ესპანეთში გრძელდება რუსული მაფიის გახმაურებული სასამართლო პროცესი, რომელიც ავლენს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ ფულის გათეთრების სქემების უფრო და უფრო მეტ დეტალს. რუსებმა, როგორც სახელმწიფო ბრალდება ირწმუნება, ასობით კომპანია შექმნეს, რომლებზეც უძრავი ქონება დარეგისტრირდა. შემდეგ ის მრავალჯერ გაიყიდა გაზრდილი ხარჯებით იმავე ადამიანების მიერ კონტროლირებადი კომპანიების მეშვეობით. CrimeRussia-მა ასევე შეიტყო ოპონენტების აზრი, რომლებიც დაჟინებით ამტკიცებენ ოპერაცია „ტროიკას“ პოლიტიკურ მოტივს.

სერგეი კუზმინზე ან ვლადისლავ რეზნიკზე ნაკლებად ცნობილი ფიგურებიდან ესპანეთის პროკურატურა გამოყოფს ლეონიდ ხრისტოფოროვს და იური სალიკოვს.

ესენი არიან ტამბოვ-მალიშევსკაიას ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის აქტიური წევრები, რომლებიც მონაწილეობდნენ კომპანიების შექმნასა და მართვაში, რომელთა მეშვეობითაც თეთრდებოდა დანაშაულებრივი შემოსავლები, წინასწარი გამოძიების მასალების მიხედვით.

ლეონიდ ხრისტოფოროვი კრიმინალურ წრეებში ცნობილია როგორც ფიურერი. 2001 წელს მას სანქტ-პეტერბურგის საქალაქო სასამართლომ 11-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა სს „კრასნი ხიმიკის“ კომერციული დირექტორის ალექსანდრე ეგოროვის მკვლელობის ორგანიზებისთვის 1996 წელს. განაჩენის გამოტანიდან ოთხი წლის შემდეგ, იგი გაათავისუფლეს პირობითად; ესპანეთში ახალ დაპატიმრებამდე იგი მუშაობდა გენადი პეტროვის პეტერბურგის ბიზნესის არაფორმალურ კურატორად, რომელიც დაკავშირებული იყო საწვავის საზღვაო ტრანსპორტირებასთან. ბოსთან ბოლო ვიზიტის დროს ლეონიდ ხრისტოფოროვი დააკავეს.

გენადი პეტროვის დაპატიმრება

ესპანელი პროკურორების თქმით, პირველ რიგში ბრალდებულთა შორის არის იური სალიკოვი, ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი წევრი. იუსტიციის ეროვნული სასამართლოს მოსამართლის, ბალთასარ გარზონის მიერ ხელმოწერილი დაკავების ორდერის თანახმად, სალიკოვი წარსულში იარაღის კონტრაბანდაში მონაწილეობდა. მან, სავარაუდოდ, ანგოლას რუსული სამხედრო თვითმფრინავები მიაწოდა.

ლეონიდ ხრისტოფოროვი

ლეონიდ ხრისტოფოროვს უწოდებენ გენადი პეტროვის მარჯვენას, რომელიც ასრულებდა მის ბრძანებებს და წარმოადგენდა მის ინტერესებს რუსეთში, კერძოდ, მართავდა მის ქონებას. ის იყო მისი წარმომადგენელი სხვებთან ერთად „შეკრებებზე“, რის შესახებაც პეტროვს აცნობებდა.

ვლადიმერ ბარსუკოვი - კუმარინი სასამართლოში

გარდა ამისა, ტელეფონით, პეტროვმა და ლეონიდ ხრისტოფოროვმა განიხილეს ნიკოლაი აულოვის (იმ დროს ცენტრალური შინაგან საქმეთა სამმართველოს უფროსი) დაწინაურება, რომელსაც ესპანეთის პროკურატურა მიიჩნევს "რუსული მაფიის" წევრად, რომელიც პასუხისმგებელია ურთიერთობებზე. რუსეთის უსაფრთხოების ძალები. ამასთან, თავად აულოვმა ჩაწერილი სატელეფონო საუბრები იმით ახსნა, რომ ინფორმატორად იყენებდა გენადი პეტროვს. მან, სავარაუდოდ, გადმოსცა " გამოსადეგი ინფორმაციარიგ საკითხებზე“.

ნიკოლაი აულოვი - პოლიციის გენერალ-ლეიტენანტი. ის იყო ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ჩრდილოეთ და ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. 2006 წლის ნოემბრიდან - რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური ფედერალური ოლქის მთავარი დირექტორატის უფროსი. 2008 წლის ივნისში დაინიშნა ნარკოტიკების კონტროლის ფედერალური სამსახურის დირექტორის მოადგილედ - ოპერატიული გამოძიების დეპარტამენტის უფროსად. ნარკოტიკების კონტროლის ფედერალური სამსახურის დაშლის შემდეგ, აულოვის დანიშვნების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. ფსევდონიმით ნიკოლაი სოფრონოვი, ის არის ანდრეი კონსტანტინოვის დეტექტიური ბესტსელერების თანაავტორი "განგსტერ პეტერბურგი", "იურისტი" და ა.შ.

პეტროვის დაცვა

როგორც გამოძიებამ დაადგინა, ლეონიდ ხრისტოფოროვმა ესპანეთში 400 ათას ევროზე მეტი თანხები გადარიცხა და დაახლოებით 1,9 მილიონი ევროს ღირებულების უძრავი ქონება შეიძინა. კერძოდ, მან მიმართა La Caixa Bank-ის ერთ-ერთ ფილიალს პალმა დე მაიორკაში ანგარიშის გასახსნელად და სესხის მისაღებად. უმუშევრობისა და მისი შემოსავლის დადასტურების მიუხედავად, განცხადება დაკმაყოფილდა. წინასწარი გამოძიების მასალებში აღნიშნულია, რომ სესხი ბანკში პეტროვის პატრონაჟით დამტკიცდა. თუმცა, დეტალები საკრედიტო დაწესებულებაში კავშირების შესახებ არ სახელდება. „ესპანეთში ახლად ჩასული ადამიანი, სამსახურისა და ქონების გარეშე, იღებს 1,9 მილიონიან სესხს.

მოწოდებული სესხის გამოყენებით, ლეონიდ ხრისტოფოროვმა იყიდა სახლი მაიორკაში Carrer Gran Via Eivissa, 7 (კალვია). ეს საკმაოდ მოკრძალებული სასახლეა, განსაკუთრებით პეტროვის, მალიშევისა და რეზნიკის უძრავ ქონებასთან შედარებით. ამავდროულად, მან მოახერხა ესპანეთში ცხოვრების მაღალი დონისა და ხარჯების შენარჩუნება, კრიმინალური წარმოშობის ფულის გამოყენებით, ამბობენ პროკურორები.

ამასთან, ხრისტოფოროვის მონაწილეობა ესპანეთში საეჭვო ტრანზაქციებში აქ მთავრდება, რადგან მისი ძირითადი საქმიანობა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე რუსეთში ხორციელდებოდა. და ვინაიდან რუსეთის უშიშროების ძალებს არ სურდათ ესპანეთის პროკურატურასთან თანამშრომლობა, წინასწარი გამოძიების მასალებში ხრისტოფოროვის შესახებ ძალიან მწირი ინფორმაციაა.

იმ დროს ზოგიერთები იური სალიკოვს, რომელიც ახლა ბიზნესს შვედეთში ეწევა, სანქტ-პეტერბურგის კრიმინალური სამყაროს უმაღლეს სამსახურად მიიჩნევდნენ. იური სალიკოვი ასევე ნახსენებია მწერლის ანდრეი კონსტანტინოვის ცნობილ წიგნში "განგსტერ პეტერბურგი".

იური სალიკოვს არ უყვარდა ბზინვარება, მაგრამ ბევრს მუშაობდა - ვაჭრობდა ანტიკვარებით, რომლებიც გაურკვეველი გზებით მიდიოდა საზღვარგარეთ და ზედამხედველობდა მიწისქვეშა ჯინსის ქარხნებს. იურის ჰყავდა ძმა, იგორი. სალიკოვი გამუდმებით მოუწოდებდა განგსტერ ახალგაზრდებს „იყოს რეალისტები“ და გამუდმებით ახსენებდა მათ, რომ „მათ ბევრი უნდა იმუშაონ“. მათ არ ჩაუდენიათ სისასტიკე, მუშაობდნენ ძირითადად მათ წინააღმდეგ, ვინც პოლიციაში არ მიდიოდა საჩივრისთვის - ბარმენები, რომლებიც არ იღებდნენ საკმარის ლუდს პროლეტარიატისთვის, წვრილმანი ქურდობის სასტუმროს ადმინისტრატორებისა და ოფიციანტების, მეძავებისა და ტაქსის მძღოლების წინააღმდეგ.

კლიენტისგან ფულის აღებისას ჯგუფი ხშირად ვარჯიშობდა ბანქოს ჩვეულ თაღლითურ თამაშში. მათ უკან სისხლის კვალი არ ჩანდა, ისინი ძირითადად ნასვამი ჩხუბით შემოიფარგლებოდნენ სისხლჩაქცევებითა და გატეხილი კბილებით. მათი „ბიზნეს ინტერესების“ დიაპაზონი უჩვეულოდ ფართო იყო: ჯგუფი დაკავებული იყო ყველაფრით, აზარტული თამაშების ვალების შეგროვებით და ანტიკვარიატიების ყიდვით დამთავრებული ნათურებით სპეკულირებამდე, ხოლო ტექნიკური აღჭურვილობის მწვერვალი იყო „ლადას“ მანქანა „რადარის დეტექტორით“. მე არაფერი მსმენია მის შესახებ 2008 წლის ზაფხულამდე, როდესაც მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ იური სალიკოვი ესპანეთში დააკავეს ალექსანდრე მალიშევთან, გენადი პეტროვთან და სხვა მალიშევსკებთან ერთად ესპანელი სამართალდამცავების მიერ სპეცოპერაციის ფარგლებში.

ფულის გათეთრების კომპანიები

შემდგომში, წინასწარი გამოძიების მასალებში, იური სალიკოვი დასახელდა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის აქტიურ და მნიშვნელოვან წევრად, რომელიც სერგეი კუზმინთან და გენადი პეტროვთან ერთად მონაწილეობდა ფულის გათეთრების კომპანიების შექმნაში. 2009 წელს იური სალიკოვი ესპანეთში გაასამართლეს დღგ-ს უკანონო დაბრუნებისთვის 20 მილიონ ევროზე მეტი. ცენტრალურმა სასამართლომ მას 2,5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის საფუძველზე პროკურატურა სალიკოვთან დაკავშირებულ ბიზნესპარტნიორებს ესპანეთის საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებს.

მისი უახლოესი პარტნიორები იყვნენ ძმები გეორგი და პეტრე ვასეცკი, რომლებიც ახლა მართლმსაჯულებიდან გაქცეულები არიან. თაღლითობისთვის გამოყენებული კომპანია იყო Ikstessav Investments SL (პალინდრომი გვარიდან "ვასეცკი"), დაარსებული 1996 წლის 1 მარტს საწესდებო კაპიტალით 338 ათასი ევრო. მისი თანადამფუძნებლები თანაბარი წილით იყვნენ პეტროვი, სალიკოვი, ვასეცკი და.

ბინა 33 la Avenida Gabriel Roca-ში გაიყიდა კომპანია Ikstessav Investments SL-ის მეშვეობით. 1997 წელს საკუთრება და პარკინგის ადგილი კონტროლირებად კომპანიიდან პიტერ ვასეცკიმ და გენადი პეტროვმა 210 ათას ევროდ იყიდეს. 1999 წელს ვასეცკი გახდა ბინის ერთადერთი მფლობელი, რომელმაც პეტროვის წილი 66 ათას ევროდ იყიდა. 2000 წელს კი ბინა იყიდა კომპანია Sunstar Inversiones SL-მ, რომლის იურიდიული მისამართი ემთხვევა იმ სახლის მისამართს, სადაც იური სალიკოვი და მისი მეუღლე ბარბარა ცხოვრობდნენ. საინტერესოა, რომ სასახლე მდებარეობს გენადი პეტროვის ვილას პირდაპირ.

Ikstessav Investments SL-ისა და Sunstar Inversiones SL-ის მეშვეობით დაფიქსირდა უძრავი ქონების მრავალი შესყიდვა, რომლებიც შემდეგ გადაყიდეს Petrov-ის მიერ კონტროლირებად კომპანიებზე ფულის გათეთრების მიზნით. ფაქტობრივად, "" იყიდა მთელი Sol de Mallorca ტერიტორია. წინასწარი გამოძიების მასალებში აღნიშნულია 10-მდე უძრავი ქონების ობიექტი, რომელიც გავიდა პეტროვისა და სალიკოვის კომპანიებში. რატომღაც, ერთ-ერთი სახლი იური სალიკოვის მამის, რუსეთის მოქალაქის მიხეილ სალიკოვის სახელით გაიყიდა.

გარდა ამისა, იური სალიკოვმა სესხები აიღო თავისი კომპანიებიდან Ikstessav Investments SL და Sunstar Inversiones SL, შემდეგ კი დააბრუნა ისინი კომპანიის წესდებაში თანხის შეტანით. 2002 წლის განმავლობაში იური სალიკოვმა სულ 900 ათასი ევრო შემოიტანა კომპანია Sunstar Inversiones SL-ში, რომლის წარმომავლობა უცნობია და რაც მნიშვნელოვნად აღემატება დაქორწინებული წყვილის საგადასახადო დეკლარაციაში მითითებულ შემოსავლებს.

ამავდროულად, საბუღალტრო ანგარიშების მიხედვით, Sunstar Inversiones SL-ის თითქმის მთელი თანხები დაიხარჯა საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობასა და BMW-ს მანქანის შეძენაზე. ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ კომპანიამ გადაიხადა სახლის კეთილმოწყობის, მისი მოვლა-პატრონობის ხარჯები და გადასახადები (დენი, წყალი, მებაღეობა, საცურაო აუზების მოვლა და ა.შ.), ასევე ძვირადღირებული ჯიპის მოვლა.

კომპანიის ერთადერთი ხარჯი პერსონალზე იყო გადასახადები დირექტორი იური სალიკოვისთვის. იური სალიკოვს არც ერთი თანამშრომელი არ ჰყავდა და ხელფასს იხდიდა.

სალიკოვის ჩვენება

სასამართლოში იური სალიკოვმა განაცხადა, რომ ის იყო გენადი პეტროვის პარტნიორი ორ კომპანიაში "მცირე ხნით" და პეტროვის კრიმინალური წარსულის შესახებ მხოლოდ "ჭორებიდან" იცოდა. ისინი მეზობლები იყვნენ და "ძაღლები ერთად დადიოდნენ".

სალიკოვმა თქვა, რომ არ ახსოვს, რა მიზნით გაიზარდა Sunstar Inversiones SL-ის კაპიტალი 1502 ევროდან 2,4 მილიონ ევრომდე სამ წელზე ნაკლებ დროში. კაპიტალიზაციის გაზრდის თანხა, მისი თქმით, მას მამამ გადასცა, ასევე გადასახადებისგან თავის არიდების სქემებით მოიპოვა 20 მილიონი ევრო, რისთვისაც მანამდე 2009 წელს 2,5 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი.

იური სალიკოვმა განაცხადა, რომ ის არ იყო დაკავშირებული ესპანეთში საქმის მთავარ ეჭვმიტანილებთან - ალექსანდრე მალიშევთან, ოლგა სოლოვიოვასთან, ვიქტორ გავრილენკოვთან და სერგეი კუზმინთან.

CrimeRussia-მა შეძლო დაკავშირება იური სალიკოვის ზემოხსენებულ ძმასთან, იგორთან. მისი თქმით, მთელი ამბავი „რუსულ მაფიასთან“ მხოლოდ პოლიტიკურ სიბრტყეშია. იგორ სალიკოვის თქმით, ესპანეთი, რომელიც კრიზისს განიცდიდა, დათმობაზე წავიდა უცხოელი ინვესტორებისთვის, რითაც ისარგებლეს რუსმა მეწარმეებმა. მათ დაიწყეს ლეგალური უძრავი ქონების ბიზნესი ესპანეთში. თუმცა, შემდეგ, 2006-2008 წლებში, რუსეთის როლი საერთაშორისო ასპარეზზე დაიწყო გაძლიერება და დასავლურმა სადაზვერვო სააგენტოებმა ესპანეთის სამართალდამცავ ორგანოებს მიაწოდეს რჩევები სავარაუდო თაღლითური ბიზნესმენების შესახებ, რომლებიც შეიძლება დაადანაშაულონ რუსეთის ხელისუფლებასთან კავშირში და ამით შეარყიონ ავტორიტეტი. კრემლი უცხოელი პარტნიორების წინაშე. სწორედ ამ მიზეზით მოხვდნენ ეჭვმიტანილთა სიაში გავლენიანი პოლიტიკოსები, დეპუტატები და ჩინოვნიკები. და სასამართლო პროცესი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში ემზადებოდა, სწორედ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა დღეს დაიწყო.

"ბიოგრაფია"

ლეონიდ ვიტალიევიჩ ხრისტოფოროვი დაიბადა 1970 წლის 7 ივლისს ქ კრასნოდარის ოლქი. სამჯერ იყო ნასამართლევი: 1995 წელს ძარცვისა და გამოძალვისთვის, 1998 წელს კონტრაბანდის, სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობისა და შეგნებულად ყალბი საბუთების გამოყენებისთვის და, ბოლოს, 2001 წელს პირადი მიზნებისთვის მკვლელობის ორგანიზებისთვის. 1996 წელს მის სიცოცხლეზე 2 მცდელობა მოხდა.

"ახალი ამბები"

ესპანეთში რუსული მაფიის 27 წევრის სასამართლო პროცესი

რუსებისა და ესპანელების სასამართლო პროცესი, რომლებიც ე.წ. "რუსული მაფიის" სავარაუდო წევრები არიან, ესპანეთის იუსტიციის ეროვნულ პალატაში (NCJC) 12 ივნისს დაიწყება და 2017 წლის 6 ივლისამდე გაგრძელდება, განუცხადა DW-ს ესპანურმა იურიდიულმა წყარომ. სასამართლო პროცესი NSPI-ის მესამე სისხლის სამართლის სამმართველოში, მოსამართლე ფელიქს ალფონსო გევარას თავმჯდომარეობით გაიმართება. ესპანეთში კრიმინალური ჯგუფის წევრობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით ბრალდებულებს 5 წელიწადნახევრიდან 8 წელიწადნახევრამდე პატიმრობა ემუქრებათ, ასევე ჯარიმა 2,7 მილიარდი ევროს ოდენობით.

9 წლიანი გამოძიება

მოახლოებულ სასამართლო პროცესზე ბრალდებულების დაკავება ჯერ კიდევ 2008 წელს მოხდა პოლიციის ოპერაცია „ტროიკას“ ფარგლებში. მეწარმეები გენადი პეტროვი, ალექსანდრე მალიშევი, იური სალიკოვი, ლეონიდ ხრისტოფოროვი, ლეონიდ ხაზინი, მიხაილ რებო და სხვები პოლიციის ხელში აღმოჩნდნენ. 2016 წელს პრესაში გამოქვეყნებული ესპანეთის პროკურატურის დასკვნის მიხედვით, მათ ბრალად ედებათ სანქტ-პეტერბურგის ტამბოვისა და მალიშევსკის კრიმინალური თემების კუთვნილება. მათი ესპანელი თანამზრახველებიც სასამართლოს წინაშე წარსდგნენ.

პროკურატურის დოკუმენტიდანაც ირკვევა, რომ კაპიტალი არის ჩვენ ვსაუბრობთდაახლოებით მილიონობით ევრო - რომელიც 1996 წლიდან ესპანეთში "გადატრიალდა" ჯგუფის მიერ შექმნილი 19 კომპანიის მეშვეობით, რუსეთში კრიმინალური გზით იქნა მოპოვებული, კერძოდ, გამოძალვისა და ქონების ყაჩაღობის შედეგად. გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ ესპანეთში მოღვაწე პირებს ჰყავდათ მაღალი მფარველები რუსეთში, მაგალითად, პოლიციის გენერალ-პოლკოვნიკი ნიკოლაი აულოვი და რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე იგორ სობოლევსკი.

„რუსული მაფიის“ საქმე ესპანეთში: წინ რეზონანსული პროცესი გველის

საუბარია მხოლოდ ეკონომიკურ დანაშაულებზე - აქ რუსული კაპიტალის გათეთრებაზე, სავარაუდოდ კრიმინალური წარმოშობის. საზოგადოების პროტესტი, დასძინა კვინტანამ, სავარაუდოდ გამოწვეულია ბრალდებულების ვინაობითა და მათი კავშირებით რუსეთში, რომელიც ესპანეთის საგამოძიებო ორგანოებმა დაადგინეს. ადვოკატი თვლის, რომ ესპანეთის პროკურატურის მასალები, რომლებიც სასამართლოსთვის წარდგენილია 500 გვერდზე, არის „ერთგვარი საგა რუსული დანაშაულისა და მთლიანად რუსული საზოგადოების შესახებ“.

ყოველივე ამის შემდეგ, მათ შორის არიან არა მხოლოდ სასამართლოზე გამოტანილი რუსები, რომლებსაც ესპანელები უწოდებენ ტამბოვ-მალიშევსკაიას ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მთავარ ავტორიტეტებს - გენადი პეტროვს, ალექსანდრე მალიშევს, ლეონიდ ხრისტოფოროვს, იური სალიკოვს და მათ თანამზრახველებს ესპანეთში - სულ 27 ადამიანი. პროკურატურა ასევე ასახელებს ბრალდებულებთან რუსეთში „საქმიანი ურთიერთობებით“ დაკავშირებულ პირებს. და ესენი არიან არა მხოლოდ კრიმინალური სამყაროს, არამედ რუსეთის პოლიტიკური, ბიზნეს და უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები.

ესპანური მედიის ცნობით, 12 რუსის დაკავების ორდერი იყო გაცემული

ესპანეთის ეროვნული სასამართლოს მოსამართლემ, ხოსე და ლა მატამ, 12 ადამიანის დაკავების ორდერი გასცა, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან ე.წ. კრიმინალური ავტორიტეტის გენადი პეტროვის ჯგუფთან კავშირში. ამის შესახებ ესპანური სააგენტო EFE იტყობინება, იტყობინება რია ნოვოსტი.

ესპანეთმა მოადგილე ვლადისლავ რეზნიკი საერთაშორისო ძებნაში გამოაცხადა

სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი ერთიანი რუსეთიდან ვლადისლავ რეზნიკი ესპანეთის მოთხოვნით საერთაშორისო ძებნილთა სიაში მოხვდა. პარლამენტარს ბრალი დანაშაულებრივ ჯგუფში მონაწილეობასა და ფულის გათეთრებაში ედება

ერთიანი რუსეთის დეპუტატი ვლადისლავ რეზნიკი და მისი მეუღლე დიანა ჟინდინი ესპანეთის მოთხოვნით ინტერპოლის მიერ საერთაშორისო ძებნაში გამოცხადდნენ. ამის შესახებ RBC-ს დეპუტატთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა. ამის შესახებ ინფორმაცია RBC-ს პარლამენტარის ადვოკატმა ალექსანდრ გოფშტეინმა დაუდასტურა.

გენადი პეტროვი და ლეონიდ ხრისტოფოროვი საერთაშორისო ძებნაში არიან

ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლომ საერთაშორისო ძებნაში შეიყვანა საბერძნეთის მოქალაქეობის მქონე რუსი ბიზნესმენი, გენადი პეტროვი, მისი მეუღლე და მისი ნაცნობი ლეონიდ ხრისტოფოროვი, რომლებსაც ესპანეთის ხელისუფლება ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრებაში და ტამბოვის კრიმინალური საზოგადოების წევრობაში. ახლა გენადი პეტროვი, მედიის ცნობით, შესაძლოა პეტერბურგში იმყოფებოდეს. რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანქტ-პეტერბურგისა და ლენინგრადის რეგიონის მთავარი დირექტორატი ჯერ არ არის მზად დაადასტუროს ან უარყოს ინფორმაცია გენადი პეტროვისა და ლეონიდ ხრისტოფოროვის ძიების შესახებ.
ბმული: http://www.compromat.ru/page_ 32358.htm

მიხალჩენკოს ვერტიკალური გადანაწილება

ასე რომ, მზაკვრულ ლავროვს გარანტირებული აქვს განხილვის სერთიფიკატების განახლება, რომელიც ემსახურება შამანინის მიერ დაპირებული SEB დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას შემდგომი მიზნებით. ბანალური ბანდიტი და მკვლელი ლეონიდ ხრისტოფოროვი კოლპინსკიდან (სანქტ-პეტერბურგის სამრეწველო გარეუბნები), შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს ახალგაზრდა თანამშრომელი ანდრეი პიჩუშკინი აყალიბებს ადამიანს, რომელიც თითქმის დამნაშავეა სანქტ-პეტერბურგში რეიდერების ხელში ჩაგდების ზვავში. ხრისტოფოროვი წარმატებული მიზანია, რადგან ის განასახიერებს ეგრეთ წოდებულ "მალიშევსკაიას" ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფს, რომელსაც ხელმძღვანელობს თავად ალექსანდრე მალიშევი მალაგიდან, ესპანეთი, ხოლო მოსკოვში მალიშევსკის წარმომადგენლები არიან გარკვეული გენადი პეტროვი. სწორედ მალიშევსკებს შეეძლოთ კონკურენცია გაუწიონ ტამბოვს.
ბმული: http://www.compromat.ru/page_ 19694.htm

ესპანეთიდან გამოქცეული ხრისტოფოროვი სანქტ-პეტერბურგში ჩეჩენის მკვლელობაში მონაწილეობდა.

გასულ შაბათ-კვირას, 16 დეკემბერს, Music bar 11-ში გამართული წვეულება სროლით და სიკვდილით დასრულდა. ფონტანკამ შეიტყო, რომ იმ ღამეს კლუბში ისვენებდა ლეონიდ ხრისტოფოროვი, რომლის ექსტრადირებას, როგორც "რუსული მაფიის" წევრს ესპანეთის ხელისუფლება ითხოვს. შედეგად, კონფლიქტი აზერბაიჯანელებსა და მასთან ერთად მოსიარულე ჩეჩნებს შორის სისხლით დასრულდა. შეხვედრაზე მისულმა განგსტერებმა სამი საბრძოლო პისტოლეტიდან ისროლეს. ამასობაში გარდაცვლილის მეგობრები სანქტ-პეტერბურგში უკვე ჩავიდნენ ჩრდილოეთ კავკასია. პოლიცია პასუხს ელის.
ბმული: http://rospres.com/government/11640/

სანქტ-პეტერბურგში პოლიციამ დააკავა და გაათავისუფლა ესპანეთიდან გაქცეული რუსი მაფიის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმულაცია.

სანქტ-პეტერბურგში და მის შემოგარენში პოლიციამ გამოძიების ქვეშ მყოფი გაქცეული პირები დააკავა, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან ესპანეთში ტამბოვის დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ დაგროვილი თანხების გათეთრებაში. დაკავებულთა ძებნა ინტერპოლის მოთხოვნით განხორციელდა, მაგრამ მათ პირენეის ნახევარკუნძულზე ექსტრადიცია არ ემუქრებათ, რადგან კანონი იცავს შინაური დანაშაულის ავტორიტეტებს სხვა რუსებზე უარესად. დააკავეს მეუღლეები გენადი და ელენა პეტროვები, ასევე მათი ნაცნობი ლეონიდ ხრისტოფოროვი, იუწყება Rosbalt სამართალდამცავი ორგანოების წყაროზე დაყრდნობით.
ლინკი: http://www.newsru.com/crime/18oct2012/tambovmafiafreespb. html

ეროვნულმა მოსამართლემ სანტიაგო პედრაზმა დააკმაყოფილა ესპანეთის პროკურატურის მოთხოვნა და გამოსცა დაკავების ორდერი და ძებნილი გენადი პეტროვის, მისი მეუღლისა და უახლოესი პარტნიორის, სანქტ-პეტერბურგის ავტორიტეტული მკვიდრის, ლეონიდ ხრისტოფოროვისთვის. პეტროვი და ხრისტოფოროვი ესპანურმა პოლიციამ 2008 წლის ზაფხულში დააკავა, მათ ბრალი წაუყენეს ტამბოვის კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზებაში, ფულის გათეთრების შეთქმულებაში და საზოგადოების წინააღმდეგ დანაშაულში. 2010 წლის იანვარში მოსამართლე პაბლო რუსმა მიიღო გადაწყვეტილება გირაოთი გაათავისუფლოს ავტორიტეტული რუსები: პეტროვი - 600 ათასი ევრო, ხრისტოფოროვი - 300 ათასი ევრო.
ბმული: http://www.rosbalt.ru/moscow/ 2012/07/20/1013402.html

ტამბოვსკიები აიღეს გირაოს სახით

პარასკევს ცნობილი გახდა, რომ ესპანეთის იუსტიციის ეროვნულმა სასამართლომ ე.წ. „რუსული მაფიის“ საქმეზე სამი ბრალდებული გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. გაზეთ El Mundo-ს ცნობით, ფულის გათეთრებაში, ქონების ქურდობასა და დოკუმენტების გაყალბებაში ბრალდებული ალექსანდრე მალიშევი და ლეონიდ ხრისტოფოროვი შეიძლება გათავისუფლდნენ გირაოს სანაცვლოდ, შესაბამისად 500 ათასი და 300 ათასი ევროს ოდენობით. სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ხუთშაბათს მიიღო.
ბმული: http://www.gazeta.ru/social/ 2010/01/29/3318138.shtml

ტამბოვ-მალიშევის ჯგუფის სავარაუდო ლიდერს, გენადი პეტროვს, რომელიც 1996 წლიდან ესპანეთში ცხოვრობს, წინა დღით 600 ათასი ევროს ოდენობით გირაო შეეფარდა. დღეს გაათავისუფლეს კიდევ ორი ​​ეჭვმიტანილი - ესპანეთში რუსული მაფიის ე.წ. "ნომერ მეორე" ალექსანდრე მალიშევი და ლეონიდ ხრისტოფოროვი, შესაბამისად, 500 ათას და 300 ათას ევროდ "შეფასდნენ".
ბმული: http://www.fontanka.ru/2010/01/29/091/

ტამბოვსკი იპოვეს სამშობლოში

რუსეთში ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებმა დაადგინეს ავტორიტეტული მეწარმეების გენადი პეტროვისა და ლეონიდ ხრისტოფოროვის ადგილსამყოფელი, რომლებიც ესპანეთში მართლმსაჯულებიდან გაიქცნენ. ისინი ჩხრეკის ინიციატორებს არ გადასცემენ, მაგრამ შესაძლოა, რუსეთის ფედერაციაში გაასამართლონ ფულის გათეთრებისა და კრიმინალურ საზოგადოებაში მონაწილეობისთვის.
ბმული: http://kommersant.ru/doc/2047628/print

ესპანეთი. 2008 წელს დაკავებული რუსები გირაოს სანაცვლოდ აგრძელებენ გათავისუფლებას

ესპანეთის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება ციხიდან გათავისუფლების თაობაზე ცნობის, არ გასვლის და ფულადი დეპოზიტიფინანსურ თაღლითობაში ეჭვმიტანილი კიდევ ორი ​​რუსი. მანამდე აქ გავრცელდა ინფორმაცია პეტროვის 600 000 ევროს ოდენობის გირაოს შესახებ, გუშინ კი, პარასკევს, ალექსანდრე მალიშევი და ლეონიდ ხრისტოფოროვი, შესაბამისად, 500 ათასი და 300 ათასი ევრო "შეფასდნენ".
ბმული: http://www.newsspain.ru/novost3842.html

ესპანეთში „რუსული მაფიოზი“ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს

ესპანეთის იუსტიციის ეროვნულმა სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა სამი რუსი, რომლებიც ეჭვმიტანილია ფინანსურ თაღლითობაში და განიხილებოდა "რუსული მაფიის" წევრებად. ტამბოვ-მალიშევის ჯგუფის სავარაუდო ლიდერს, გენადი პეტროვს, რომელიც 1996 წლიდან ესპანეთში ცხოვრობდა და ფულის გათეთრებაში იყო ჩართული, გირაო წინა დღეს 600 ათასი ევროს ოდენობით შეუფარდა. დღეს, პარასკევს, გაათავისუფლეს კიდევ ორი ​​ეჭვმიტანილი - ესპანეთში რუსული მაფიის ეგრეთ წოდებული "ნომერ ორი" ალექსანდრე მალიშევი და ლეონიდ ხრისტოფოროვი, შესაბამისად, 500 ათას და 300 ათას ევროდ "შეფასდნენ". სამი ბრალდებულიდან არცერთს გირაო ჯერ არ აუღია, იუწყება ესპანური გაზეთი El Mundo.
ლინკი: http://versii.com/news/198052/

ტამბოვის მაფია ესპანეთში

ესპანეთში, ე.წ ტამბოვის დანაშაულებრივ ჯგუფში დანაშაულის ჩადენაში ბრალდებული სამი რუსი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, იუწყება Gazeta.ru. ალექსანდრე მალიშევს, ლეონიდ ხრისტოფოროვს და გენადი პეტროვს ბრალად ედებათ ფულის გათეთრება, ქონების ქურდობა და დოკუმენტების გაყალბება. სამივე და 20 სხვა მათი გარემოცვა 2008 წლის ზაფხულში დააკავეს პალმა დე მაიორკაში, მალაგაში, ალიკანტესა და მადრიდში.
ბმული: http://www.onlinetambov.ru/ საიტის შინაარსი

მოსამართლე გარსონმა პრესაში გაჟონა მოლაპარაკებები ნარკომანიის კონტროლის ფედერალური სამსახურის უფროსის მოადგილეს ნიკოლაი აულოვსა და კრიმინალურ ბოსს გენადი პეტროვს შორის.

ესპანეთის იუსტიციის ეროვნულმა სასამართლომ გადაწყვიტა გირაოთი ციხიდან გაეთავისუფლებინა სანკტ-პეტერბურგელი ავტორიტეტული ბიზნესმენები ალექსანდრე მალიშევი, გენადი პეტროვი და ლეონიდ ხრისტოფოროვი. ბატონი პეტროვი ჩუმად დაბრუნდა თავის მდიდრულ ვილაში, კუნძულ მაიორკაზე, სადაც ახლა რეგულარულად უნდა გამოცხადდეს კომისარიატში სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
ბმული:

14.07.2008 14:23

ესპანურად უზენაესი სასამართლოდაეუფლოს უცნობ ცნებებს „vor v zakone“ (კანონიერი ქურდი), „autoritievti“ (ავტორიტეტები) და „hermanos de Tambov“ (ძმები ტამბოვიდან). ეს სიტყვები წერია ცნობილი გამომძიებელი მოსამართლე ბალთასარ გარზონის მიერ თორმეტი რუსი და სამი ადგილობრივი ადვოკატის წინააღმდეგ წარდგენილ საბრალდებო დასკვნაში.

დაკავებულები ეჭვმიტანილები არიან არა მხოლოდ ტამბოვ-მალიშევსკაიას დანაშაულებრივი ჯგუფის ლიდერებსა და თანამზრახველებში და ფულის გათეთრებაში. მათ ბრალი გადასახადებისგან თავის არიდებაში ედებათ. ამ ძველმა, მაგრამ ეფექტურმა მეთოდმა ამერიკულ ხელისუფლებას საშუალება მისცა 1931 წელს ციხეში გაეგზავნათ ჩიკაგოს მაფიის ლიდერი ცნობილი ალ კაპონე.

ესპანეთის წინასწარი გამოძიების მასალების მიხედვით, დაკავებულმა რუსებმა რამდენიმე მილიონი ევრო გადაიხადეს, მათი შემოსავლის წყაროები კი ძალიან ბუნდოვანი იყო, რამაც მართლმსაჯულების დაინტერესების საშუალება მისცა: საიდან გაჩნდა იახტები, ვილები, მერსედესები და იაგუარები. ასევე 11 მილიონი ევრო, რომელი ბრალდებული ცდილობდა ინვესტირებას რუსულ ბანკში?

ესპანურ საბრალდებო დასკვნაში ჯგუფის ლიდერებად ასახელებენ ალექსანდრე მალიშევს, გენადი პეტროვს და ვიტალი იზგილოვს. ისინი დააკავეს ესპანეთის საკურორტო ქალაქებში მდიდრულ ვილებში, ოპერაცია ტროიკას დროს, რომელშიც 400-ზე მეტი ესპანელი პოლიციელი მონაწილეობდა.

სახელმწიფო კორპორაციები და ბანკები

ესპანურ გამოძიებასთან დაახლოებულმა წყაროებმა Novaya-ს განუცხადეს, რომ საქმის მასალების მიხედვით, მალიშევისა და პეტროვის გეგმები მოიცავდა კონტრაქტების მიღებას გაერთიანებული გემთმშენებლობის კორპორაციისგან, რომელიც ახლახან შეიქმნა რუსეთში. ეს სახელმწიფო კორპორაცია გასულ წელს გაჩნდა და ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა. ინიციატორი იყო პირველი ვიცე-პრემიერი სერგეი ივანოვი, დირექტორთა საბჭოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა სერგეი ნარიშკინი (ამჟამად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი), რომელიც შეცვალა იგორ სეჩინმა, მთავრობის ვიცე-პრემიერმა მრეწველობაზე პასუხისმგებელი. და ენერგია.

როსპრომმა, რომელიც, კერძოდ, მეთვალყურეობს გემთმშენებლობის ინდუსტრიას, განუცხადა ნოვაიას, რომ მათ ჯერ არ შეუძლიათ სიტუაციის კომენტირება, ხოლო პრესსამსახური ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული გაერთიანებული გემთმშენებლობის კორპორაციაში. მათ განგვიმარტეს, რომ ამჟამად მიმდინარეობს სახელმწიფო კორპორაციის პრეზიდენტის შეცვლის პროცესი და მასში შემავალი სახელმწიფო უნიტარული საწარმოების კორპორატიზაცია.

საბრალდებო დასკვნის თანახმად, ალექსანდრე მალიშევს აქვს საერთო ბიზნესი მეწარმე სერგეი კუზმინთან. კუზმინის მეუღლე სვეტლანას ასევე ბრალად ედება საზოგადოების საქმიანობაში შეგნებულად მონაწილეობა და გენადი პეტროვთან კონტაქტი.

კუზმინი ფლობს ესპანური კომპანიის Inversiones Finanzas Inmuebles SL-ის 80%-ს, რაც ითარგმნება როგორც „ფინანსური ინვესტიცია უძრავ ქონებაში“. კომპანიის 20% ბიზნესმენ ლეონიდ ხაზინს ეკუთვნის, რომელიც ასევე სისხლის სამართლის საქმეშია ჩართული.

საკურორტო ქალაქ მარბელაში კომპანია მდებარეობს იმავე მისამართზე და აქვს იგივე ტელეფონის ნომერი, როგორც World of Marbella კომპანიას (MYR Marbella SL). ხაზინი არის მისი ლიდერი, ასევე შვეიცარიული MYR SA-ს წარმომადგენელი. World of Marbella ვებსაიტზე ნათქვამია, რომ ფირმა 1980-იანი წლებიდან ფუნქციონირებს და არის მსოფლიო ჯგუფის ნაწილი, რომელიც აერთიანებს ცხრა კომპანიას, რომლებიც ჩართულნი არიან მარკეტინგის, ფინანსური დაგეგმვის, უძრავი ქონების და სამრეწველო ტექნოლოგიების კვლევა-განვითარებაში. ჯგუფი ამტკიცებს, რომ არსებობის მანძილზე ევროპაში 500 მილიონი ევროს ღირებულების საინვესტიციო პროექტები განახორციელა. ჩამოთვლილია სამრეწველო ობიექტები, საცხოვრებელი კომპლექსებიდა პრესტიჟული ვილები თითო რამდენიმე მილიონი ევრო ღირს. 2006 წელს მირი ჯგუფი 70 მილიონი ევროს ინვესტიციას გეგმავდა. კომპანიის ვებგვერდზე დასრულებულ პროექტებს შორის, კერძოდ, ჩამოთვლილია: ჯანმრთელობის კომპლექსიესპანეთის სამხრეთით, ბინები და რესტორანი მარბელაში და ვილა სიერა ბლანკას მხარეში.

როგორც გავარკვიეთ, ოთხმოცდაათიანი წლების დასაწყისში ლეონიდ ხაზინი სვერდლოვსკიდან იყო გერმანული კომპანიის Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH-ის თანადამფუძნებელი, რომლის ლიდერი და დამფუძნებელი იყო ემიგრანტი სსრკ-დან იაკოვ ლიპოვეცკი. მან რუსეთს ყავა მიაწოდა და ახლა კვების დანამატებით არის დაკავებული.

ლიპოვეცკიმ უთხრა ნოვაიას, რომ იგი შეხვდა ლეონიდ ხაზინს და მის ნაცნობ ალექსანდრე კოსტინსკის ოთხმოცდაათიანი წლების დასაწყისში, რადგან მათ კარგი კავშირები ჰქონდათ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ Vnesheconombank-ში (ამჟამად სახელმწიფო კორპორაცია განვითარებისა და საგარეო ეკონომიკური საქმეთა ბანკი) და უზრუნველყოფდნენ ფულის დაჩქარებულ განთავსებას და კონვერტაციას. . შემდეგ ისინი გახდნენ მისი პარტნიორები. 1993 წლიდან, ლიპოვეცკის თქმით, მას არანაირი საქმე არ აქვს ხაზინთან და კოსტინსკისთან, მეწარმეებმა დატოვეს გერმანია. ლიპოვეცკი ასევე იცნობს მიხაილ რებოს, რომელიც სისხლის სამართლის საქმეში ფიგურირებს და ესპანეთის მოთხოვნით ახლახან გერმანიაში დააკავეს. იაკოვ ლიპოვეცკი ამით დაბნეულია, მისი აზრით, ეს ადამიანები კრიმინალურ იერარქიაში რაიმე სერიოზულ პოზიციას ვერ დაიკავებენ, როგორც ესპანელები აცხადებენ.

ჩვენ მოვახერხეთ ლეონიდ ხაზინთან დაკავშირება, რომელიც მარბელას მსოფლიო ოფისში იმყოფებოდა. ის ესპანურ სისხლის სამართლის საქმეს გაუგებრობად აღიქვამს და დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება ყველაფერს მოაგვარებს.

ოც წელზე მეტია, რაც აქ ვმუშაობ და კანონთან არანაირი პრობლემა არ მქონია“, - ამბობს ის დეტალებზე საუბრის გარეშე. კითხვაზე, თუ რა აკავშირებს მას დაკავებულებთან, ხაზინი პასუხობს, რომ ეს ჩვენზე ნაკლებად არ არის დაინტერესებული. ხაზინმა ახსნა-განმარტებისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ ის განაგრძობდა მუშაობას და კლიენტები ელოდნენ მას.

ერთ-ერთმა დაკავებულმა, რომელიც ესპანელებმა შეიყვანეს კრიმინალური საზოგადოების ლიდერთა სამეულში, დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე რუსული ბანკის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებას აწარმოებდა. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, 3 აპრილს ვიღაც კობამ ვიტალი იზგილოვს უთხრა, რომ მას სერიოზული პროცენტი შეეძლება, თუ შვეიცარიული ბანკიდან 11 მილიონი ევროს რუსულ ბანკში გადარიცხავდა, სადაც ის გახდებოდა ძირითადი აქციონერი. როგორც ესპანურ დოკუმენტშია ნათქვამი, შემდგომში გაიმართა შეხვედრა პუერტო-ბანუსში, რომელსაც ესწრებოდნენ იზგილოვი, მალიშევი და ბალტიის განვითარების ბანკის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე დენის გორდეევი.

ერთი კვირის წინ ჩვენ ბალტიის განვითარების ბანკს დავუკავშირდით და ბანკის წარმომადგენლებს საბრალდებო დასკვნის ტექსტი გავუგზავნეთ. თუმცა, დენის გორდეევმა სიტუაციაზე კომენტარი არ გააკეთა.

ბალტიის განვითარების ბანკი შეიქმნა 1994 წელს კალინინგრადში. 2000 წლისთვის იგი გადავიდა მოსკოვში. ბანკის ერთ-ერთი ყოფილი ფილიალის თქმით, მისი წარმომავლობა, როგორც ჩანს, იყო კორეის მოქალაქე ჩო, რომელსაც კარგი კონტაქტები ჰქონდა რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებთან კალინინგრადის რეგიონში.

ბალტიის განვითარების ბანკში გაწევრიანებამდე დენის გორდეევი MDM Bank-ის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო. ბალტიის განვითარების ბანკის ფილიალი, სერგეი მედვედევი, ადრე იყო MDM ბანკის ფულადი ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსი, ბალტიის განვითარების ბანკის დირექტორთა საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე, იგორ ნიზოვცევი, ასევე MDM ბანკის თანამშრომელი. MDM Bank-ის პრესსამსახურმა იტყობინება, რომ ბალტიის განვითარების ბანკი არასოდეს ყოფილა MDM Bank-ის საკუთრების სტრუქტურაში.

ცდუნება უძრავი ქონებით

ესპანეთის ოპერაციის მასშტაბები ფართოა. მარბელაში მხოლოდ რუსი ბიზნესმენები არ დააკავეს. გახმაურებულ ოპერაციას „ტროიკას“ წინ უძღოდა პოლიციის მოქმედება, რომელმაც ღამით თითქმის ყველა თანამდებობის პირი გაანადგურა. საკურორტო ქალაქი. 2006 წელს კორუფციაში ეჭვმიტანილი მარბელას მერი მარსოლ იაგუ ასისტენტებთან, ნოტარიუსებთან, ადვოკატებთან და ადგილობრივ პოლიციის უფროსთან ერთად დააკავეს და საქალაქო საბჭო დაიშალა. სულ 23 ადამიანი დააკავეს. მათ ბრალად ედებათ ფინანსური თაღლითობა, ფასების გაბერვა, ფულის გათეთრება და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება.

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 2008 წელს დაკავებული რუსები, რომლებსაც ესპანეთის სამართალდამცავი ორგანოები რამდენიმე წლის განმავლობაში ეჭვობდნენ იმავე ფულის გათეთრებაში, დასახლდნენ მარბელაში ძალიან ნოყიერ ნიადაგზე. და მას შემდეგ, რაც ესპანურმა მართლმსაჯულებამ საკუთარი რეგიონალური საჯარო მოხელეები აიტაცა, რუსული საქმეებიც გამოჩნდა.

ესპანეთის უძრავი ქონება დიდი ხანია იზიდავს რუსებს. რუსი ჩინოვნიკებიც არაპირდაპირი ურთიერთობა აქვთ მასთან (ირიბი, რადგან იშვიათად რომელიმე მაღალი რანგის რუსი აფორმებს ძვირადღირებულ ქონებას მათ სახელზე). ესპანურ უძრავ ქონებაში ინვესტირება ნაწილობრივ უკავშირდებოდა სანქტ-პეტერბურგის კორპორაცია „მეოცე ტრასტის“ გახმაურებულ რუსულ სისხლის სამართლის საქმეს No144128 (დაწვრილებით: Novaya Gazeta No. 73 2005 წ.). 1992 წლიდან პეტერბურგის ჩინოვნიკები კორპორაციას საბიუჯეტო თანხებს გადასცემდნენ სესხების სახით, თუმცა კომპანია თითქმის გაკოტრებული იყო.

მეოცე ტრასტიდან და მისი შვილობილი კომპანიებიდან თანხები მიედინებოდა მსოფლიოს რვა ქვეყანაში, ძირითადად ესპანეთსა და ფინეთში. 1 მილიონ დოლარზე მეტი და 12 მილიონი ესპანური პესეტა გადაეცა ხუთ ესპანურ კომპანიას. ესპანეთში ორი ბინა აშენდა ტურისტული კომპლექსი"ლა პალომა" საკურორტო ქალაქ ტორრევიაში. იქვე არის რესტორანიც. ვილა დონა პეპა შეიძინა და გარემონტდა საკურორტო ქალაქ როჰალესში.

სისხლის სამართლის საქმის მასალებში მოხსენიებულია ვლადიმერ პუტინი (ამჟამად პრემიერ-მინისტრი), ალექსეი კუდრინი (ფინანსთა მინისტრი), დიმიტრი პანკინი (ფინანსთა მინისტრის მოადგილე) და სხვა ცნობილი პიროვნებები. საქმე შეწყდა 2000 წლის აგვისტოში „დანაშაულის მტკიცებულებების არარსებობის გამო“.

საგამოძიებო ჯგუფის ერთ-ერთმა ყოფილმა ლიდერმა, ანდრეი ზიკოვმა უთხრა ნოვაიას, რომ გამომძიებლებზე ზეწოლა იმყოფებოდნენ; მას შემდეგ რაც იძულებული გახდა დაეტოვებინა, ოლეგ კალინიჩენკო, სანქტ-პეტერბურგის პოლიციის დეპარტამენტის ანტიკორუფციული განყოფილების ოპერატორი, იმედგაცრუებული გახდა. სამუშაო და წავიდა მონასტერში.

* ძმები ტამბოვიდან - (თარგმანი ესპანურიდან).

მითითება

ალექსანდრე მალიშევი სანკტ-პეტერბურგის ცნობილი "ავტორიტეტია", რომელიც ძალოვანი უწყებების ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოექცა. სხვა და სხვა ქვეყნები. სახლში, 1977 წელს გაასამართლეს განზრახ მკვლელობისთვის და 1984 წელს გაუფრთხილებლობით მკვლელობისთვის. 1992 წელს დააკავეს, 1995 წლისთვის კი ორწელიწადნახევარი მიიღო იარაღის უკანონო შენახვისთვის. გაათავისუფლეს, რადგან მან უკვე გაატარა წინასწარ პატიმრობაში. 2002 წელს იგი დააკავეს გერმანიაში ესტონეთის მოქალაქეობის მისაღებად დოკუმენტების გაყალბების ბრალდებით. ჯგუფის დამფუძნებელი, მის სახელს „მალიშევსკაია“, რომელიც 1987 წლიდან ითვლებოდა ტამბოვის ჯგუფის კონკურენტად. ტამბოვის ბანდის ლიდერი ვლადიმერ კუმარინი (ბარსუკოვი) რუსეთში 2007 წლის აგვისტოში დააკავეს.

გენადი პეტროვი იყო კუმარინის პალატა, შემდეგ კი მალიშევი, თუმცა ესპანეთში ის აგრძელებს კუმარინთან ასოცირებას. შესაძლოა, 1987 წლიდან პეტერბურგში ომში მყოფმა ჯგუფებმა ესპანეთში იპოვეს საერთო ენა, სადაც მათი წარმომადგენლები გადამზადდნენ ბიზნესმენებად და დაამყარეს საქმიანი კავშირები ერთმანეთთან.

ვიტალი იზგილოვი, რომელსაც ზედმეტსახელებს ურჩხული და ვიტალიკ მახაჩკალინსკი მიაწერენ, 2005 წელს უკვე დააპატიმრეს ესპანეთში, მაგრამ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მას ეძახდნენ "ბაუმანის" და "ვიდნოვის" ჯგუფების წევრს. ესპანეთში ეჭვობენ, რომ ის კანონიერი ქურდია, რომელიც მათ ქვეყანაში დასახლდა და ახალ კრიმინალურ იერარქიაში წამყვანი პოზიცია დაიკავა.

დახურვის საბრალდებო დასკვნა
(მთავარი პუნქტები)

წინასწარი გამოძიება 321/06 ჯ.

დასახელებული პირები ცნობილია როგორც კრიმინალური საზოგადოება და არიან კრიმინალური სტრუქტურის ნაწილი, დაყოფილი ჯგუფებად და ერთეულებად. მათ ბრალი ედებათ 1996 წელს ესპანეთში გადასვლაში, რადგან ესპანეთმა იმ დროს არ იცოდა მათი საქმიანობის შესახებ და განავითარეს კრიმინალური აქტივობა, რამაც მათ საშუალება მისცა მიეღოთ მნიშვნელოვანი სახსრები და უძრავი ქონება ქვეყანაში. ამის მისაღწევად მათ გამოიყენეს იურისტები, რომლებიც გახდნენ კრიმინალური ჯგუფის მრჩევლები.

1. გენადიოს პეტროვი,
2. იური სალიკოვი,
3. იულია ერმოლენკო,
4. ლეონიდ ხრისტოფოროვი,
5. ალექსანდრე მალიშევი,
6. სვეტლანა კუზმინა,
7. ლეონიდ ხაზინი,
8. ოლგა სოლოვიოვა,
9. ილდარ მუსტაფინი,
10. ხუან ანტონიო უნტორია აგუსტინი,
11. ხუან ჰესუს ანგულო პერესი,
12. იგნასიო პედრო დე ურკიხო სიერა,
13. ჟანა გავრილენკოვა,
14. ვიტალი იზგილოვი,
15. ვადიმ რომანიუკი.

რუსეთის, ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ძალოვანი უწყებების მასალების მიხედვით, ამ სტრუქტურის ლიდერები წარმოშობით რუსული არიან, ისინი პეტერბურგიდან და მოსკოვიდან არიან.

ესპანეთში ჩასვლისას ისინი დასახლდნენ კოსტა დელ სოლში (მალაგა), ლევანტეში და ბალეარის კუნძულებიდა იქიდან, შუამავლებისა და ქვეშევრდომების მეშვეობით, აკონტროლებდნენ უკანონო ქმედებებს, მათ შორის მკვლელობებს, ცემას, მუქარას, კონტრაბანდას, თაღლითობას, დოკუმენტების გაყალბებას, „გავლენით ვაჭრობას“, მექრთამეობას და ნარკოტიკებით ვაჭრობას.

კრიმინალური საქმიანობიდან მიღებული მოგება გაიგზავნა ესპანეთში ფინანსური კონსულტანტების დახმარების წყალობით, რომლებიც ემსახურებოდნენ ამ სტრუქტურას და გახდნენ "ტამბოვ-მალიშევსკის" საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ხასიათდება ცალკეულ ჯგუფებს შორის დროებითი კავშირებით.

საზოგადოება ინტეგრირებულია ლეგალურ ეკონომიკაში კაპიტალის და კომპანიებში წილების, ასევე ინვესტიციების მეშვეობით ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა გერმანია. სხვადასხვა პირებმა ინვესტიციები განახორციელეს კომპანიების მეშვეობით და მრავალი საბანკო ტრანზაქცია, რომელიც ფარავდა დანაშაულებრივი ორგანიზაციის თანხის რეალურ წარმომავლობას. ლეგალურ ეკონომიკურ საქმიანობაში ასიმილირებისთვის ისინი იყენებდნენ ყალბი კომპანიების და წარმოსახვითი შემოსავლების შექმნას, აგრეთვე პირებს, რომლებიც აყალბებდნენ დოკუმენტაციას.

თითოეულ ლიდერს (პეტროვს, მალიშევს, კუზმინს და იზგილოვს) ჰყავდა საკუთარი ქვეშევრდომები და საკუთარი საქმიანობის სფერო.

გენადიოს პეტროვი

პეტროვი ცნობილია კრიმინალურ საზოგადოებაში, როგორც ტამბოვის ჯგუფის ერთ-ერთი "ავტორიტეტი" და რუსეთის ხელისუფლებას აქვს ინფორმაცია მის შესახებ, როგორც ხისტი იერარქიული სტრუქტურის შემქმნელის შესახებ. პეტროვი სერგეი კუზმინის პარალელურად რუსეთის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებოდა. რუსული წარმომავლობის დასამალად პეტროვმა მოიპოვა დოკუმენტები მისი ბერძნული წარმოშობის შესახებ და ესპანეთმა მიმართა საბერძნეთს მის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თხოვნით.

პეტროვი ასოცირდება ვლადიმერ კუმარინთან, ტამბოვის ჯგუფის კიდევ ერთ ლიდერთან, რომელიც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება რუსეთში 2007 წლის 22 აგვისტოდან.

პეტროვი დაეხმარა თავის ქვეშევრდომს იური მიხაილოვიჩ სალიკოვის განთავისუფლებას, რომელიც ესპანეთში წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებოდა დღგ-ს (დამატებული ღირებულების გადასახადის) თაღლითობის საქმეზე - ე.წ. "დღგ კარუსელი".

პეტროვმა შექმნა კომპანიები იური სალიკოვთან, ვიქტორ გავრილენკოვთან და სერგეი კუზმინთან ერთად და ასევე ასოცირდება გეორგისთან და პიტერ ვასეცკისთან. პეტროვისადმი წარდგენა უპირობო იყო; მაგალითად, ლეონიდ ხრისტოფოროვმა მას მიმართა, "ბოსი" უწოდა. და ერთ დღეს მას სთხოვეს გამოეყენებინა თავისი გავლენა და თავიდან აიცილა მკვლელობა. პეტროვმა ასევე ისარგებლა მისი გავლენით და მოითხოვა მონაცემების ამოღება რუსეთისა და საბერძნეთის სამართალდამცავი უწყებების არქივებიდან.

გამუდმებით დაუკავშირდა საზოგადოების სხვა წევრებს, პეტროვი აძლევდა ბრძანებებს ქრთამისა და დასჯის შესახებ, თუ ისინი არ დაემორჩილებოდნენ მას.

პეტროვთან დაკავშირებული კომპანიების ანალიზმა აჩვენა, რომ 1998 წლიდან მათ დააგროვეს 30 მილიონი ევროს ღირებულების მოძრავი და უძრავი ქონება. ბოლო შენაძენი იყო ქონება მაიორკაში 7 მილიონ ევროდ. ეს თანხა ვირჯინიის კუნძულების ხუთი კომპანიისგან მოვიდა.

წინასწარი გამოძიების დროს გაიყინა კომპანიების ანგარიშები, რომლებიც 10 300 000 ევროზე მეტს შეიცავდა. ეს შემოსავლები არ არის დამოწმებული, რადგან ფირმები არ აწარმოებდნენ კომერციულ საქმიანობას.

გენადი პეტროვი დასახლდა კალვიაში, მაიორკაში და იყო ესპანეთის საგადასახადო რეზიდენტი. მას ბრალად ედება გადასახადებისგან თავის არიდება: 1999 წელს პეტროვს და მის მეუღლეს არ განუცხადებიათ შემოსავალი 2,270,000 ევროს ოდენობით, დაახლოებით 880,000 ევროს გადახდის გარეშე. 2000 წლისთვის მათ არ მიუთითეს 52 მილიონი პესეტა, 120,000 ევროს გადახდის გარეშე, 2001 წლისთვის დაავიწყდათ 985,000 ევროს დამახსოვრება, 350,000 გადახდის გარეშე, 2003 წლისთვის არ გადაუხადეს ხაზინას 180,000 ევრო.

2001 წლის 30 მაისს კომპანიამ („Inversiones Gudimar SL“), რომლის ერთადერთი ადმინისტრატორი იყო პეტროვი, იყიდა იახტა „საშა“ (რეგისტრაციის ნომერი 6-PM-1-01111-01) იტალიაში 3,5 მილიონ ევროდ. და ესპანეთში მიუთითეს, რომ იახტა 700 000 ევროსაც კი არ ღირდა, 530 000 ევროს გადასახადის ნაკლებობით გადახდილი.

საბოლოოდ, 2005 წლისთვის პეტროვმა შემოსავალი არ დააფიქსირა, მაგრამ 2005 წლის 22 ივნისს მან გამოყო მიწის ნაკვეთი, როგორც შენატანი Inmobiliare Calvia 2001 SL-ში და მიიღო კომპანიის 4,156,900 აქცია, თითოეული 1 ევროს ღირებულებით, რითაც არ გადაიხადა მეტი. 1 მილიონ ევროზე მეტი გადასახადი.

იური სალიკოვი

სალიკოვს ბრალად ედება ტამბოვის ჯგუფის აქტიური წევრი. მან შექმნა კომპანიები კუზმინთან და პეტროვთან ერთად და უკანონო საქმიანობიდან მიღებული მოგებაც შეიძლებოდა მისკენ მიედინებოდა.

2005 წელს ესპანეთის წინასწარი გამოძიების შემდეგ (ოქმი No376/05) სალიკოვისთვის 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვეს. მას 28,5 მილიონ ევროზე მეტი ღირებულების დღგ-ს თაღლითობაში ედებოდა ბრალი. ის ჯგუფის სხვა წევრებს დაუკავშირდა და გირაო სთხოვა. ის გაათავისუფლეს 2008 წლის მარტში და, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ანგარიშები გაყინულია, მდიდარი ცხოვრების წესით სარგებლობს მაღალი შემოსავლით.

იური სალიკოვი და მისი მეუღლე მარლენა ბარბარა სალიკოვა კალვიაში ცხოვრობენ. 2000 წლისთვის წყვილმა წარმოადგინა მხოლოდ 12000 ევროს დეკლარაცია, დამალა 1 502 531 ევრო შემოსავალი და არ გადაიხადა 600 000 ევრო. 2002 წლისთვის წყვილმა 41 000 ევრო გამოაცხადა, თუმცა რეალურად შემოსავალი 900 298 ევრო იყო.

იულია ერმოლენკო

პეტროვის ხელმძღვანელობით საზოგადოებაში აქტიურ მონაწილეობაში ბრალდებული, მას ჰქონდა მუდმივი პირადი და პროფესიული ურთიერთობები ჯგუფის სხვა წევრებთან, რომელიც დამყარდა სატელეფონო მონიტორინგის გზით. მისი ტელეფონის ნომერი აღმოაჩინეს ვიღაც „შულიშის“ მისამართების წიგნში, რომელიც გერმანიის ხელისუფლების მოთხოვნით დააკავეს მაიორკაში ქრთამის აღების, მუქარისა და სხეულის დაზიანებისთვის. ერმოლენკო აკონტროლებდა საბანკო ანგარიშებს და იცოდა საზოგადოების ფინანსური ნაკადების შესახებ. ის იყო იმ კომპანიების ადმინისტრატორი, რომლებიც ფრონტებს ასრულებდნენ და ადვოკატ ფელიქს უნტორია აგუსტინთან და მენეჯერთან ჯულიან ჟესუს ანგულო პერესთან ერთად იღებდა გადაწყვეტილებებს კომპანიების საქმიანობის შესახებ. ერმოლენკო საქმის რამდენიმე ეპიზოდს უკავშირდება. საქმე იმაშია, რომ კრიმინალური საქმიანობიდან მიღებული თანხა ლეგალურ ეკონომიკაში გადაირიცხა.

ლეონიდ ხრისტოფოროვი

"ტამბოვის" ჯგუფის წევრი, მუდმივი სტაბილური კავშირი აქვს პეტროვთან. პეტროვთან ერთად მოაწყვეს ცემენტის მიწოდება რუსეთიდან, მალავდნენ პროდუქციის წარმოშობას. ხრისტოფოროვი პეტროვს ისე მიმართავს, როგორც უფროსის ხელქვეითს. საუბარში ისინი კანონიერ ქურდებთან შეხვედრებს განიხილავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ხრისტოფოროვის კანონიერი დეკლარირებული შემოსავალი არ აღემატებოდა წელიწადში 100 000 ევროს, მან შეძლო გემის ყიდვა 400 000 ევროდ და 1,9 მილიონი ევროს უძრავი ქონებით.

ალექსანდრე მალიშევი

ის ასევე არის ალექსანდრე ლაგნაზ გონსალესი. ბრალდებულია 1996 წლიდან დღემდე ჩადენილ შემდეგ დანაშაულებში. მალიშევი არის მალიშევსკაიას ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ლიდერი, რომელიც ნაწილობრივ ასოცირდება ტამბოვის ბანდასთან. 1990 წელს მის წინააღმდეგ ჩატარდა საპოლიციო ოპერაცია "მალიშევსკაია". მალიშევის ხელმძღვანელობით ჯგუფს აქვს მკაფიო იერარქია. იერარქიაში შემდეგი ადგილი მიხაილ რებოს და პაველ ჩელიუსკინს იკავებს, რომლებიც მალიშევს ბიზნესს უზიარებენ. შემდეგ მოდიან ელდარ მუსტაფინი, რუსლან ტარკოვსკი და სურენ ზოტოვი, რომლებიც მართავენ მალიშევის აქტივებს რუსეთში, ემორჩილებიან მის მითითებებს და მართავენ ფულს. ისინი არიან მინორიტარი აქციონერები ზოგიერთ ბიზნესში და უზრუნველყოფენ მალიშევის დაცვას და უსაფრთხოებას, როგორიცაა ალექსანდრე იაკოვი, რომელიც არის მალიშევის "უსაფრთხოების სამსახურის" ხელმძღვანელი.

რუსეთში სულ მცირე სამჯერ სცადეს მალიშევის პასუხისგებაში მიცემა იარაღის უკანონო ტარებისა და განზრახ მკვლელობისთვის. ბერლინში დააკავეს ესტონეთის მოქალაქეობის მისაღებად მიწოდებული ყალბი დოკუმენტების გამო.

1996 წელს მალიშევი ოლგა სოლოვიოვასთან ერთად ესპანეთში გადავიდა. ის ასევე კონტაქტშია სხვა ბრალდებულებთან: სერგეი კუზმინთან (მათ აქვთ საერთო ბიზნესი), ვიტალი იზგილოვი (სატელეფონო საუბრები მალიშევთან იყო ჩაწერილი. იზგილოვი დააკავეს 2005 წელს ოპერაცია ოგროს (მხეცი) დროს), ვიქტორ გავრილენკოვი (ბერძნული დოკუმენტების საკითხები განიხილებოდა. მას), გენადი პეტროვი (ბიზნეს პარტნიორები, ჰყავთ საერთო კონსულტანტი ეკონომიკურ საკითხებში), ხუან ჰესუს ანგულო პერესი, კვიპროსელი იურისტი ნიკოლაი ეგოროვი, ოლგა სოლოვიოვა (საზოგადოების ფინანსები). რუსლან ტარკოვსკი და სურენ ზოტოვი საუბრები ასახავდა ჯგუფის ეკონომიკურ კავშირებს და საქმიანობას.

მალიშევი იყენებს "ძმებს ტამბოვიდან" ("hermanos de Tambov") პრობლემების გადასაჭრელად და როგორც გავლენის საშუალებად. ის პირდაპირ ინსტრუქციებს აძლევს ფონდების მენეჯერებს იმის შესახებ, თუ რა ფული უნდა იყოს ღია და რა ფული უნდა იყოს დამალული. დაახლოებით 2001-2008 წლებში გათეთრებული ფულის რაოდენობამ 10 მილიონ ევროზე მეტი შეადგინა.

მალიშევი იერარქიაში უმაღლეს ადგილს იზიარებს პეტროვთან და კუზმინთან, ისინი არიან „ავტორიტეტები“ და ცდილობდნენ თავი შორს ყოფილიყვნენ, არ ჰქონოდათ სახსრები და არ დაეტოვებინათ ხელმოწერები.

ოლგა სოლოვიოვა

ალექსანდრე მალიშევის პარტნიორს არაპირდაპირი კავშირი ჰქონდა სხვა ბრალდებულებთან. მალიშევს არ აქვს ეკონომიკური განათლება და სოლოვიოვას ცოდნა ეხმარება მას საზოგადოების ფინანსების მართვაში. იურისტების ხუან ჰესუს ანგულო პერესისა და იგნასიო პედრო ერკიხო სიერას დახმარებით ისინი ათეთრებდნენ დანაშაულებრივ აქტივობებს.

სოლოვიოვასთან თანამშრომლობდნენ მისი დედა და ქალიშვილი - ტატიანა სოლოვიოვა და ირინა უსოვა, ადვოკატი ნიკოლაი ეგოროვიჩი, რომლებიც მართავდნენ ბიზნესს კვიპროსში, ასევე გარკვეული არმანდი, რომელიც წარმოადგენდა მათ ინტერესებს შვეიცარიაში.

რაც შეეხება მალიშევს, სოლოვიოვას და პეტროვს კავშირებს, მაგალითად, 2001 წლის 31 ივლისს, პეტროვის კუთვნილმა კომპანიამ (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) მოახდინა წარმოსახვითი გარიგება, რომ მიჰყიდა ნავი "Standing Ovations" 100,000 ევროდ კომპანიისთვის ( Peresvet S.L.), რომლის ერთადერთი ლიდერი იყო სოლოვიოვა.

სოლოვიოვასა და უსოვას ასოცირებულ ანგარიშებმა ფული მიიღეს შვეიცარიიდან, რუსეთიდან, უნგრეთიდან, ესტონეთიდან და ლატვიიდან. ბორის პევზნერს გადაერიცხა 970 972 ევრო და გაეგზავნა კომპანიას (შპს SBZ Investments). ამ კვიპროსულმა კომპანიამ ესპანეთში ფული დაუბრუნა Peresvet S. L.-ს, რომელმაც ის უძრავ ქონებაში ჩადო.

კვიპროსიდან გადარიცხული ფული ან განაღდებული იყო ან ინვესტიცია. ამგვარად, 3 100 000 ევროს განაღდება და 5 100 000 ინვესტიცია განხორციელდა, კვიპროსი SBZ Investment არის სახსრების ყველაზე დიდი მიმღები და მის უკან მალავს სოლოვიოვას და მალიშევას. სინამდვილეში, ამ კომპანიის ფული ბრუნდება ესპანეთში, მიდის დეპოზიტებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ სოლოვიოვას შემოსავალს, ბრუნდება კვიპროსში და ისევ უბრუნდება სხვა პირის სახელს. ამრიგად, კვიპროსული კომპანიის კაპიტალის ინფლაცია ხელოვნურია და აუცილებელია დიდი სახსრების არსებობის გასამართლებლად.

ილდარ მუსტაფინი

მას ბრალად ფულის გათეთრებაში მონაწილეობა ედება. 2001-2008 წლებში დაახლოებით 10 მილიონი ევრო გათეთრდა. მალიშევისაგან პირდაპირი მითითებები მიიღო და მასთან სატელეფონო საუბრებში მორჩილება გამოავლინა. მუსტაფინი სრულად იცნობს კრიმინალური სტრუქტურისა და მისი ლიდერების შესახებ, თუმცა უარყოფს ამის შესახებ ცოდნას. ის ასოცირდება მიხაილ რებოსთან, რომელთანაც იზიარებს ფინანსურ ოპერაციებს, იცნობს ვიტალი იზგილოვს, რამდენჯერმე შეხვდა პეტროვს და ასევე იცის კვიპროსული კომპანიების მენეჯმენტი, რომლებიც კრიმინალური სტრუქტურის ნაწილია.

ილდარ მუსტაფინი ასრულებს მეკავშირის როლს მალიშევსა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, რათა გამოიყენოს ჩინოვნიკების გავლენა. ასეთი კავშირებით, მან მოიპოვა ინფორმაცია სამთავრობო კონტრაქტების შესახებ და ასევე მიიღო წინასწარი გაფრთხილება ჯგუფის მიმართ გამოძიების დაწყების შესახებ. მალიშევს შორის სატელეფონო საუბრები მიუთითებს იმაზე, რომ მუსტაფინი, მიხაილ რებო, სურენ ზოტოვი, რუსლან ტარკოვსკი და პაველ ჩელიუსკინი ჩართულნი არიან საერთო საქმეში და რომ ისინი ყველა აღიარებენ ალექსანდრე მალიშევს "ბოსად".

ჯგუფის სარესტორნო ბიზნესთან დაკავშირებით, მალიშევმა რუსლან ტარკოვსკის უბრძანა, რომ მას უნდა მიეღო თვეში 10 000 დოლარი მუსტაფინისგან, სანამ არ გადაიხდიდა 80 000 დოლარს "ცუდი" თვეებისთვის.
გერმანიის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ 2008 წლის 12 აპრილს მუსტაფინი, მალიშევი და ყოფილი საზოგადოების სხვა წევრები შეიკრიბნენ მიხეილ რებოს დაბადების დღეზე, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო ბერლინში ვიზიტის შემთხვევა ბიზნესის განსახილველად.

ვიტალი იზგილოვი

ერთხელ უკვე ვიყავი ესპანეთში წინასწარ პატიმრობაში, 2005 წელს დანაშაულებრივი ქმედების ბრალდებით დამაკავეს. მისი მონაწილეობა მიმდინარე საქმეში სატელეფონო საუბრებით ჩანს ვიქტორ გავრილენკოვთან. ამ საუბრებიდან შეიძლება გავიგოთ, რომ იზგილოვი არის „კანონიერი ქურდი“ და რომ მან შექმნა ახალი იერარქიული სისტემა, რომელშიც გავრილენკოვი მისი ხელქვეითია. ჩაწერილი საუბრებიდან გასაგებია, რომ იზგილოვი ფულის გათეთრებაშია ჩართული, თანხები კი რუსეთში მის მიერ კონტროლირებადი უკანონო ქმედებებიდან მოდის.

როდესაც იზგილოვი ესპანეთში წინასწარ პატიმრობაში მოათავსეს, ის კრიმინალური იერარქიის სათავეში დააწინაურეს.

2008 წლის 4 მარტს იზგილოვსა და უცნობ პირს, არკადის შორის მოხდა საუბარი. არკადიმ თქვა, რომ ტყეში ცხედარი იპოვეს, მან გამოიყენა გამოთქმა "ტყეში მიტოვებული ხორცის ნაჭერი". ამავდროულად, იზგილოვს სატელეფონო საუბარი ჰქონდა სხვა პირთან, ვადიმთან, რომელმაც თქვა, რომ ცხედრის გვერდით იპოვეს იზგილოვის რესტორნის სუფრა, ამან შეიძლება „პრობლემები შექმნას“ და ეს ყველაფერი რაიონულ პროკურორზეა დამოკიდებული.

2005 წლიდან იზგილოვმა ესპანეთში ხარჯების დასაფარად გაურკვეველი წარმოშობის დიდი თანხები მიიღო. მისი სახლის მონახულების შემდეგ, გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მან იყიდა ძვირადღირებული მანქანები, რომელთაგან ერთი ღირდა მინიმუმ 40,000 ევრო, ხოლო მეორე, შეკვეთილი შეერთებულ შტატებში, ღირდა 115,000 ევრო.

2008 წლის 3 აპრილს იზგილოვს ესაუბრა უცნობი პირი, რომელსაც მან „კობა“ უწოდა. მან უთხრა 11 მილიონ ევროზე 25 პროცენტიანი საკომისიოს მიღების შესაძლებლობის შესახებ, რომელსაც იზგილოვი შვეიცარიული ბანკიდან რუსულ ბანკში გადაიტანდა, სადაც ის გახდება მთავარი აქციონერი. ეს ბანკი არის ბალტიის განვითარების ბანკი, რომლის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეა დენის გორდეევი. იზგილოვი გორდეევს პუერტო-ბანუსში შეხვდა. შეხვედრას მალიშევი ესწრებოდა.

ალიკანტეში იზგილოვის სახლის ჩხრეკისას აღმოაჩინეს ხუთი ავტომობილი: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello და ისტორიული იშვიათი ავტომობილი „Clinet“ (40000 ევროს ღირებულების). ასევე სხვადასხვა სამკაულები, 20 000 ევრო და 10 000 დოლარი.

ვადიმ რომანიუკი

მას ბრალი ედება კრიმინალური საზოგადოების წევრობაში, გავრილენკოვის ხელქვეითობაში და ბიზნესის მართვაში მონაწილეობაში, ასევე ფულის გათეთრებაში.

ჟანა გავრილენკოვა

მას ბრალად ედება კრიმინალური სტრუქტურის დახმარება და მეუღლის ვიქტორ გავრილენკოვის რჩევა-დარიგება, რომელიც ცდილობდა კრიმინალურ საზოგადოებაში წამყვანი პოზიციის დაკავებას, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგში. ქმრის უკანონო შემოსავალმა და სახსრებმა მას საშუალება მისცა მდიდარი ცხოვრების წესის წარმართვა. ალიკანტეში, მისამართზე ჩხრეკისას ამოიღეს ორი იაგუარის მარკის ავტომობილი (იაგუარი S-ტიპი, იაგუარ XJ8) და მერსედეს A-160.

ლეონიდ ხაზინი

ბრალდებულია კრიმინალური საზოგადოების აქტიურ წევრად. ფლობს 20 პროცენტს ესპანურ კომპანიაში (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), რომელშიც სერგეი კუზმინი ფლობს 80 პროცენტს. ხაზინი არის შვეიცარიული კომპანია MYR S.A.-ს წარმომადგენელი. და ესპანური MYR Marbella S.L. და Ayurvida S.L.-ის ერთადერთი ადმინისტრატორი, დარეგისტრირებულია იმავე მისამართზე, როგორც კუზმინის მრავალი კომპანია მარბელაში - ბიზნეს საფარის სტრუქტურები, რომლებიც საშუალებას აძლევს სერგეი კუზმინს ეწოდოს წარმატებული ბიზნესმენი.

სვეტლანა კუზმინა

სერგეი კუზმინის მეუღლეს ბრალი ედება კრიმინალური საზოგადოების აქტიურ წევრად და ფულის გათეთრებაში შეგნებულად მონაწილეობაში. მუდმივ კონტაქტებს ინარჩუნებს ალენა ბოიკოსა და გენადი პეტროვთან, ასევე საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებთან.

ცხოვრობს ესპანეთში, კარგად არის ინფორმირებული კომპანიების საქმიანობის შესახებ და იცის, რომ ისინი მხოლოდ უკანონო ფულის მიღებისა და უძრავი ქონების შეძენის საფარველია. სვეტლანა კუზმინა არის რამდენიმე ესპანური კომპანიის ადმინისტრატორი, ასევე პანამური კომპანიების (Banff Investment და Kost De Inversiones) დირექტორი და მთავარი ბუღალტერი.

კომპანიამ (Ken Espanola De Inversiones), რომელშიც კუზმინა იყო ერთადერთი ადმინისტრატორი, შეიძინა Mercedes S-500, გაზარდა კაპიტალი 20,000,000 პესეტამდე, სერგეი კუზმინის წვლილის წყალობით, რომელმაც 1999 წლის 12 აგვისტოს დააფიქსირა კონტრიბუცია კომპანიაში. , მასზე უძრავი ქონების გადაცემა.

კომპანიის აქციების წარმოსახვითი გაყიდვამ 2004-2006 წლებში დაუშვა 4,463,044.7 ევროს ლეგალიზაცია (...).

ესპანეთის საგადასახადო სამსახური აღნიშნული პირების წინასწარ პატიმრობას გირაოთი გათავისუფლების უფლებით და ლეონიდ ხაზინის 6000 ევროს და ჟანა გავრილენკოვას 100000 ევროს გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების უფლებით ითხოვს.

საბრალდებო დასკვნას ხელს აწერს გამომძიებელი მოსამართლე ბალთასარ გარზონი.

(საბრალდებო დასკვნაში ჩამოთვლილთაგან არცერთი არ შეიძლება დამნაშავედ დასახელდეს სასამართლოს განაჩენამდე).

გუშინ, 3 მაისს, ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლომ დაადასტურა 2012 წლის ივლისში გაცემული დაკავების ორდერი სამშენებლო ჰოლდინგის """ გენადი პეტროვის დამფუძნებლის, მისი მეუღლის ელენა პეტროვას, "მალიშევის" ჯგუფის წევრის ლეონიდ ხრისტოფოროვისა და სავარაუდო ლიდერისთვის. ასეთი ჯგუფის ალექსანდრე მალიშევ-გონზალესი. ამავდროულად, მოსამართლე ხოსე და ლა მატამ დაამატა დაკავებულ რუსთა სიას მოადგილე, გენერალ ნიკოლაი აულოვის დირექტორის მოადგილე, იგორ სობოლევსკის ხელმძღვანელის ყოფილი მოადგილე (არ უნდა აგვერიოს ყოფილ თანამფლობელთან). ამასთან, როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, აღნიშნულ პირებთან ერთად ძებნილი იქნა ახალგაზრდა მილიარდერის გენადი პეტროვის ვაჟი, რომელიც დღეს მამის მიერ 1990-იან წლებში დაარსებული ბიზნესის მთავარი მფლობელია. სია. გარდა ამისა, ინტერპოლის სიაში შედის Baltic Monolith-ის გენერალური დირექტორი და თანამფლობელი, შპს Elena-ს თანამფლობელი ვიქტორ გავრილენკოვი, კოლპინოს ხორცის გადამამუშავებელი ქარხნის თანამფლობელი (Kolpino dumplings ბრენდი) ლეონიდ ხრისტოფოროვი, ავტორიტეტული ვიბორგის ბიზნესმენი ილია ტრაბერი. , ყოფილი აქციონერები და დირექტორთა საბჭოს წევრები ოლეგ ნოსკოვი და სერგეი კუზმინი.

ესპანურ უძრავ ქონებაზე ფულის გათეთრების გახმაურებული „რუსული მაფიის საქმე“ ესპანეთში 2008 წლიდან მიმდინარეობს. მის შესახებ ცნობილი გახდა ფართომასშტაბიანი საპოლიციო ოპერაციის "ტროიკას" შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ, რომლის დროსაც დააკავეს რუსეთის მოქალაქეები ლეონიდ ხრისტოფოროვი, გენადი პეტროვი და სხვები. 2010 წელს ისინი ყველა გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, რომლის ოდენობა 300 ათასს შორის მერყეობდა. და 600 ათასი ევრო.

ყოფილი მოჭიდავე ალექსანდრე მალიშევი, როგორც "მალიშევსკაიას" კრიმინალური ჯგუფის დამფუძნებელი, საერთო რაოდენობით 2 ათასამდე ადამიანი - ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც იბრძოდა ჩრდილოვანი ძალაუფლებისთვის სანქტ-პეტერბურგში 1990-იან წლებში, რომელიც თანაბრად იბრძოდა. ტამბოვის ბანდასთან ერთად. მან 2 წელი, 1993 წლიდან 1995 წლამდე, წინასწარი დაკავების იზოლატორში გაატარა. სასამართლოს განაჩენის შემდეგ (იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებაში დამნაშავედ ცნეს), ის გაათავისუფლეს, რადგან გისოსებს მიღმა გაატარა მეტი დრო, ვიდრე მიესაჯა. გათავისუფლებისთანავე მალიშევი ემიგრაციაში წავიდა ესპანეთში.

გენადი პეტროვს მედიაში ასევე უწოდებდნენ ჯგუფის ერთ-ერთ დამფუძნებელს და ასევე დააკავეს ალექსანდრე მალიშევთან ერთად. თუმცა, ახლა ის უფრო ცნობილია, როგორც Baltic Monolith განვითარების ჰოლდინგის დამფუძნებელი. 1990-იანი წლების ბოლოს ის ასევე ემიგრაციაში წავიდა ესპანეთში, სადაც მიიღო უმაღლესი განათლებამისი შვილი ანტონი. ახალგაზრდა მილიარდერმა სამართლის მაგისტრის ხარისხი 2004 წელს მიიღო სანკტ-პეტერბურგში, საჯარო სამსახურის ჩრდილო-დასავლეთის აკადემიაში. იმ დროისთვის ის ფლობდა და მართავდა მსხვილ დეველოპერულ ბიზნესს. დღეს მის საკუთრებაში არსებული მთლიანი ფართი კომერციული ფართებიაღემატება 40 ათას მ2-ს. მათ შორისაა Vanity Opera MFC კაზანსკის მახლობლად, ასევე ონეგინის A+ კლასის ბიზნეს ცენტრი მოსკოვში იაკიმანკაზე. უახლესი პროექტი საცხოვრებელ მშენებლობაში - საცხოვრებელი კომპლექსი " ახალი ამბავი"ვასილიევსკის კუნძულზე.

2010 წელს ანტონ პეტროვმა ბიზნესის 50%-იანი წილი იყიდა საიუველირო მაღაზიების ქსელის დამფუძნებლის ალექსანდრე სმირნოვისგან. იმ დროს ქსელს 50-მდე მაღაზია ჰქონდა სანქტ-პეტერბურგსა და მოსკოვში. მისი თანამფლობელი გახდა. პეტროვმა დაიწყო აქტიური გაფართოება რეგიონებში. მას ასევე გაუჩნდა ბიზნესის დივერსიფიკაციის იდეა: გარდა მაღაზიებისა, ლომბარდებისა და მისი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის "ექსპრეს დაკრედიტების ცენტრის" განყოფილებები გაიხსნა საცალო პუნქტებში "585". დღეს, "585 / Zolotoy" ქსელს აქვს დაახლოებით 200 მაღაზია. ამავდროულად, ანტონ პეტროვმა დაიწყო სამკაულების წარმოების განვითარება, გაიხსნა ვსევოლოჟსკის რაიონის სოფელ სკოტნოიეში, ლენინგრადის რეგიონის საიუველირო ქარხანა "Talant". მესამე ტერიტორია. მილიარდერის ბიზნესი იყო ფიტნესი: ელიტარული ფიტნეს ცენტრები გაიხსნა მისსა და ნაქირავებ შენობებში მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში. ანტონ პეტროვის სამშენებლო და საიუველირო კომპანიების მთლიანმა ბრუნვამ 2014 წელს 30 მილიარდ რუბლს გადააჭარბა.

Baltic Monolith-ის ტელეფონებს არ პასუხობენ. 585 ქსელმა ასევე არ უპასუხა DP-ს თხოვნას, უფრო მეტიც, ესპანეთში კრიმინალური სკანდალის ფონზე, ჰოლდინგმა საერთოდ მოიშორა პიარ მენეჯერი.

ამ ამბამდე ლეონიდ ხრისტოფოროვი და ვიქტორ გავრილენკოვი მედიის ყურადღების ცენტრში მხოლოდ რამდენჯერმე მოექცნენ, შემდეგ კი სიცოცხლის მცდელობებთან დაკავშირებით. ასე რომ, 1996 წელს, "DP" დაწერა, თუ როგორ შევიდნენ ორი კრიმინალი "ნევსკის სასახლეში" სტრემიანაიას ქუჩიდან და, ტყვიამფრქვევები ამოიღეს ქურთუკებიდან, დახვრიტეს ელენა LLP-ის დირექტორს ვიქტორ გავრილენკოვს და მის ორ მცველს. - კერძო დაცვის თანამშრომლები მოსკოვსკის ოლქის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტი. გავრილენკოვი გადარჩა, მაგრამ მისი თანამოსაუბრე, ბრიტანეთის მოქალაქე ჯონ ჰეიდენი გარდაიცვალა.

2000-იანი წლების დასაწყისში ლეონიდ ხრისტოფოროვს, რომელიც ფლობდა სანქტ-პეტერბურგის ხორცის გადამამუშავებელი ერთ-ერთი უდიდესი საწარმოს, კოლპინსკის კვების ქარხნის წილების 15%-ს, ასევე მკვლელობის მცდელობა დაექვემდებარა. ორი ბიზნესპარტნიორისგან განსხვავებით - გეორგი ივანოვი და სერგეი კუზნეცოვი - ხრისტოფოროვი გადარჩა და ასევე დასახლდა კოტ დ'აზურზე.

ესპანურ ბიზნესში განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ Rossiya Bank-ის ყოფილ აქციონერებს. ეს არის, ჯერ ერთი, თავად გენადი პეტროვი და სერგეი კუზმინი (თითოეული 2,2% პირდაპირ და სულ 14,2% იურიდიული პირის მეშვეობით 1998-1999 წლებში), მეორეც, არკადი ბურავოი (5% იურიდიული პირის მეშვეობით). მესამე, ბანკი როსიას ტოპ მენეჯერი 1989 წელს იყო ვლადისლავ რეზნიკი, რომელიც მაშინ მუშაობდა სადაზღვევო კომპანიების Ergo-Rus და Rosgosstrakh-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ. 1998 წელს, როსგოსტრახის პრივატიზების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ, რეზნიკი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, რის შემდეგაც იგი ბევრად უფრო წარმატებულად იყრიდა კენჭს სახელმწიფო სათათბიროში დათვის პარტიის სიებში, მომავალი "". მას შემდეგ მას საპარლამენტო ადგილი არ დაუტოვებია. 2008 წელს, ესპანეთის სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, პოლიციამ იპოვა დეპუტატის სასახლე კუნძულ მაიორკაზე, რომელიც დეკლარაციაში არ არის ნახსენები. ამასთან, დეპუტატის ოფიციალურად დეკლარირებული შემოსავალი შეესაბამება სიმყარის კონცეფციას: 9 წლის განმავლობაში (2006 წლიდან 2015 წლამდე) მან გამოიმუშავა სულ 4,003 მილიარდი რუბლი.

სხვათა შორის, ესპანელი გამომძიებლების გააქტიურების ფონზე, ვლადისლავ რეზნიკმა გადაიფიქრა 2016 წელს სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებზე წასვლა: 2 კვირის წინ მას ესპანური წარმოშობის ცუდ ელფერს უკავშირებდნენ.

აირჩიეთ ფრაგმენტი შეცდომის ტექსტით და დააჭირეთ Ctrl+Enter

ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლომ საერთაშორისო ძებნაში გამოაცხადა საბერძნეთის მოქალაქეობის მქონე რუსი ბიზნესმენი გენადი პეტროვი, მისი მეუღლე და მისი ნაცნობი ლეონიდ ხრისტოფოროვი, რომლებსაც ესპანეთის ხელისუფლება ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრებაში და ე.წ. "ტამბოვის" წევრობაში. კრიმინალური საზოგადოება. ახლა გენადი პეტროვი, მედიის ცნობით, შესაძლოა პეტერბურგში იმყოფებოდეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანქტ-პეტერბურგისა და ლენინგრადის რეგიონის მთავარი დირექტორატი ჯერ არ არის მზად დაადასტუროს ან უარყოს ინფორმაცია გენადი პეტროვისა და ლეონიდ ხრისტოფოროვის ძიების შესახებ.


2008 წლის ზაფხულში ესპანეთის სამართალდამცავმა ორგანოებმა ჩაატარეს ფართომასშტაბიანი ოპერაცია ტროიკა, რომლის დროსაც დააკავეს ავტორიტეტული ბიზნესმენი ალექსანდრე მალიშევი და მისი ახლო გარემოცვის ადამიანები, მათ შორის ბიზნესმენი გენადი პეტროვი და ლეონიდ ხრისტოფოროვი. ეს ოპერაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მოსამართლე ბალთასარ გარზონი, ესპანეთის ხელისუფლებამ წარმოადგინა, როგორც ტამბოვის კრიმინალური საზოგადოების წევრების ლიკვიდაცია.

რუსეთიდან ემიგრანტები ეჭვმიტანილები იყვნენ ფულის გათეთრებაში, დოკუმენტების გაყალბებაში და გადასახადებისგან თავის არიდებაში. ეს ოპერაცია დაიწყო გენადი პეტროვის საწარმოების საქმიანობის აუდიტით, რომლის მეშვეობითაც, ესპანეთის პოლიციის ცნობით, ფულის გათეთრება ხდებოდა.

2010 წელს ლეონიდ ხრისტოფოროვი და გენადი პეტროვი, შესაბამისად, 300 ათასი ევროს და 600 ათასი ევროს ოდენობით გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მომდევნო წელს ესპანეთის ხელისუფლებამ გენადი პეტროვს მისცა ნებართვა რუსეთში ჩასულიყო დედასთან შესახვედრად. ამ ვიზიტის შემდეგ ბიზნესმენი დაბრუნდა. მიმდინარე წლის აპრილში გენადი პეტროვმა და მისმა მეუღლემ, ასევე ლეონიდ ხრისტოფოროვმა მიიღეს ნებართვა, გაემგზავრნენ რუსეთში სამკურნალოდ. თუმცა უკან არ დაბრუნებულან. სანქტ-პეტერბურგის ონლაინ გაზეთ Fontanka.ru-ს ცნობით, პეტროვმა და ხრისტოფოროვმა ესპანეთის ხელისუფლებას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ აცნობეს და თავიანთი სიტყვები სამედიცინო დოკუმენტებით დაადასტურეს.

სამი თვის შემდეგ, ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლომ, როგორც ესპანურმა გაზეთმა ABC იტყობინება, გასცა საერთაშორისო ორდერი გენადი პეტროვის, მისი მეუღლისა და ლეონიდ ხრისტოფოროვის ჩხრეკისა და დაპატიმრების შესახებ.

რუსეთის შსს-ს მთავარ დირექტორატში პეტერბურგში და ლენინგრადის რეგიონიკომერსანტს აცნობეს, რომ ინტერპოლის ადგილობრივ ოფისს აქვს არაერთი მოთხოვნა ესპანეთის სამართალდამცავი ორგანოებისგან. თუმცა სანკტ-პეტერბურგის პოლიცია ჯერ არ არის მზად თქვას, რომ ძებნილი არიან ლეონიდ ხრისტოფოროვი ან გენადი პეტროვი. უშიშროების წარმომადგენლები ამას იმით ხსნიან, რომ როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, საერთაშორისო ძებნაში მყოფი პირები ხშირად ცვლიან პერსონალურ მონაცემებს. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია, რომ ესპანეთის ხელისუფლების თხოვნებში ლეონიდ ხრისტოფოროვი ან გენადი პეტროვი გამოჩნდნენ, ოღონდ სხვადასხვა სახელებით.

ადვოკატმა სერგეი აფანასიევმა, რომელიც წარმოადგენს ავტორიტეტული ბიზნესმენის ვლადიმერ ბარსუკოვის (კუმარინის) ინტერესებს, რომელსაც რუსული სამართალდამცავი ორგანოები თვლიან ტამბოვის კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზატორად და ლიდერად, განუცხადა კომერსანტს, რომ ბიზნესმენი გენადი პეტროვი არ არის ჩართული მის კლიენტთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეში. „ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ესპანეთის მართლმსაჯულება სხვადასხვა ისტორიებს აგონებს, ისევე როგორც ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ვინმე დააპატიმრებს და შემდეგ ათავისუფლებს“, - ადვოკატმა კომენტარი გააკეთა ესპანური მედიის ვერსიაზე გენადი პეტროვის ტამბოვის ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფში წევრობის შესახებ. .

რუსეთში გენადი პეტროვი ფართოდ ცნობილი მხოლოდ ოპერაციის ტროიკას შემდეგ გახდა, როდესაც ევროპულმა მედიამ რუსული მაფიის შესახებ წერა დაიწყო. ლეონიდ ხრისტოფოროვმა პოპულარობა მოიპოვა 2000-იანი წლების დასაწყისში სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატის გალინა სტაროვოიტოვას მკვლელობის სასამართლო პროცესის დროს. მან ჩვენება მისცა იური კოლჩინის ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის საქალაქო სასამართლომ დანაშაულის ტექნიკური ორგანიზებისთვის გაასამართლა. ლეონიდ ხრისტოფოროვმა თქვა, თუ როგორ მიყიდა იური კოლჩინის ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს ავტომატი „აგრამი“, რომელიც გამოიყენეს გალინა სტაროვოიტოვას მოსაკლავად.

დიმიტრი მარაკულინი