridu.
poveznica: http://www.onlinetambov.ru/ sitecontent

Sudac Garson otkrio je u tisku pregovore između zamjenika šefa Federalne službe za kontrolu droga Nikolaja Aulova i kriminalnog šefa Genadija Petrova

Nacionalni sud pravde Španjolske odlučio je pustiti iz zatvora uz jamčevinu autoritativne poslovne ljude iz Sankt Peterburga Aleksandra Mališeva, Genadija Petrova i Leonida Hristoforova. Gospodin Petrov se tiho vratio u svoju raskošnu vilu na otoku Mallorca, gdje se sada mora redovito javljati u komesarijat prije suđenja.
veza:

14.07.2008 14:23

Na španjolskom Vrhovni sud ovladati nepoznatim pojmovima "vor v zakone" (lopovi u zakonu), "autoritievti" (vlasti) i "hermanos de Tambov" (braća iz Tambova). Te riječi stoje u optužnici koju je slavni istražni sudac Baltasar Garzon podigao protiv dvanaestorice Rusa i tri domaća odvjetnika.

Uhićeni su osumnjičeni ne samo da su vođe ili suučesnici kriminalne skupine Tambov-Malyshevskaya i pranje novca. Optuženi su za utaju poreza. Ova stara, ali učinkovita metoda omogućila je američkim vlastima da davne 1931. godine vođu čikaške mafije, slavnog Al Caponea, pošalju u zatvor.

Prema materijalima španjolske preliminarne istrage, uhićeni Rusi potplatili su nekoliko milijuna eura, a izvori prihoda bili su vrlo nejasni, što je omogućilo pravosuđu da se zainteresira: odakle jahte, vile, mercedesi i jaguari, kao kao i 11 milijuna eura koje je jedan od optuženih pokušao uložiti u rusku banku?

Španjolska optužnica navodi Aleksandra Mališeva, Genadija Petrova i Vitalija Izgilova kao vođe skupine. Uhićeni su u luksuznim vilama u ljetovalištima u Španjolskoj tijekom operacije Trojka u kojoj je sudjelovalo više od 400 španjolskih policajaca.

Državne korporacije i banke

Izvori bliski španjolskoj istrazi rekli su za Novayu da su, prema materijalima slučaja, planovi Mališeva i Petrova uključivali primanje ugovora od Ujedinjene brodograđevne korporacije, nedavno osnovane u Rusiji. Ova državna korporacija pojavila se prošle godine i još je u povojima. Inicijator je bio prvi potpredsjednik vlade Sergej Ivanov, upravni odbor je neko vrijeme vodio Sergej Nariškin (sada šef predsjedničke administracije), kojeg je zamijenio Igor Sečin, potpredsjednik vlade zadužen za industriju. i energije.

Rosprom, koji posebno nadzire brodograđevnu industriju, rekao je za Novayu da još ne mogu komentirati situaciju, a još nije formirana služba za tisak u United Shipbuilding Corporation. Pojasnili su nam da je upravo u tijeku proces promjene predsjednika državne korporacije i korporatizacija državnih unitarnih poduzeća koja će ući u njen sastav.

Prema optužnici, Alexander Malyshev ima zajednički posao s poduzetnikom Sergejem Kuzminom. Kuzminova supruga Svetlana također je optužena da je svjesno sudjelovala u aktivnostima zajednice i kontaktirala s Genadijem Petrovim.

Kuzmin je vlasnik 80% španjolske tvrtke Inversiones Finanzas Inmuebles SL, što u prijevodu znači “financijsko ulaganje u nekretnine”. 20% tvrtke u vlasništvu je poduzetnika Leonida Khazina, koji je također uključen u kazneni slučaj.

U ljetovalištu Marbella, tvrtka se nalazi na istoj adresi i ima isti telefonski broj kao tvrtka World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin je njen voditelj, kao i predstavnik švicarske MYR SA. Na web stranici World of Marbella stoji da tvrtka posluje od 1980-ih i dio je World grupacije koja ujedinjuje devet tvrtki koje se bave marketingom, financijskim planiranjem, nekretninama te istraživanjem i razvojem industrijskih tehnologija. Grupacija tvrdi da je tijekom svog postojanja realizirala investicijske projekte u Europi vrijedne 500 milijuna eura. Navedeni su industrijski objekti, stambeni kompleksi i prestižne vile vrijedne po nekoliko milijuna eura. U 2006. godini Mir grupa je planirala uložiti 70 milijuna eura. Među dovršenim projektima na web stranici tvrtke posebno su navedeni: zdravstveni kompleks na jugu Španjolske apartmani i restoran u Marbelli te vila u području Sierra Blanca.

Kako smo uspjeli doznati, početkom devedesetih Leonid Khazin iz Sverdlovska bio je suosnivač njemačke tvrtke Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, čiji je vođa i osnivač bio emigrant iz SSSR-a Yakov Lipovetsky. Kavom je opskrbljivao Rusiju, a sada se bavi dodacima prehrani.

Lipovetski je za Novaju rekao da je upoznao Leonida Khazina i njegovog poznanika Aleksandra Kostinskog početkom devedesetih, jer su imali dobre veze u državnoj Vnesheconombank (trenutačno državna korporacija Banka za razvoj i vanjske ekonomske poslove) i osiguravali su ubrzano knjiženje i konverziju novca . Kasnije su postali njegovi partneri. Od 1993., prema Lipovetskom, on nema posla s Khazinom i Kostinskyjem; poduzetnici su napustili Njemačku. Lipovetsky je također upoznat s Mihailom Rebom, koji se pojavljuje u kaznenom predmetu, a nedavno je uhićen u Njemačkoj na zahtjev Španjolske. Yakov Lipovetsky je zbunjen zbog toga; po njegovom mišljenju, ti ljudi teško da bi mogli zauzeti bilo kakvu ozbiljnu poziciju u kriminalnoj hijerarhiji, kako izvještavaju Španjolci.

Uspjeli smo kontaktirati Leonida Khazina, koji je bio u uredu Marbella World. Španjolski kazneni slučaj doživljava kao nesporazum i uvjeren je da će vlasti sve riješiti.

Ovdje radim više od dvadeset godina i nisam imao problema sa zakonom”, kaže ne iznoseći detalje. Na pitanje što ga povezuje s uhićenima, Khazin odgovara da njega to ne zanima ništa manje od nas. Khazin se suzdržao od objašnjenja, navodeći da je nastavio raditi i da ga klijenti čekaju.

Jedan od uhićenih, kojeg su Španjolci uvrstili u top tri vođe kriminalne zajednice, neposredno prije uhićenja pregovarao je s predstavnicima ruske banke. Prema optužnici, izvjesni Koba je 3. travnja rekao Vitaliju Izgilovu da bi mogao dobiti ozbiljnu kamatu ako prebaci 11 milijuna eura iz švicarske banke u rusku banku, gdje bi postao veći dioničar. Kako se navodi u španjolskom dokumentu, nakon toga je održan sastanak u Puerto Banusu na kojem su bili Izgilov, Malyshev i predsjednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke Denis Gordeev.

Prije tjedan dana kontaktirali smo Baltičku razvojnu banku i predstavnicima banke poslali tekst optužnice. Međutim, Denis Gordeev nije komentirao situaciju.

Baltička razvojna banka osnovana je 1994. u Kalinjingradu. Do 2000. preselio se u Moskvu. Prema jednoj od bivših podružnica banke, čini se da je njezino podrijetlo korejski državljanin Cho, koji je imao dobre kontakte s predstavnicima Središnje banke Ruske Federacije u Kalinjingradskoj regiji.

Prije nego što se pridružio Baltičkoj razvojnoj banci, Denis Gordeev bio je voditelj odjela u MDM banci. Podružnica Baltičke razvojne banke, Sergej Medvedev, ranije je bio šef odjela za gotovinske operacije MDM banke; bivši predsjednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke, Igor Nizovcev, također je bio zaposlenik MDM banke. Tiskovna služba MDM banke izvijestila je da Baltička razvojna banka nikada nije bila dio vlasničke strukture MDM banke.

Iskušenje nekretninama

Razmjeri španjolske operacije su široki. U Marbelli nisu uhićeni samo ruski biznismeni. Visokoj akciji Trojka prethodila je policijska akcija koja je tijekom noći pokosila gotovo sve dužnosnike ljetovalište. Godine 2006. gradonačelnica Marbelle Marisol Yague uhićena je zbog sumnje u korupciju zajedno s pomoćnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i šefom lokalne policije, a gradsko vijeće je raspušteno. Uhićene su ukupno 23 osobe. Optuženi su za financijske prijevare, napuhavanje cijena, pranje novca i zlouporabu službenog položaja.

Može se pretpostaviti da su se 2008. uhićeni Rusi, koje su španjolski organi kaznenog progona više godina sumnjičili za isto pranje novca, smjestili u Marbelli na vrlo plodnom tlu. A nakon što se španjolsko pravosuđe uhvatilo u koštac sa svojim regionalnim državnim službenicima, isplivali su i ruski slučajevi.

Španjolske nekretnine odavno privlače Ruse. Indirektan odnos s tim imaju i ruski dužnosnici (indirektan, jer rijetko koji visoki Rus na svoje ime uknjiži skupu nekretninu). Ulaganje u španjolske nekretnine djelomično je bilo povezano s velikim ruskim kaznenim predmetom br. 144128 peterburške korporacije “Twentieth Trust” (više detalja: Novaya Gazeta br. 73 za 2005.). Od 1992. službenici Sankt Peterburga prebacivali su proračunski novac korporaciji u obliku zajmova, iako je tvrtka bila gotovo bankrotirala.

Iz Twentieth Trusta i njegovih podružnica sredstva su tekla u osam zemalja svijeta, uglavnom u Španjolsku i Finsku. Više od milijun dolara i 12 milijuna španjolskih pezeta otišlo je u pet španjolskih kompanija. U Španjolskoj su izgrađena dva apartmanska hotela turistički kompleks"La Paloma" u ljetovalištu Torrevieja. Tu je i restoran. Villa Dona Pepa kupljena je i renovirana u ljetovalištu Rojales.

Materijali kaznenog predmeta spominju Vladimira Putina (trenutačno premijera), Alekseja Kudrina (ministra financija), Dmitrija Pankina (zamjenika ministra financija) i druge poznate osobe. Slučaj je odbačen u kolovozu 2000. “zbog nedostatka dokaza o zločinu”.

Jedan od bivših vođa istražnog tima, Andrej Zykov, rekao je za Novaju da su istražitelji bili pod pritiskom; nakon što je bio prisiljen dati ostavku, Oleg Kaliničenko, operativac odjela za borbu protiv korupcije policijske uprave Sankt Peterburga, razočarao se u svoj posao i otišao u samostan.

* Braća iz Tambova - (prijevod sa španjolskog).

Referenca

Alexander Malyshev poznati je "autoritet" iz Sankt Peterburga koji je više puta došao u središte pozornosti agencija za provođenje zakona različite zemlje. Kod kuće je osuđen za ubojstvo s predumišljajem 1977. i ubojstvo iz nehaja 1984. godine. Godine 1992. uhićen je, a do 1995. dobio je dvije i pol godine zbog nedopuštenog posjedovanja oružja. Pušten jer je već bio u istražnom zatvoru. Godine 2002. pritvoren je u Njemačkoj zbog sumnje da je krivotvorio dokumente za dobivanje estonskog državljanstva. Osnivač je grupe, nazvane po njemu "Malyshevskaya", koja se od 1987. smatrala konkurentom tambovskoj grupi. Vođa tambovske bande Vladimir Kumarin (Barsukov) uhićen je u Rusiji u kolovozu 2007. godine.

Genadij Petrov bio je štićenik Kumarina, a zatim Mališeva, iako se u Španjolskoj i dalje povezuje s Kumarinom. Moguće je da su skupine koje od 1987. godine ratuju u Sankt Peterburgu zajednički jezik našle u Španjolskoj, gdje su se njihovi predstavnici prekvalificirali u poslovne ljude i uspostavili međusobne poslovne veze.

Vitalij Izgilov, kojem se pripisuju nadimci Zvijer i Vitalik Mahačkalinski, već je bio uhićen u Španjolskoj 2005. godine, ali je pušten uz jamčevinu. Zvali su ga članom grupa “Bauman” i “Vidnov”. U Španjolskoj sumnjaju da je riječ o lopovu u zakonu koji se nastanio u njihovoj zemlji i zauzeo čelnu poziciju u novoj kriminalnoj hijerarhiji.

Završna optužnica
(glavne točke)

Predistraga 321/06 J.

Imenovani pojedinci poznati su kao kriminalna zajednica i dio su kriminalne strukture, podijeljene u skupine i jedinice. Optuženi su da su se 1996. preselili u Španjolsku jer Španjolska u to vrijeme nije bila upoznata s njihovim djelovanjem, te da su razvili kriminalnu aktivnost koja im je omogućila da steknu znatna sredstva i nekretnine u zemlji. Da bi to postigli, koristili su odvjetnike koji su postali savjetnici kriminalne skupine.

1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julija Ermolenko,
4. Leonid Kristoforov,
5. Aleksandar Mališev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanjuk.

Prema materijalima agencija za provođenje zakona Rusije, Europske unije i Sjedinjenih Država, čelnici ove strukture su ruskog podrijetla, oni su iz Sankt Peterburga i Moskve.

Stigavši ​​u Španjolsku, naselili su se u Costa del Sol (Malaga), Levante i Balearski otoci a odatle su preko posrednika i podređenih kontrolirali nezakonite radnje, uključujući ubojstva, premlaćivanja, prijetnje, krijumčarenje, prijevare, krivotvorenje dokumenata, “trgovinu utjecajem”, mito i trgovinu drogom.

Dobit stečena kriminalnim aktivnostima slana je u Španjolsku zahvaljujući pomoći financijskih konzultanata koji su služili ovoj strukturi i postali dio zajednice "Tambov-Malyshevsky", koju karakteriziraju brojne privremene veze između pojedinih skupina.

Zajednica se integrirala u legalnu ekonomiju kroz kapital i udjele u tvrtkama, kao i ulaganja u zemlje poput Njemačke. Različiti pojedinci ulagali su kroz tvrtke i brojne bankovne transakcije koje su prikrivale pravo podrijetlo novca zločinačke organizacije. Kako bi se uklopili u legalne gospodarske djelatnosti koristili su se stvaranjem lažnih tvrtki i izmišljenih prihoda, kao i pojedincima koji su krivotvorili dokumentaciju.

Svaki od vođa (Petrov, Mališev, Kuzmin i Izgilov) imao je svoje podređene i svoje područje djelovanja.

Gennadios Petrov

Petrov je u kriminalnoj zajednici poznat kao jedan od “autoriteta” tambovske skupine, a ruske vlasti imaju informacije o njemu kao kreatoru krute hijerarhijske strukture. Petrov je bio u ruskom istražnom zatvoru u isto vrijeme kad i Sergej Kuzmin. Kako bi sakrio svoje rusko podrijetlo, Petrov je pribavio dokumente o svom grčkom podrijetlu, a Španjolska se obratila Grčkoj sa zahtjevom da pruži podatke o njemu.

Petrov je povezan s Vladimirom Kumarinom, još jednim vođom tambovske skupine, koji se nalazi u istražnom zatvoru u Rusiji od 22. kolovoza 2007. godine.

Petrov je pomogao osloboditi svog podređenog Jurija Mihajloviča Salikova, koji je bio u istražnom zatvoru u Španjolskoj u slučaju prijevare s PDV-om (porez na dodanu vrijednost) - takozvani "PDV vrtuljak".

Petrov je stvorio tvrtke zajedno s Jurijem Salikovom, Viktorom Gavrilenkovim i Sergejem Kuzminom, a povezan je i s Georgijem i Petrom Vasetskim. Podložnost Petrovu bila je bezuvjetna; na primjer, Leonid Hristoforov, obraćajući mu se, nazvao ga je "šefe". I jednog dana su ga zamolili da upotrijebi svoj utjecaj i spriječi ubojstvo. Petrov je također iskoristio svoj utjecaj i tražio uklanjanje podataka iz arhiva agencija za provođenje zakona u Rusiji i Grčkoj.

Neprestano komunicirajući s ostalim članovima zajednice, Petrov je izdavao naloge za podmićivanje i kažnjavanje ako ga ne poslušaju.

Analiza tvrtki povezanih s Petrovim pokazala je da su od 1998. godine nakupile pokretnine i nekretnine vrijedne 30 milijuna eura. Posljednja akvizicija bila je nekretnina na Mallorci za 7 milijuna eura. Taj je novac došao od pet tvrtki s Djevičanskih otoka.

Tijekom preliminarne istrage zamrznuti su računi tvrtki na kojima je bilo više od 10.300.000 eura. Ovi prihodi nisu provjereni jer tvrtke nisu obavljale komercijalne aktivnosti.

Gennady Petrov nastanio se u Calviji na Mallorci i bio je porezni rezident u Španjolskoj. Optužen je za veliku poreznu utaju: za 1999. Petrov i njegova supruga nisu prijavili dohodak u iznosu od 2,270.000 eura, a da nisu platili oko 880.000 eura. Za 2000. nisu naveli 52 milijuna pezeta, a nisu uplatili 120.000 eura, za 2001. su zaboravili zapamtiti 985.000 eura, a nisu uplatili 350.000, za 2003. u blagajnu nisu uplatili 180.000 eura.

Tvrtka (“Inversiones Gudimar SL”), čiji je jedini upravitelj bio Petrov, kupila je 30. svibnja 2001. u Italiji jahtu “Sasha” (registracijski broj 6-PM-1-01111-01) za 3,5 milijuna eura, i u Španjolskoj naznačili da jahta ne vrijedi ni 700.000 eura, jer su platili 530.000 eura manje poreza.

Konačno, za 2005. Petrov nije prijavio prihode, ali je 22. lipnja 2005. dodijelio zemljište kao ulog u Inmobiliare Calvia 2001 SL i dobio 4.156.900 dionica tvrtke, svaka u vrijednosti od 1 eura, ne plaćajući više od 1 milijuna eura poreza.

Jurij Salikov

Salikov je optužen kao aktivni član Tambovske skupine. Tvrtke je stvarao zajedno s Kuzminom i Petrovom, a njemu se mogla slijevati i zarada od nezakonitih poslova.

Godine 2005., nakon španjolske preliminarne istrage (protokol br. 376/05), za Salikova je tražena kazna od 12 godina zatvora. Optužen je za prijevaru s PDV-om u iznosu od preko 28,5 milijuna eura. Kontaktirao je ostale članove grupe i tražio jamčevinu. Oslobođen je u ožujku 2008. i, unatoč tome što su mu računi zamrznuti, uživa u bogatom stilu života s visokim primanjima.

Yuri Salikov i njegova supruga Marlena Barbara Salikova žive u Calviji. Za 2000. godinu par je prijavio samo 12.000 eura, sakrivši 1.502.531 euro prihoda i neisplativši 600.000 eura. Za 2002. godinu par je prijavio 41.000 eura, iako je u stvarnosti prihod bio 900.298 eura.

Julija Ermolenko

Optužena za aktivno sudjelovanje u zajednici pod Petrovim vodstvom, imala je stalne osobne i profesionalne odnose s drugim članovima grupe, što je utvrđeno praćenjem telefona. Njezin telefonski broj pronađen je u imeniku izvjesnog “Schulisha”, koji je na zahtjev njemačkih vlasti uhićen na Mallorci zbog podmićivanja, prijetnji i nanošenja tjelesnih ozljeda. Ermolenko je kontrolirao bankovne račune i znao za financijske tokove zajednice. Bila je upraviteljica tvrtki koje su služile kao paravan, a zajedno s odvjetnikom Felixom Untoriom Agustinom i menadžerom Juliánom Jesúsom Angulom Pérezom donosila je odluke o aktivnostima tvrtki. Ermolenko je povezan s nekoliko epizoda slučaja. Riječ je o tome da je novac dobiven od kriminala prebačen u legalno gospodarstvo.

Leonid Hristoforov

Član grupe "Tambov", ima stalne stabilne veze s Petrovom. Zajedno s Petrovom dogovarali su nabavu cementa iz Rusije, skrivajući podrijetlo proizvoda. Hristoforov se Petrovu obraća kao podređeni šefu. U razgovorima su razgovarali o susretima s lopovima u zakonu. Iako Khristoforovljev legalno prijavljeni prihod nije prelazio 100.000 eura godišnje, uspio je kupiti brod za 400.000 eura i nekretnine za 1,9 milijuna eura.

Aleksandar Mališev

On je također Alexander Lagnaz Gonzalez. Optužen za sljedeće zločine počinjene od 1996. godine do danas. Malyshev je vođa organizirane kriminalne skupine Malyshevskaya, djelomično povezane s Tambovskom bandom. Protiv njega je 1990. godine provedena policijska operacija "Malyshevskaya". Skupina na čelu s Mališevom ima jasnu hijerarhiju. Sljedeće mjesto u hijerarhiji zauzimaju Mihail Rebo i Pavel Čeljuskin, koji dijele posao s Mališevom. Slijede Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov, koji upravljaju imovinom Mališeva u Rusiji, slušaju njegove upute i upravljaju novcem. Oni su manjinski dioničari u nekim poslovima i pružaju zaštitu i sigurnost Mališevu, poput Aleksandra Jakova, koji je šef Mališevljeve "sigurnosne službe".

U Rusiji su barem tri puta pokušali privesti Mališeva pravdi zbog ilegalnog nošenja oružja i ubojstva s predumišljajem. U Berlinu je uhićen zbog lažnih dokumenata za dobivanje estonskog državljanstva.

Godine 1996. Malyshev se preselio u Španjolsku zajedno s Olgom Solovyovom. Također je u kontaktu s drugim optuženicima: Sergejem Kuzminom (imaju zajedničke poslove), Vitalijem Izgilovom (telefonski razgovori s Mališevom su snimljeni. Izgilov je uhićen 2005. tijekom operacije Ogro (Zvijer), Viktorom Gavrilenkovim (pitanja oko grčkih dokumenata razgovarala su s njega) , Gennady Petrov (poslovni partneri, imaju zajedničkog savjetnika za ekonomska pitanja), Juan Jesus Angulo Perez, ciparski odvjetnik Nikolai Egorov, Olga Solovyova (financije zajednice).Malyshev je također imao telefonske razgovore s Ildarom Mustafinom, Mikhailom Rebom, Nikolajem Aulovom, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov.Razgovori su odražavali ekonomske veze i aktivnosti grupe.

Mališev koristi "braću iz Tambova" ("hermanos de Tambov") za rješavanje problema i kao sredstvo utjecaja. On daje izravne upute upraviteljima fondova o tome koji novac treba biti otvoren, a koji novac treba sakriti. U razdoblju od približno 2001. do 2008. godine iznos opranog novca iznosio je više od 10 milijuna eura.

Malyshev dijeli najviše mjesto u hijerarhiji s Petrovom i Kuzminom, oni su “autoriteti” i nastojali su se držati po strani, ne držati nikakva sredstva i ne ostavljati potpise.

Olga Solovjova

Partner Aleksandra Mališeva imao je neizravne veze s drugim optuženicima. Malyshev nema ekonomsko obrazovanje i znanje Solovyove mu pomaže u upravljanju financijama zajednice. Uz pomoć odvjetnika Juana Jesusa Angulo Pereza i Ignacia Pedra Erquija Sierre, prali su prihode od kriminalnih aktivnosti.

Sa Solovyovom su surađivale njezina majka i kći - Tatyana Solovyova i Irina Usova, odvjetnik Nikolai Egorovich, koji je vodio poslove na Cipru, kao i izvjesni Armand, koji je zastupao njihove interese u Švicarskoj.

Što se tiče veza između Mališeva, Solovjove i Petrova, primjerice, 31. srpnja 2001. tvrtka u vlasništvu Petrova (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) napravila je imaginarnu transakciju prodaje broda “Standing Ovations” za 100.000 eura tvrtki ( Peresvet S.L.), čiji je jedini vođa bila Solovyova.

Na račune povezane sa Solovjovom i Usovom stizao je novac iz Švicarske, Rusije, Mađarske, Estonije i Latvije. 970.972 eura prebačeno je Borisu Pevzneru i poslano tvrtki (SBZ Investments Ltd). Ova ciparska tvrtka novac je vratila u Španjolsku tvrtki Peresvet S. L. koja ga je uložila u nekretnine.

Novac prebačen s Cipra je ili unovčen ili uložen. Tako je iskeširano 3,100.000 eura, a uloženo 5,100.000 Cipar SBZ Investment je najveći primatelj sredstava i iza sebe krije Solovjova i Malysheva. U stvarnosti, novac ove tvrtke vraća se u Španjolsku, odlazi u depozite koji jamče Solovjovin prihod, vraća se na Cipar i opet se vraća na ime druge osobe. Stoga je inflacija kapitala ciparske tvrtke umjetna i nužna kako bi se opravdala prisutnost velikih sredstava.

Ildar Mustafin

Optužen je za sudjelovanje u pranju novca. Od 2001. do 2008. godine oprano je oko 10 milijuna eura. Dobio je izravne upute od Mališeva i iskazao poslušnost u telefonskim razgovorima s njim. Mustafin je potpuno upoznat s kriminalnom strukturom i njenim vođama, iako negira da je znao za to. Povezan je s Mikhailom Rebom, s kojim dijeli financijske transakcije, upoznat je s Vitalijem Izgilovim, nekoliko puta se sastao s Petrovom, a također je upoznat s upravljanjem ciparskih tvrtki koje su dio kriminalne strukture.

Ildar Mustafin igra ulogu veze između Mališeva i ruskih vladinih dužnosnika kako bi iskoristio njihov utjecaj. Imajući takve veze, dolazio je do informacija o državnim ugovorima, a također je dobivao unaprijed upozorenja o početku istrage grupe. Telefonski razgovori između Mališeva pokazuju da su Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski i Pavel Čeljuskin uključeni u zajednički posao, te da svi prepoznaju Aleksandra Mališeva kao "šefa".

Što se tiče restorana grupe, Malyshev je naredio Ruslanu Tarkovskom da od Mustafina mora primati 10.000 dolara mjesečno dok ne plati 80.000 dolara za “loše” mjesece.
Njemačke vlasti potvrdile su da su se 12. travnja 2008. Mustafin, Malyshev i drugi članovi bivše zajednice okupili na rođendanu Mihaila Reboa, no zapravo je to bila prilika za posjet Berlinu kako bi razgovarali o poslu.

Vitalij Izgilov

Jednom sam već bio u istražnom zatvoru u Španjolskoj, uhićen sam pod sumnjom za kriminalnu aktivnost 2005. godine. Njegovo sudjelovanje u ovom slučaju može se pratiti kroz telefonske razgovore koje je vodio s Viktorom Gavrilenkovim. Iz tih razgovora može se shvatiti da je Izgilov “lopov u zakonu” i da je stvorio novi hijerarhijski sustav u kojem mu je Gavrilenkov podređen. Iz snimljenih razgovora može se zaključiti da je Izgilov upleten u pranje novca, a da novac dolazi od ilegalnih aktivnosti koje on kontrolira u Rusiji.

Kada je Izgilov smješten u istražni zatvor u Španjolskoj, promaknut je na vrh kriminalne hijerarhije.

Dana 4. ožujka 2008. došlo je do razgovora između Izgilova i neidentificirane osobe, Arkadija. Arkadij je rekao da je tijelo pronađeno u šumi, upotrijebio je izraz "komad mesa napušten u šumi". Istovremeno, Izgilov je telefonirao s još jednom osobom, Vadimom, koji je rekao da je pored leša pronađen stolnjak iz Izgilovljevog restorana, da bi to moglo "stvarati probleme" i da sve ovisi o okružnom tužitelju.

Izgilov je od 2005. primao velike svote novca nepoznatog podrijetla kako bi pokrio svoje troškove u Španjolskoj. Nakon što su posjetili njegov dom, istražitelji su otkrili da je u proteklih nekoliko mjeseci kupovao skupe automobile, od kojih je jedan koštao najmanje 40.000 eura, a drugi, naručen u SAD-u, koštao je 115.000 eura.

Dana 3. travnja 2008. Izgilov je razgovarao s neidentificiranom osobom koju je nazvao "Koba". Ispričao mu je mogućnost dobivanja provizije od 25 posto na 11 milijuna eura koje bi Izgilov prebacio iz švicarske banke u rusku banku, gdje bi postao glavni dioničar. Ova banka je Baltička razvojna banka, čiji je predsjednik upravnog odbora Denis Gordeev. Izgilov se sastao s Gordejevim u Puerto Banusu. Malyshev je bio prisutan na sastanku.

Tijekom pretrage u Izgilovoj kući u Alicanteu pronađeno je pet automobila: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello i povijesni rijedak automobil “Clinet” (vrijedan 40.000 eura), kao kao i razni nakit, 20.000 eura i 10.000 dolara.

Vadim Romanjuk

Optužen je za članstvo u kriminalnoj zajednici, podređenost Gavrilenkovu i sudjelovanje u upravljanju poslovima, kao i za pranje novca.

Zhanna Gavrilenkova

Optužena je za pomaganje kriminalnoj strukturi i savjetovanje svog supruga Viktora Gavrilenkova, koji je nastojao preuzeti vodeću poziciju u kriminalnoj zajednici, uključujući i Sankt Peterburg. Muževljev ilegalni prihod i sredstva omogućili su joj da vodi bogat život. Prilikom pretresa na adresi u Alicanteu zaplijenjena su dva automobila marke Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) i Mercedes A-160.

Leonid Khazin

Optužen da je aktivan član kriminalne zajednice. Vlasnik je 20 posto u španjolskoj tvrtki (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), u kojoj je Sergej Kuzmin vlasnik 80 posto. Khazin je zastupnik švicarske tvrtke MYR S.A. i španjolski MYR Marbella S.L. i jedini upravitelj tvrtke Ayurvida S.L., registrirane na istoj adresi kao i mnoge Kuzminove tvrtke u Marbelli - strukture poslovnog pokrivanja koje omogućuju da se Sergeja Kuzmina naziva uspješnim poslovnim čovjekom.

Svetlana Kuzmina

Supruga Sergeja Kuzmina optužena je kao aktivna članica kriminalne zajednice i svjesno sudjelovanje u pranju novca. Održava stalne kontakte s Alenom Boyko i Gennadijem Petrovim, kao i drugim predstavnicima zajednice.

Živi u Španjolskoj, dobro je informiran o aktivnostima tvrtki i zna da su one samo paravan za primanje ilegalnog novca i kupnju nekretnina. Svetlana Kuzmina je upraviteljica nekoliko španjolskih tvrtki, kao i direktorica i šefica računovodstva panamskih tvrtki (Banff Investment i Kost De Inversiones).

Tvrtka (Ken Espanola De Inversiones), u kojoj je Kuzmina bio jedini upravitelj, kupila je Mercedes S-500, povećavši kapital na 20.000.000 pezeta zahvaljujući doprinosu Sergeja Kuzmina, koji je 12. kolovoza 1999. formalizirao ulog u tvrtku. , prenoseći na nju nekretnine.

Zamišljena prodaja dionica poduzeća između 2004. i 2000. godine omogućila je legalizaciju 4.463.044,7 eura (...).

Španjolska porezna uprava traži istražni zatvor za spomenute osobe bez prava puštanja uz jamčevinu i s pravom puštanja Leonida Khazina uz jamčevinu od 6.000 eura i Zhanne Gavrilenkove uz jamčevinu od 100.000 eura.

Optužnicu je potpisao istražni sudac Baltasar Garzon.

(Nitko od navedenih u optužnici ne može se proglasiti krivim do donošenja sudske presude).

Jučer, 3. svibnja, Nacionalni sud Španjolske potvrdio je naloge za uhićenje izdane još u srpnju 2012. za osnivačem građevinskog holdinga "" Gennady Petrov, njegova supruga Elena Petrova, član skupine "Malyshev" Leonid Khristoforov i navodni vođa takve grupe Alexander Malyshev-Gonzales. U isto vrijeme, sudac Jose da la Mata dodao je na popis Rusa koji su podložni uhićenju zamjenika, zamjenika direktora generala Nikolaja Aulova, bivšeg zamjenika načelnika pod Igorom Sobolevskim (ne brkati s bivšim suvlasnikom). Istovremeno, kako se jučer doznalo, uz spomenute osobe, na tjeralici je stavljen i sin Genadija Petrova, mladog milijardera, koji je danas glavni vlasnik tvrtke koju je 90-ih osnovao njegov otac. popis. Osim toga, na popisu Interpola nalaze se generalni direktor i suvlasnik Baltičkog monolita, suvlasnik Elena LLC Viktor Gavrilenkov, suvlasnik tvornice za preradu mesa Kolpino (brand Kolpinske okruglice) Leonid Hristoforov, autoritativni biznismen iz Vyborga Ilya Traber , bivši dioničari i članovi upravnog odbora Oleg Noskov i Sergej Kuzmin.

“Slučaj ruske mafije” visokog profila pranja novca na španjolskim nekretninama pod istragom je u Španjolskoj od 2008. godine. Za njega se saznalo nakon izvješća o velikoj policijskoj akciji "Trojka" tijekom koje su uhićeni ruski državljani Leonid Khristoforov, Genadij Petrov i dr. Svi su 2010. pušteni uz jamčevinu, čiji je iznos varirao između 300 tisuća kuna. i 600 tisuća eura.

Bivši hrvač Alexander Malyshev kao osnivač kriminalne skupine "Malyshevskaya" s ukupnim brojem do 2 tisuće ljudi - jedne od najvećih organiziranih kriminalnih skupina koje su se borile za vlast u sjeni u Sankt Peterburgu 1990-ih, koje su se ravnopravno natjecale uporište s Tambovskom bandom. U istražnom zatvoru proveo je 2 godine, od 1993. do 1995. godine. Nakon sudske presude (proglašen je krivim za nedozvoljeno držanje oružja) pušten je na slobodu jer je iza rešetaka proveo više vremena nego što je osuđen. Odmah nakon puštanja na slobodu, Malyshev je emigrirao u Španjolsku.

Genadij Petrov također je u medijima nazivan jednim od osnivača grupe i također je uhićen zajedno s Aleksandrom Mališevim. Međutim, sada je poznatiji kao osnivač razvojnog holdinga Baltic Monolith. Krajem devedesetih emigrirao je i u Španjolsku, gdje mu je sin Anton stekao visoko obrazovanje. Mladi milijarder magistrirao je pravo 2004. godine u Sankt Peterburgu, na North-Western Academy of Civil Service. Do tada je posjedovao i vodio veliki razvojni posao. Danas je ukupna površina u vlasništvu njem poslovni prostori prelazi 40 tisuća m2. Među njima su Vanity Opera MFC u blizini Kazanskog, kao i poslovni centar Onegin klase A+ u Moskvi na Yakimanki. Najnoviji projekt u stanogradnji - stambeni kompleks " Nova priča"na Vasiljevskom otoku.

Anton Petrov je 2010. godine kupio 50% udjela u poslu od osnivača lanca draguljarnica Aleksandra Smirnova.Tada je lanac imao oko 50 trgovina u Sankt Peterburgu i Moskvi.Postavši njegov suvlasnik, Petrov je započeo aktivno širenje u regije. Također je došao na ideju diverzifikacije poslovanja: osim trgovina, zalagaonica i odjela njegove mikrofinancijske organizacije "Express Lending Center" otvoren je u maloprodajnim objektima "585". Danas je Lanac "585 / Zolotoy" ima oko 200 trgovina. U isto vrijeme, Anton Petrov je počeo razvijati proizvodnju nakita, otvorivši u selu Skotnoye, okrug Vsevolozhsk, Lenjingradska regija, tvornicu nakita "Talant". Treće područje posao milijardera bio je fitnes: u njegovim vlastitim i unajmljenim prostorima u Moskvi i Sankt Peterburgu otvoreni su elitni fitness centri.Ukupni promet građevinskih i nakitnih tvrtki Antona Petrova u 2014. premašio je 30 milijardi rubalja.

Na telefone Baltic Monolitha nitko ne odgovara. Mreža 585 također nije odgovorila na zahtjeve DP-a; štoviše, u pozadini kriminalnog skandala u Španjolskoj, holding se u potpunosti riješio svog PR menadžera.

Prije ove vijesti Leonid Kristoforov i Viktor Gavrilenkov dospjeli su u središte pozornosti medija samo nekoliko puta, i to u vezi s pokušajima njihova života. Tako je 1996. “DP” napisao kako su dvojica kriminalaca ušla u “Palaču Nevski” iz ulice Stremyannaya i, izvukavši mitraljeze ispod kaputa, iz neposredne blizine ustrijelila direktora Elena LLP Viktora Gavrilenkova i dvojicu njegovih zaštitara. - privatni zaštitari Odjel unutarnjih poslova Moskovsky District. Gavrilenkov je preživio, ali je njegov sugovornik, britanski državljanin John Hayden, preminuo.

Početkom 2000-ih, Leonid Khristoforov, koji je posjedovao 15% dionica tvornice hrane Kolpinsky, jednog od najvećih poduzeća za preradu mesa u Sankt Peterburgu, također je bio predmet pokušaja ubojstva. Za razliku od dvojice poslovnih partnera - Georgija Ivanova i Sergeja Kuznjecova - Kristoforov je preživio i također se nastanio na Azurnoj obali.

Bivši dioničari Rossiya banke zauzimaju posebno mjesto u španjolskom poslovanju. To su, prvo, sam Genadij Petrov i Sergej Kuzmin (po 2,2% izravno i ukupno 14,2% preko pravne osobe 1998.-1999.), i drugo, Arkadij Buravoj (5% preko pravne osobe). Treće, glavni menadžer Banke Rossiya 1989. bio je Vladislav Reznik, koji je tada radio kao predsjednik upravnog odbora osiguravajućih društava Ergo-Rus i Rosgosstrakh. Godine 1998., nakon neuspješnog pokušaja privatizacije Rosgosstrakha, Reznik je smijenjen s dužnosti, nakon čega se mnogo uspješnije kandidirao za Državnu dumu na listama stranke Medvjed, budućnosti "". Od tada nije napuštao saborsku fotelju. Godine 2008., u sklopu španjolskog kaznenog postupka, policija je pronašla zastupničku vilu na otoku Mallorca, koja se ne spominje u deklaraciji. Međutim, službeno prijavljeni prihod zamjenika odgovara konceptu solidnosti: tijekom 9 godina (od 2006. do 2015.) zaradio je ukupno 4,003 milijarde rubalja.

Usput, u pozadini intenziviranja španjolskih istražitelja, Vladislav Reznik se predomislio o odlasku na izbore za Državnu dumu 2016.: prije 2 tjedna povezivali su ga s lošim talentom španjolskog podrijetla.

Odaberite fragment s tekstom pogreške i pritisnite Ctrl+Enter

Nacionalni sud Španjolske stavio je na međunarodnu tjeralicu ruskog biznismena s grčkim državljanstvom Genadija Petrova, njegovu suprugu i njegovog poznanika Leonida Hristoforova, koje španjolske vlasti sumnjiče za umiješanost u pranje novca i članstvo u tzv. kriminalna zajednica. Sada bi Gennady Petrov, prema medijskim izvješćima, mogao biti u St. Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Rusije za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast još nije spremna ni potvrditi ni demantirati informacije o potrazi za Genadijem Petrovim i Leonidom Kristoforovim.


U ljeto 2008. španjolske agencije za provođenje zakona provele su veliku operaciju Trojka, tijekom koje su uhićeni autoritativni poduzetnik Alexander Malyshev i ljudi iz njegovog bliskog okruženja, uključujući poduzetnika Gennadyja Petrova i Leonida Khristoforova. Ovu operaciju, koju je vodio sudac Baltasar Garzon, španjolske su vlasti predstavile kao likvidaciju pripadnika tambovske kriminalne zajednice.

Imigranti iz Rusije bili su osumnjičeni za umiješanost u pranje novca, krivotvorenje dokumenata i utaju poreza. Ova operacija započela je revizijom aktivnosti poduzeća Gennadyja Petrova, kroz koje se, prema španjolskoj policiji, prao novac.

Godine 2010. Leonid Khristoforov i Gennady Petrov pušteni su uz jamčevinu u iznosu od 300 tisuća eura, odnosno 600 tisuća eura. Sljedeće su godine španjolske vlasti dale Genadiju Petrovu dozvolu da posjeti Rusiju kako bi upoznao svoju majku. Nakon ove posjete, biznismen se vratio. U travnju ove godine Gennady Petrov i njegova supruga, kao i Leonid Khristoforov, dobili su dopuštenje da putuju u Rusiju na liječenje. Međutim, nisu se vratili natrag. Prema internetskim novinama iz Sankt Peterburga Fontanka.ru, Petrov i Hristoforov obavijestili su španjolske vlasti o svom lošem zdravstvenom stanju, potvrđujući svoje riječi medicinskim dokumentima.

Tri mjeseca kasnije, nacionalni sud Španjolske, kako je izvijestio španjolski list ABC, izdao je međunarodni nalog za potragu i uhićenje Genadija Petrova, njegove supruge i Leonida Kristoforova.

U Glavnoj upravi Ministarstva unutarnjih poslova Rusije za Sankt Peterburg i Lenjingradska oblast Kommersant je obaviješten da lokalni ured Interpola ima niz zahtjeva za informacijama od španjolskih agencija za provođenje zakona. Međutim, policija Sankt Peterburga još nije spremna reći da se traga za Leonidom Hristoforovim ili Gennadijem Petrovom. Sigurnosni službenici to objašnjavaju činjenicom da, kako pokazuje praksa, osobe na međunarodnoj tjeralici često mijenjaju svoje osobne podatke. Stoga je moguće da se u zahtjevima španjolskih vlasti pojavljuju Leonid Kristoforov ili Genadij Petrov, ali pod drugim imenima.

Odvjetnik Sergej Afanasjev, koji zastupa interese autoritativnog biznismena Vladimira Barsukova (Kumarina), kojeg ruske agencije za provođenje zakona smatraju organizatorom i vođom tambovske kriminalne zajednice, rekao je za Kommersant da biznismen Genadij Petrov nije umiješan ni u jedan kazneni slučaj vezan uz njegovog klijenta. “Nije prvi put da španjolsko pravosuđe izlazi s drugačijim pričama, kao što nije prvi put da nekoga uhite i onda pusti na slobodu”, komentirao je odvjetnik verziju španjolskih medija o članstvu Genadija Petrova u Tambovskoj organiziranoj kriminalnoj skupini. .

U Rusiji je Gennady Petrov postao poznat tek nakon operacije Trojka, kada su europski mediji počeli pisati o ruskoj mafiji. Leonid Khristoforov stekao je slavu početkom 2000-ih tijekom suđenja za ubojstvo zastupnice Državne dume Galine Starovoitove. Svjedočio je protiv skupine Jurija Kolčina, kojeg je gradski sud u Sankt Peterburgu osudio za tehničku organizaciju zločina. Leonid Hristoforov ispričao je kako je jednom od članova grupe Jurija Kolčina prodao puškomitraljez Agram kojim je ubijena Galina Starovoitova.

Dmitrij Marakulin