Continúa en España un sonado juicio contra la mafia rusa, que revela cada vez más detalles sobre las estrategias de blanqueo de dinero de miembros del grupo criminal organizado Tambov-Malyshevskaya. Los rusos, como asegura la fiscalía, crearon cientos de empresas para las que se registraron bienes inmuebles. Luego fue revendido muchas veces a costos cada vez mayores a través de empresas controladas por las mismas personas. CrimeRussia también conoció la opinión de los opositores que insisten en el motivo político de la Operación Troika.

Entre figuras con nombres menos famosos que Sergey Kuzmin o Vladislav Reznik, la fiscalía española destaca a Leonid Khristoforov y Yuri Salikov.

Se trata de miembros activos del grupo criminal organizado Tambov-Malyshevskaya que participaron en la creación y gestión de empresas a través de las cuales se blanqueaban productos del delito, según los materiales de la investigación preliminar.

Leonid Khristoforov es conocido en los círculos criminales como el Führer. En 2001, fue condenado por el Tribunal Municipal de San Petersburgo a 11 años de prisión por organizar el asesinato en 1996 del director comercial de Krasny Khimik JSC, Alexander Egorov. Cuatro años después del veredicto, fue puesto en libertad condicional; antes de su nuevo arresto en España, se desempeñó como curador informal del negocio de Gennady Petrov en San Petersburgo, asociado con el transporte marítimo de combustible. Durante su última visita al jefe, Leonid Khristoforov fue detenido como parte de.

Arresto de Gennady Petrov

Entre los acusados ​​en las primeras líneas se encuentra Yuri Salikov, uno de los miembros clave del grupo, según los fiscales españoles. Según la orden de detención firmada por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Baltasar Garzón, Salikov estuvo involucrado en contrabando de armas en el pasado. Supuestamente suministró aviones militares rusos a Angola.

Leonid Khristoforov

Leonid Khristoforov es considerado la mano derecha de Gennady Petrov, quien cumplió sus órdenes y representó sus intereses en Rusia, en particular administrando sus activos. Era su representante en las “reuniones” con otras personas, de las que mantenía informado a Petrov.

Vladimir Barsukov - Kumarin en la corte

Además, Petrov y Leonid Khristoforov discutieron por teléfono el ascenso de Nikolai Aulov (en ese momento jefe de la Dirección Central de Asuntos Internos), a quien la fiscalía española considera miembro de la “mafia rusa”, responsable de las relaciones con Fuerzas de seguridad rusas. Al mismo tiempo, el propio Aulov explicó las conversaciones telefónicas grabadas diciendo que utilizó a Gennady Petrov como informante. Supuestamente transmitió “ información útil en una serie de cuestiones."

Nikolai Aulov - Teniente General de Policía. Fue subdirector del Departamento Regional Norte y Noroeste de Lucha contra el Crimen Organizado. Desde noviembre de 2006 - Jefe de la Dirección General del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia para el Distrito Federal Central. En junio de 2008 fue nombrado subdirector del Servicio Federal de Control de Drogas y jefe del Departamento de Investigación Operativa. Tras la disolución del Servicio Federal de Control de Drogas, no hay información sobre los nombramientos de Aulov. Bajo el seudónimo de Nikolai Sofronov, es coautor de los best sellers detectivescos de Andrei Konstantinov "Gangster Petersburg", "Lawyer", etc.

La protección de Petrov

Según la investigación, Leonid Khristoforov transfirió fondos a España por valor de más de 400 mil euros y compró inmuebles por valor de aproximadamente 1,9 millones de euros. En concreto, se acercó a una de las sucursales del banco La Caixa en Palma de Mallorca para abrir una cuenta y solicitar un préstamo. A pesar de la falta de trabajo y de la confirmación de sus ingresos, la solicitud fue aceptada. Los materiales de la investigación preliminar señalan que el préstamo fue aprobado gracias al patrocinio de Petrov en el banco. Sin embargo, no se revelan detalles sobre las conexiones en la institución de crédito. “Una persona que acaba de llegar a España, sin trabajo y sin patrimonio, recibe un préstamo de 1,9 millones.

Gracias al préstamo concedido, Leonid Khristoforov compró una casa en Mallorca en la calle Gran Via Eivissa, 7 (Calvià). Se trata de una mansión bastante modesta, especialmente en comparación con las propiedades de Petrov, Malyshev y Reznik. Al mismo tiempo, logró mantener un alto nivel de vida y gastos en España, utilizando dinero de origen criminal, dicen los fiscales.

Sin embargo, aquí termina la participación de Khristoforov en transacciones dudosas en España, ya que sus principales actividades en interés del grupo del crimen organizado se llevaron a cabo en Rusia. Y como las fuerzas de seguridad rusas se mostraron reacias a cooperar con la fiscalía española, hay muy poca información sobre Khristoforov en los materiales de la investigación preliminar.

En aquel momento, algunos consideraban que Yuri Salikov, que ahora hace negocios en Suecia, era la eminencia gris del mundo criminal de San Petersburgo. Yuri Salikov también es mencionado en su famoso libro "Gangster Petersburgo" del escritor Andrei Konstantinov:

A Yuri Salikov no le gustaba brillar, pero trabajaba mucho: comerciaba con antigüedades que iban al extranjero por caminos desconocidos y supervisaba fábricas clandestinas de mezclilla. Yuri tenía un hermano, Igor. Salikov llamaba constantemente a los jóvenes mafiosos a "ser realistas" y les recordaba constantemente que "necesitan trabajar duro". No cometieron atrocidades, trabajando principalmente contra aquellos que no acudían a la policía a quejarse: camareros que no conseguían suficiente cerveza para el proletariado, pequeños administradores de hoteles y camareros, prostitutas y taxistas.

Al recibir dinero de un cliente, el grupo practicaba a menudo el habitual juego de cartas con trampa. No había rastros de sangre detrás de ellos, se limitaron principalmente a peleas de borrachos con moretones y dientes rotos. La gama de sus "intereses comerciales" era inusualmente amplia: el grupo se dedicaba a todo, desde cobrar deudas de juego y comprar antigüedades hasta especular con bombillas, y el pináculo de su equipamiento técnico era un automóvil Lada con un "detector de radar". No supe nada de él hasta el verano de 2008, cuando los medios informaron que Yuri Salikov había sido arrestado en España junto con Alexander Malyshev, Gennady Petrov y otros Malyshevsky como parte de una operación especial de alto perfil llevada a cabo por agentes del orden españoles.

Empresas de blanqueo de dinero

Posteriormente, en los materiales de la investigación preliminar, se nombró a Yuri Salikov como miembro activo e importante del grupo del crimen organizado, quien, junto con Sergei Kuzmin y Gennady Petrov, participó en la creación de empresas para el lavado de dinero. En 2009, Yuri Salikov fue condenado en España por devoluciones ilegales del IVA por valor de más de 20 millones de euros. El Tribunal Central lo condenó a dos años y medio de prisión. Sobre esta base, la fiscalía acusa a los socios comerciales de Salikov de violar las leyes fiscales españolas.

Sus socios más cercanos fueron los hermanos Georgy y Peter Vasetsky, ahora prófugos de la justicia. La empresa utilizada para el fraude fue Ikstessav Investments SL (un palíndromo de apellido “Vasetsky”), fundada el 1 de marzo de 1996 con un capital autorizado de 338 mil euros. Sus cofundadores a partes iguales fueron Petrov, Salikov, Vasetsky y.

A través de la sociedad Ikstessav Investments SL se vendió un piso en el número 33 de la Avenida Gabriel Roca. En 1997, Peter Vasetsky y Gennady Petrov compraron la propiedad y la plaza de aparcamiento a una sociedad controlada por 210.000 euros. En 1999, Vasetsky se convirtió en el único propietario del apartamento y compró la parte de Petrov por 66 mil euros. Y en el año 2000, el apartamento fue comprado por la empresa Sunstar Inversiones SL, cuyo domicilio legal coincide con la dirección de la casa donde vivían Yuri Salikov y su esposa Bárbara. Curiosamente, la mansión está situada justo enfrente de la villa de Gennady Petrov.

A través de Ikstessav Investments SL y Sunstar Inversiones SL se registraron numerosas compras de inmuebles que luego fueron revendidos a empresas controladas por Petrov con fines de blanqueo de capitales. De hecho, "" compró toda la zona de Sol de Mallorca. Los materiales de la investigación preliminar mencionan alrededor de 10 objetos inmobiliarios que pasaron por las empresas de Petrov y Salikov. Por alguna razón, una de las casas fue vendida en nombre del padre de Yuri Salikov, el ciudadano ruso Mikhail Salikov.

Además, Yuri Salikov tomó préstamos de sus empresas Ikstessav Investments SL y Sunstar Inversiones SL y luego los devolvió aportando dinero a los estatutos de la empresa. Durante el año 2002, Yuri Salikov ingresó en la sociedad Sunstar Inversiones SL un total de 900 miles de euros, cuyo origen se desconoce y que supera significativamente el importe de los ingresos indicados en la declaración de impuestos del matrimonio.

Al mismo tiempo, según informes contables, casi la totalidad de los fondos de la empresa Sunstar Inversiones SL se gastaron en la construcción de un edificio residencial y en la compra de un automóvil BMW. Y una vez finalizada la construcción, la empresa pagó la mejora de la casa, los gastos de su mantenimiento y facturas (electricidad, agua, jardinería, mantenimiento de piscinas, etc.), así como el mantenimiento de un todoterreno de lujo.

Los únicos gastos de personal de la empresa fueron los pagos al director Yuri Salikov. Yuri Salikov no tenía ni un solo empleado bajo su mando y pagaba su propio salario.

El testimonio de Salikov.

En el tribunal, Yuri Salikov declaró que había sido socio de Gennady Petrov en dos empresas "durante un corto tiempo" y que conocía el pasado criminal de Petrov sólo "por rumores". Eran vecinos y “paseaban a los perros juntos”.

Salikov afirmó que no recuerda con qué finalidad se incrementó el capital de Sunstar Inversiones SL de 1.502 euros a 2,4 millones de euros en menos de tres años. El dinero para aumentar la capitalización, según él, se lo dio su padre, y también lo obtuvo mediante esquemas de evasión fiscal por valor de 20 millones de euros, por lo que ya había sido condenado en 2009 a 2,5 años de prisión.

Yuri Salikov dijo que no tenía relación con los principales sospechosos del caso en España: Alexander Malyshev, Olga Solovyova, Viktor Gavrilenkov y Sergei Kuzmin.

CrimeRussia pudo ponerse en contacto con el hermano de Yuri Salikov antes mencionado, Igor. Dijo que toda la historia de la “mafia rusa” se encuentra sólo en el plano político. Según Igor Salikov, España, en plena crisis, hizo concesiones a los inversores extranjeros, de las que se aprovecharon los empresarios rusos. Comenzaron a dirigir un negocio inmobiliario legal en España. Sin embargo, entre 2006 y 2008, el papel de Rusia en el ámbito internacional comenzó a fortalecerse y los servicios de inteligencia occidentales transmitieron pistas a las fuerzas del orden españolas sobre empresarios supuestamente fraudulentos que podrían ser acusados ​​de tener conexiones con las autoridades rusas y, por lo tanto, socavar la autoridad. del Kremlin frente a sus socios extranjeros. Es por ello que en la lista de sospechosos se incluyeron políticos, diputados y funcionarios influyentes. Y el juicio, que se había estado preparando durante 10 años, comenzó precisamente en vísperas de las elecciones presidenciales rusas.

"Biografía"

Leonid Vitalievich Khristoforov nació el 7 de julio de 1970 en región de krasnodar. Fue condenado tres veces: en 1995 por robo y extorsión, en 1998 por contrabando, intento de cruce ilegal de la frontera estatal y uso de documentos deliberadamente falsificados y, finalmente, en 2001, por organizar un asesinato para beneficio personal. En 1996 hubo dos atentados contra su vida.

"Noticias"

En España, juicio a 27 miembros de la mafia rusa

El juicio a rusos y españoles, presuntos miembros de la llamada “mafia rusa”, comenzará en la Cámara Nacional de Justicia de España (CNJC) el 12 de junio y se prolongará hasta el 6 de julio de 2017, dijo a DW una fuente jurídica española. El juicio se llevará a cabo en la Sala Penal Tercera del NSPI, presidida por el juez Félix Alfonso Guevara. Los acusados ​​procesados ​​por pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales en España se enfrentan a penas que oscilan entre los 5 y medio y los 8 años y medio, así como a una multa de 2.700 millones de euros.

investigación de 9 años

Las detenciones de los acusados ​​en el próximo juicio se realizaron en 2008 en el marco de la operación policial Troika. Los empresarios Gennady Petrov, Alexander Malyshev, Yuri Salikov, Leonid Khristoforov, Leonid Khazin, Mikhail Rebo y otros terminaron en manos de la policía. Según la conclusión de la fiscalía española publicada en la prensa en 2016, se les acusa de pertenecer a las comunidades criminales de San Petersburgo Tambov y Malyshevsky. Sus cómplices españoles también fueron llevados ante la justicia.

También se desprende claramente del documento de la fiscalía que la capital es estamos hablando acerca de Alrededor de millones de euros, que se han "enrollado" en España desde 1996 a través de 19 empresas creadas por el grupo, se obtuvieron en Rusia por medios delictivos, en particular, como resultado de la extorsión y la incautación de propiedades. La investigación también reveló que las personas que operaban en España tenían altos patrocinadores en Rusia, por ejemplo, el coronel general de policía Nikolai Aulov y el ex vicepresidente del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Igor Sobolevsky.

El caso de la “mafia rusa” en España: se avecina un proceso resonante

Estamos hablando sólo de delitos económicos, del blanqueo de capitales rusos aquí, presumiblemente de origen criminal. La protesta pública, añadió Quintana, probablemente se debe a las identidades de los acusados ​​y sus conexiones en Rusia, identificadas por las autoridades investigadoras españolas. El abogado cree que los materiales de la Fiscalía española, presentados ante el tribunal en 500 páginas, son "una especie de saga sobre el crimen ruso y la sociedad rusa en su conjunto".

Después de todo, entre ellos no solo se incluyen los rusos llevados a juicio, a quienes los españoles llaman las principales autoridades del grupo criminal organizado Tambov-Malyshevskaya: Gennady Petrov, Alexander Malyshev, Leonid Khristoforov, Yuri Salikov y sus cómplices en España, 27 personas en total. La fiscalía también nombra a personas relacionadas con el acusado a través de “relaciones comerciales” en Rusia. Y estos son representantes no sólo del mundo criminal, sino también de las fuerzas políticas, empresariales y de seguridad de Rusia.

Medios españoles informaron que se había emitido orden de arresto contra 12 rusos

El juez de la Audiencia Nacional española, José da la Mata, emitió una orden de detención contra 12 personas sospechosas de tener vínculos con el grupo del llamado jefe criminal Gennady Petrov. Así lo informa la agencia española EFE, informa RIA Novosti.

España ha incluido al diputado Vladislav Reznik en la lista internacional de personas buscadas

El diputado de la Duma Estatal de Rusia Unida, Vladislav Reznik, ha sido incluido en la lista internacional de personas buscadas a petición de España. El parlamentario es acusado de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales

El diputado de Rusia Unida Vladislav Reznik y su esposa Diana Gindin han sido incluidos en la lista internacional de personas buscadas por Interpol a petición de España. Una fuente cercana al diputado le dijo a RBC sobre esto. El abogado del parlamentario, Alexander Gofshtein, confirmó esta información a RBC.

Gennady Petrov y Leonid Khristoforov incluidos en la lista internacional de personas buscadas

La Audiencia Nacional de España ha incluido en la lista internacional de personas buscadas al empresario ruso con ciudadanía griega, Gennady Petrov, a su esposa y a su conocido Leonid Khristoforov, de quien las autoridades españolas sospechan de implicación en blanqueo de dinero y pertenencia a la comunidad criminal de Tambov. Ahora Gennady Petrov, según informes de los medios, puede estar en San Petersburgo. La Dirección General del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia para San Petersburgo y la región de Leningrado aún no está dispuesta a confirmar o desmentir información sobre la búsqueda de Gennady Petrov y Leonid Khristoforov.
enlace: http://www.compromat.ru/page_ 32358.htm

Redistribución vertical de Mikhalchenko

Así, el insidioso Lavrov tiene la garantía de actualizar los certificados de revisión, cumpliendo el puesto de jefe del departamento SEB prometido por Shamanin con un objetivo ulterior. Del banal bandido y asesino Leonid Khristoforov de Kolpinsky (afueras industriales de San Petersburgo), un joven empleado de la Dirección General del Ministerio del Interior, Andrei Pichushkin, moldea a una persona casi culpable de una avalancha de tomas de posesión en San Petersburgo. Khristoforov es un objetivo exitoso, ya que personifica el grupo criminal organizado llamado "Malyshevskaya", liderado por el propio Alexander Malyshev de Málaga, España, y en Moscú los Malyshevsky están representados por un tal Gennady Petrov. Son los Malyshevsky quienes podrían competir con los de Tambov.
enlace: http://www.compromat.ru/page_ 19694.htm

Khristoforov, que escapó de España, estuvo implicado en el asesinato de un checheno en San Petersburgo

Una fiesta en el Music bar 11 del pasado fin de semana, 16 de diciembre, terminó con tiroteos y muerte. Fontanka se enteró de que esa noche Leonid Khristoforov estaba descansando en el club, cuya extradición como miembro de la “mafia rusa” exigen las autoridades españolas. Como resultado, el conflicto entre los azerbaiyanos y algunos chechenos que caminaban con él terminó en sangre. Los mafiosos que llegaron a la reunión dispararon a quemarropa con tres pistolas de combate. Mientras tanto, los amigos del difunto ya llegaron a San Petersburgo con Cáucaso Norte. La policía espera una respuesta.
enlace: http://rospres.com/government/11640/

En San Petersburgo, la policía detuvo y liberó a rusos que huyeron de España, simulando una lucha contra la mafia.

En San Petersburgo y sus alrededores, la policía detuvo a fugitivos bajo investigación, sospechosos de blanquear fondos acumulados por el grupo criminal Tambov en España. La búsqueda de los detenidos se llevó a cabo a petición de Interpol, pero no se enfrentan a la extradición a la Península Ibérica, ya que la ley protege a los jefes del crimen interno no peor que a otros rusos. Los cónyuges Gennady y Elena Petrov, así como su conocido Leonid Khristoforov, fueron detenidos, informa Rosbalt citando una fuente de las fuerzas del orden.
enlace: http://www.newsru.com/crime/18oct2012/tambovmafiafreespb. HTML

El juez nacional Santiago Pedraz accedió a la solicitud de la fiscalía española y emitió una orden de arresto y una lista de personas buscadas contra Gennady Petrov, su esposa y socio más cercano, un residente autorizado de San Petersburgo, Leonid Khristoforov. Petrov y Khristoforov fueron arrestados por la policía española en el verano de 2008, acusados ​​de organizar la comunidad criminal de Tambov, conspiración para lavar dinero y crímenes contra la sociedad. En enero de 2010, el juez Pablo Rus decidió poner en libertad bajo fianza a rusos autorizados: Petrov - 600 mil euros, Khristoforov - 300 mil euros.
enlace: http://www.rosbalt.ru/moscow/ 2012/07/20/1013402.html

Los Tambovsky fueron tomados como garantía.

El viernes se conoció que la Corte Nacional de Justicia de España decidió dejar en libertad bajo fianza a tres acusados ​​del llamado “caso mafia rusa”. Según el diario El Mundo, dos acusados ​​de blanqueo de capitales, robo de bienes y falsificación de documentos, Alexander Malyshev y Leonid Khristoforov, pueden quedar en libertad bajo fianza de 500.000 y 300.000 euros, respectivamente. El tribunal tomó esta decisión el jueves.
enlace: http://www.gazeta.ru/social/ 2010/01/29/3318138.shtml

Para el presunto líder del grupo Tambov-Malyshev, Gennady Petrov, que vive en España desde 1996, la víspera se fijó una fianza de 600.000 euros. Hoy fueron liberados otros dos sospechosos: el llamado "número dos" de la mafia rusa en España, Alexander Malyshev y Leonid Khristoforov, fueron "valorados" en 500 mil y 300 mil euros, respectivamente.
enlace: http://www.fontanka.ru/2010/01/29/091/

Los Tambovsky fueron encontrados en su tierra natal.

Los empleados de la Oficina Nacional de Interpol en Rusia han descubierto el paradero de los empresarios autorizados Gennady Petrov y Leonid Khristoforov, que huyeron de la justicia en España. No serán entregados a quienes iniciaron la búsqueda, pero podrán ser condenados en la Federación de Rusia por blanqueo de dinero y participación en una comunidad criminal.
enlace: http://kommersant.ru/doc/2047628/print

España. Los rusos detenidos en 2008 siguen en libertad bajo fianza

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España decidió la excarcelación bajo condiciones de reconocimiento de no salir y Depósito en efectivo Dos rusos más sospechosos de fraude financiero. Anteriormente se informó aquí sobre una fianza de 600.000 euros para Petrov, y ayer viernes, Alexander Malyshev y Leonid Khristoforov fueron "valorados" en 500.000 y 300.000 euros, respectivamente.
enlace: http://www.newsspain.ru/novost3842.html

Los “mafiosos rusos” en España quedan en libertad bajo fianza

La Corte Nacional de Justicia de España puso en libertad bajo fianza a tres rusos sospechosos de fraude financiero y considerados miembros de la “mafia rusa”. Para el presunto líder del grupo Tambov-Malyshev, Gennady Petrov, que residía en España desde 1996 y estaba implicado en el blanqueo de capitales, la víspera se fijó una fianza de 600.000 euros. Hoy viernes fueron liberados otros dos sospechosos: el llamado "número dos" de la mafia rusa en España, Alexander Malyshev y Leonid Khristoforov, fueron "valorados" en 500.000 y 300.000 euros, respectivamente. Ninguno de los tres acusados ​​ha pagado todavía la libertad bajo fianza, informa el periódico español El Mundo.
enlace: http://versii.com/news/198052/

Mafia de Tambov en España

En España, tres rusos acusados ​​de cometer delitos como parte del llamado grupo criminal Tambov han sido puestos en libertad bajo fianza, informa Gazeta.ru. Alexander Malyshev, Leonid Khristoforov y Gennady Petrov están acusados ​​de blanqueo de dinero, robo de bienes y falsificación de documentos. Los tres y otras 20 personas de su séquito fueron detenidos en el verano de 2008 en Palma de Mallorca, Málaga, Alicante y Madrid.
enlace: http://www.onlinetambov.ru/ sitecontent

El juez Garson filtró a la prensa las negociaciones entre el jefe adjunto del Servicio Federal de Control de Drogas, Nikolai Aulov, y el jefe criminal Gennady Petrov.

El Tribunal Nacional de Justicia de España decidió poner en libertad bajo fianza a los prestigiosos empresarios de San Petersburgo Alexander Malyshev, Gennady Petrov y Leonid Khristoforov. El señor Petrov regresó tranquilamente a su lujosa villa en la isla de Mallorca, donde ahora debe presentarse periódicamente ante la comisaría antes del juicio.
enlace:

14.07.2008 14:23

En español Corte Suprema Dominar los conceptos desconocidos de “vor v zakone” (ladrón de leyes), “autoritievti” (autoridades) y “hermanos de Tambov” (hermanos de Tambov). Estas palabras aparecen en la acusación presentada por el célebre juez de instrucción Baltasar Garzón contra doce rusos y tres abogados locales.

Los detenidos son sospechosos no sólo de ser líderes o cómplices del grupo criminal Tambov-Malyshevskaya y de blanquear dinero. Se les acusa de evasión fiscal. Este método antiguo pero eficaz permitió a las autoridades estadounidenses enviar a prisión al líder de la mafia de Chicago, el famoso Al Capone, en 1931.

Según los materiales de la investigación preliminar española, los rusos detenidos pagaron varios millones de euros menos y las fuentes de sus ingresos eran muy vagas, lo que permitió a la justicia interesarse: ¿de dónde procedían los yates, villas, Mercedes y Jaguars, como dicen? Además de 11 millones de euros, ¿cuál de los acusados ​​intentó invertir en un banco ruso?

La acusación española nombra a Alexander Malyshev, Gennady Petrov y Vitaly Izgilov como líderes del grupo. Fueron detenidos en villas de lujo en ciudades turísticas de España durante la Operación Troika, en la que participaron más de 400 policías españoles.

Corporaciones estatales y bancos.

Fuentes cercanas a la investigación española dijeron a Novaya que, según los materiales del caso, los planes de Malyshev y Petrov incluían recibir contratos de la United Shipbuilding Corporation, recientemente creada en Rusia. Esta corporación estatal apareció el año pasado y todavía está en sus inicios. El iniciador fue el primer viceprimer ministro Sergei Ivanov, la junta directiva estuvo encabezada durante algún tiempo por Sergei Naryshkin (ahora jefe de la administración presidencial), a quien reemplazó Igor Sechin, el viceprimer ministro del gobierno a cargo de la industria. y energía.

Rosprom, que supervisa en particular la industria de la construcción naval, dijo a Novaya que aún no pueden comentar sobre la situación y que aún no se ha formado el servicio de prensa en United Shipbuilding Corporation. Nos explicaron que actualmente se encuentra en proceso de cambio de presidente de la corporación estatal y de corporatización de las empresas unitarias estatales que formarán parte de ella.

Según la acusación, Alexander Malyshev tiene negocios comunes con el empresario Sergei Kuzmin. La esposa de Kuzmin, Svetlana, también está acusada de participar conscientemente en las actividades de la comunidad y de tener contacto con Gennady Petrov.

Kuzmin posee el 80% de la empresa española Inversiones Finanzas Inmuebles SL, traducida como “inversión financiera en inmuebles”. El 20% de la empresa pertenece al empresario Leonid Khazin, que también está involucrado en el caso penal.

En la localidad turística de Marbella, la empresa está ubicada en la misma dirección y tiene el mismo número de teléfono que la empresa World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin es su líder, además de representante de la suiza MYR SA. El sitio web de World of Marbella dice que la empresa opera desde la década de 1980 y forma parte del grupo World, que reúne a nueve empresas involucradas en marketing, planificación financiera, bienes raíces e investigación y desarrollo de tecnologías industriales. El grupo afirma que durante su existencia ha realizado proyectos de inversión en Europa por valor de 500 millones de euros. Se enumeran instalaciones industriales, complejos residenciales y villas de prestigio valoradas cada una en varios millones de euros. En 2006, el grupo Mir tenía previsto invertir 70 millones de euros. Entre los proyectos completados en el sitio web de la empresa, en particular, se enumeran: complejo de salud en el sur de España, apartamentos y restaurante en Marbella y una villa en la zona de Sierra Blanca.

Como pudimos descubrir, a principios de los años noventa, Leonid Khazin de Sverdlovsk fue cofundador de la empresa alemana Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, cuyo líder y fundador era un emigrante de la URSS, Yakov Lipovetsky. Suministró café a Rusia y ahora se dedica a los suplementos nutricionales.

Lipovetsky le dijo a Novaya que conoció a Leonid Khazin y su conocido Alexander Kostinsky a principios de los años noventa, porque tenían buenas conexiones en el banco estatal Vnesheconombank (actualmente la corporación estatal Banco de Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores) y proporcionaban una contabilización y conversión de dinero aceleradas. . Posteriormente se convirtieron en sus socios. Desde 1993, según Lipovetsky, no tiene ningún negocio con Khazin y Kostinsky; los empresarios abandonaron Alemania. Lipovetsky también conoce a Mikhail Rebo, que aparece en la causa penal y fue detenido recientemente en Alemania a petición de España. Yakov Lipovetsky está perplejo ante esto: en su opinión, estas personas difícilmente podrían ocupar una posición importante en la jerarquía criminal, como informan los españoles.

Logramos contactar con Leonid Khazin, que estaba en la oficina de Marbella World. Considera que el caso penal español es un malentendido y confía en que las autoridades solucionarán todo.

Trabajo aquí desde hace más de veinte años y no he tenido ningún problema con la justicia”, afirma, sin entrar en detalles. Cuando se le pregunta qué lo conecta con los arrestados, Khazin responde que no está menos interesado en esto que nosotros. Khazin se abstuvo de dar explicaciones y dijo que seguía trabajando y que los clientes lo estaban esperando.

Uno de los detenidos, a quien los españoles incluyeron entre los tres principales líderes de la comunidad criminal, poco antes de su arresto negoció con representantes de un banco ruso. Según la acusación, el 3 de abril, un tal Koba dijo a Vitaly Izgilov que podría recibir importantes intereses si transfiriera 11 millones de euros de un banco suizo a un banco ruso, donde se convertiría en un accionista importante. Como consta en el documento español, posteriormente se celebró una reunión en Puerto Banús, a la que asistieron Izgilov, Malyshev y el presidente del consejo de administración del Banco de Desarrollo del Báltico, Denis Gordeev.

Hace una semana nos pusimos en contacto con el Banco Báltico de Desarrollo y enviamos a los representantes del banco el texto de la acusación. Sin embargo, Denis Gordeev no hizo comentarios sobre la situación.

El Banco Báltico de Desarrollo se creó en 1994 en Kaliningrado. En el año 2000 se mudó a Moscú. Según uno de los antiguos afiliados del banco, su origen parece ser el ciudadano coreano Cho, que tenía buenos contactos con representantes del Banco Central de la Federación Rusa en la región de Kaliningrado.

Antes de incorporarse al Banco de Desarrollo del Báltico, Denis Gordeev fue jefe de departamento en el Banco MDM. Un afiliado del Banco de Desarrollo del Báltico, Sergei Medvedev, fue anteriormente el jefe del departamento de operaciones de efectivo del Banco MDM; el ex presidente de la junta directiva del Banco de Desarrollo del Báltico, Igor Nizovtsev, también fue empleado del Banco MDM. El servicio de prensa de MDM Bank informó que el Banco Báltico de Desarrollo nunca ha formado parte de la estructura de propiedad de MDM Bank.

Tentación por parte de bienes raíces

La escala de la operación española es amplia. En Marbella no sólo fueron detenidos empresarios rusos. La sonada Operación Troika fue precedida por una acción policial que acribilló a casi todos los funcionarios durante la noche. ciudad de vacaciones. En 2006, la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, fue detenida bajo sospecha de corrupción junto con sus asistentes, notarios, abogados y el jefe de la policía local, y el ayuntamiento fue disuelto. Un total de 23 personas fueron arrestadas. Se les acusa de fraude financiero, inflación de precios, blanqueo de dinero y abuso de cargo oficial.

Se puede suponer que los rusos detenidos en 2008, de quienes las fuerzas del orden españolas sospechaban desde hacía varios años del mismo blanqueo de dinero, se establecieron en Marbella en un terreno muy fértil. Y después de que la justicia española se hiciera cargo de sus propios funcionarios regionales, también surgieron casos rusos.

El sector inmobiliario español atrae desde hace tiempo a los rusos. Los funcionarios rusos también tienen una relación indirecta con él (indirecta, ya que rara vez los rusos de alto rango registran propiedades costosas a su nombre). La inversión en bienes raíces españoles estuvo relacionada en parte con el caso criminal ruso de alto perfil No. 144128 de la corporación de San Petersburgo “Twentieth Trust” (para más detalles: Novaya Gazeta No. 73 de 2005). Desde 1992, los funcionarios de San Petersburgo transfirieron dinero del presupuesto a la corporación en forma de préstamos, aunque la empresa estaba casi en quiebra.

Desde el Twentieth Trust y sus filiales, los fondos fluyeron a ocho países del mundo, principalmente a España y Finlandia. Más de 1 millón de dólares y 12 millones de pesetas españolas se destinaron a cinco empresas españolas. Se construyen dos aparthoteles en España complejo turistico"La Paloma" en la localidad turística de Torrevieja. También hay un restaurante allí. Villa Dona Pepa fue comprada y renovada en la ciudad turística de Rojales.

Los materiales del caso penal mencionaron a Vladimir Putin (actualmente Primer Ministro), Alexei Kudrin (Ministro de Finanzas), Dmitry Pankin (Viceministro de Finanzas) y otras personas famosas. El caso fue abandonado en agosto de 2000 “por falta de pruebas de un delito”.

Uno de los antiguos líderes del equipo de investigación, Andrei Zykov, dijo a Novaya que los investigadores estaban bajo presión; después de verse obligado a renunciar, Oleg Kalinichenko, un agente del departamento anticorrupción del departamento de policía de San Petersburgo, se desilusionó su trabajo y fue a un monasterio.

* Hermanos de Tambov - (traducción del español).

Referencia

Alexander Malyshev es una conocida "autoridad" de San Petersburgo que ha llamado la atención de las fuerzas del orden más de una vez. diferentes paises. En casa, fue declarado culpable de asesinato premeditado en 1977 y de asesinato por negligencia en 1984. En 1992 fue arrestado y en 1995 recibió dos años y medio por posesión ilegal de armas. En libertad porque ya había cumplido tiempo en prisión preventiva. En 2002, fue detenido en Alemania bajo sospecha de falsificar documentos para obtener la ciudadanía estonia. El fundador del grupo, que lleva su nombre "Malyshevskaya", que desde 1987 era considerado un competidor del grupo Tambov. El líder de la banda Tambov, Vladimir Kumarin (Barsukov), fue detenido en Rusia en agosto de 2007.

Gennady Petrov estuvo bajo el pupilo de Kumarin, y luego de Malyshev, aunque en España sigue asociado con Kumarin. Es posible que los grupos que están en guerra en San Petersburgo desde 1987 hayan encontrado un lenguaje común en España, donde sus representantes se reciclaron como empresarios y establecieron vínculos comerciales entre sí.

Vitaly Izgilov, a quien se le atribuyen los apodos de Bestia y Vitalik Makhachkalinsky, ya estaba detenido en España en 2005, pero fue puesto en libertad bajo fianza. Lo llamaron miembro de los grupos "Bauman" y "Vidnov". En España sospechan que se trata de un ladrón de ley que se instaló en su país y ocupó un puesto destacado en la nueva jerarquía criminal.

Acusación final
(puntos principales)

Averiguación previa 321/06 J.

Los individuos nombrados se conocen como comunidad criminal y forman parte de una estructura criminal, dividida en grupos y unidades. Se les acusa de trasladarse a España en 1996 porque España desconocía en ese momento sus actividades, y de desarrollar una actividad delictiva que les permitió obtener importantes fondos y bienes inmuebles en el país. Para lograrlo utilizaron abogados que se convirtieron en asesores del grupo criminal.

1. Gennadios Petrov,
2. Yuri Salikov,
3. Yulia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovieva,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustín,
11. Juan Jesús Angulo Pérez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitali Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.

Según materiales de las fuerzas del orden de Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, los líderes de esta estructura son de origen ruso, son de San Petersburgo y Moscú.

Al llegar a España se establecieron en la Costa del Sol (Málaga), Levante y Islas Baleares y desde allí, a través de intermediarios y subordinados, controlaban actividades ilegales, incluyendo asesinatos, golpizas, amenazas, contrabando, fraude, falsificación de documentos, “tráfico de influencias”, sobornos y tráfico de drogas.

Los beneficios derivados de actividades delictivas fueron enviados a España gracias a la ayuda de consultores financieros que trabajaban en esta estructura y pasaron a formar parte de la comunidad "Tambov-Malyshevsky", que se caracteriza por una serie de conexiones temporales entre grupos individuales.

La comunidad se integró a la economía legal a través de acciones y participaciones en empresas, así como inversiones en países como Alemania. Diversos individuos realizaron inversiones a través de empresas y numerosas transacciones bancarias que enmascararon el origen real del dinero de la organización criminal. Para asimilarse a actividades económicas lícitas utilizaron la creación de empresas falsas y rentas imaginarias, así como de particulares que falsificaban documentación.

Cada uno de los líderes (Petrov, Malyshev, Kuzmin e Izgilov) tenía sus propios subordinados y su propia área de actividad.

Gennadios Petrov

Petrov es conocido en la comunidad criminal como una de las "autoridades" del grupo Tambov, y las autoridades rusas tienen información sobre él como el creador de una rígida estructura jerárquica. Petrov estuvo en un centro de detención preventiva ruso al mismo tiempo que Sergei Kuzmin. Para ocultar su origen ruso, Petrov obtuvo documentos sobre su origen griego y España se dirigió a Grecia para pedirle información sobre él.

Petrov está asociado con Vladimir Kumarin, otro líder del grupo Tambov, que se encuentra en prisión preventiva en Rusia desde el 22 de agosto de 2007.

Petrov ayudó a liberar a su subordinado Yuri Mikhailovich Salikov, que se encontraba en prisión preventiva en España en un caso de fraude del IVA (impuesto sobre el valor añadido), el llamado "carrusel del IVA".

Petrov creó empresas junto con Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov y Sergei Kuzmin, y también está asociado con Georgy y Peter Vasetsky. La sumisión a Petrov era incondicional; por ejemplo, Leonid Khristoforov, dirigiéndose a él, lo llamó "jefe". Y un día le pidieron que usara su influencia y evitara un asesinato. Petrov también aprovechó su influencia y buscó la eliminación de datos de los archivos de las fuerzas del orden en Rusia y Grecia.

En constante comunicación con otros miembros de la comunidad, Petrov dio órdenes de sobornos y castigos si no le obedecían.

Un análisis de las empresas asociadas a Petrov mostró que desde 1998 han acumulado bienes muebles e inmuebles por valor de 30 millones de euros. La última adquisición fue una propiedad en Mallorca por 7 millones de euros. Este dinero provino de cinco empresas de las Islas Vírgenes.

Durante la investigación preliminar se congelaron las cuentas de empresas que contenían más de 10.300.000 euros. Estos ingresos no están verificados porque las empresas no realizaban actividades comerciales.

Gennady Petrov se instaló en Calviá en Mallorca y era residente fiscal en España. Se le acusa de una importante evasión fiscal: en 1999, Petrov y su esposa no declararon ingresos por valor de 2.270.000 euros, sin pagar aproximadamente 880.000 euros. Para 2000 no indicaron 52 millones de pesetas, sin pagar 120.000 euros; para 2001, olvidaron recordar 985.000 euros, sin pagar 350.000; para 2003, no pagaron 180.000 euros al fisco.

El 30 de mayo de 2001, la sociedad (“Inversiones Gudimar SL”), cuyo administrador único era Petrov, compró en Italia el yate “Sasha” (número de matrícula 6-PM-1-01111-01) por 3,5 millones de euros, y en España indicaron que el yate no valía ni 700.000 euros, habiendo pagado 530.000 euros de menos en impuestos.

Finalmente, para el año 2005, Petrov no declaró ingresos, pero el 22 de junio de 2005 donó un terreno como aportación a Inmobiliare Calviá 2001 SL y recibió 4.156.900 acciones de la empresa, de 1 euro cada una, por lo que no pagó más. más de 1 millón de euros en impuestos.

Yuri Salikov

Salikov está acusado de ser miembro activo del grupo Tambov. Creó empresas junto con Kuzmin y Petrov, y los beneficios de actividades ilegales también podrían llegar a él.

En 2005, tras una investigación previa española (protocolo nº 376/05), se solicitó para Salikov una pena de 12 años de prisión. Se le acusó de fraude en el IVA por valor de más de 28,5 millones de euros. Se puso en contacto con otros miembros del grupo y pidió libertad bajo fianza. Fue liberado en marzo de 2008 y, a pesar de tener sus cuentas congeladas, disfruta de un estilo de vida adinerado con altos ingresos.

Yuri Salikov y su esposa Marlena Barbara Salikova viven en Calviá. Para el año 2000, el matrimonio presentó una declaración de sólo 12.000 euros, escondió 1.502.531 euros de ingresos y no pagó 600.000 euros. Para 2002, el matrimonio declaró 41.000 euros, aunque en realidad los ingresos fueron de 900.298 euros.

Yulia Ermolenko

Acusada de participar activamente en la comunidad bajo el liderazgo de Petrov, mantuvo relaciones personales y profesionales continuas con otros miembros del grupo, que se establecieron mediante seguimiento telefónico. Su número de teléfono se encontró en la libreta de direcciones de un tal “Schulish”, que fue detenido en Mallorca a petición de las autoridades alemanas por soborno, amenazas y lesiones corporales. Ermolenko controlaba las cuentas bancarias y conocía los flujos financieros de la comunidad. Era administradora de las empresas que servían de fachada y junto con el abogado Félix Untoria Agustín y el gerente Julián Jesús Angulo Pérez tomaba decisiones sobre las actividades de las empresas. Ermolenko está relacionado con varios episodios del caso. La cuestión es que el dinero recibido de actividades delictivas se transfirió a la economía legal.

Leonid Khristoforov

Miembro del grupo "Tambov", tiene conexiones estables constantes con Petrov. Junto con Petrov, organizaron el suministro de cemento desde Rusia, ocultando el origen de los productos. Khristoforov se dirige a Petrov como a un subordinado de un jefe. En conversaciones hablaron de reuniones con ladrones de la ley. Aunque los ingresos legales declarados de Khristoforov no superaban los 100.000 euros al año, pudo comprar un barco por 400.000 euros y 1,9 millones de euros en bienes inmuebles.

Alejandro Malyshev

También es Alexander Lagnaz González. Acusado de los siguientes delitos cometidos desde 1996 hasta la actualidad. Malyshev es el líder del grupo criminal organizado Malyshevskaya, en parte asociado con la banda Tambov. En 1990 se llevó a cabo contra él la operación policial "Malyshevskaya". El grupo encabezado por Malyshev tiene una jerarquía clara. El siguiente lugar en la jerarquía lo ocupan Mikhail Rebo y Pavel Chelyuskin, quienes comparten negocios con Malyshev. Luego vienen Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky y Suren Zotov, quienes administran los activos de Malyshev en Rusia, obedecen sus instrucciones y administran el dinero. Son accionistas minoritarios en algunas empresas y brindan protección y seguridad a Malyshev, como Alexander Yakov, quien es el jefe del “servicio de seguridad” de Malyshev.

En Rusia, al menos tres veces intentaron llevar a Malyshev ante la justicia por porte ilegal de armas y asesinato premeditado. En Berlín fue detenido por presentar documentos falsos para obtener la ciudadanía estonia.

En 1996, Malyshev se mudó a España junto con Olga Solovyova. También está en contacto con otros acusados: Sergei Kuzmin (tienen negocios comunes), Vitaly Izgilov (se grabaron conversaciones telefónicas con Malyshev. Izgilov fue arrestado en 2005 durante la Operación Ogro (Bestia), Viktor Gavrilenkov (se discutieron cuestiones sobre documentos griegos con él), Gennady Petrov (socios comerciales, tienen un consultor común en temas económicos), Juan Jesús Angulo Pérez, el abogado chipriota Nikolai Egorov, Olga Solovyova (finanzas comunitarias). Malyshev también mantuvo conversaciones telefónicas con Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovsky y Suren Zotov Las conversaciones reflejaron los vínculos económicos y las actividades del grupo.

Malyshev utiliza a los “hermanos de Tambov” (“hermanos de Tambov”) para resolver problemas y como medio de influencia. Da instrucciones directas a los administradores de fondos sobre qué dinero debe estar abierto y qué dinero debe ocultarse. Durante el período aproximadamente 2001-2008, la cantidad de dinero blanqueado ascendió a más de 10 millones de euros.

Malyshev comparte el lugar más alto en la jerarquía con Petrov y Kuzmin; son "autoridades" y trataron de mantenerse al margen, no retener fondos y no dejar firmas.

Olga Solovieva

Socio de Alexander Malyshev, tenía conexiones indirectas con otros acusados. Malyshev no tiene educación económica y los conocimientos de Solovyova le ayudan a gestionar las finanzas de la comunidad. Con la ayuda de los abogados Juan Jesús Angulo Pérez e Ignacio Pedro Erquijo Sierra, lavaron el producto de actividades delictivas.

Con Solovyova colaboraron su madre y su hija, Tatyana Solovyova e Irina Usova, el abogado Nikolai Egorovich, que gestionaba negocios en Chipre, así como un tal Armand, que representaba sus intereses en Suiza.

En cuanto a las conexiones entre Malyshev, Solovyova y Petrov, por ejemplo, el 31 de julio de 2001, una empresa propiedad de Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) realizó una transacción imaginaria para vender el barco “Standing Ovations” por 100.000 euros a una empresa ( Peresvet S.L.), cuyo único líder era Solovyova.

Las cuentas asociadas con Solovyova y Usova recibieron dinero de Suiza, Rusia, Hungría, Estonia y Letonia. Se transfirieron 970.972 euros a Boris Pevzner y se enviaron a la empresa (SBZ Investments Ltd). Esta empresa chipriota devolvió el dinero a España a Peresvet S. L., que lo invirtió en inmuebles.

El dinero transferido desde Chipre se cobró o se invirtió. Así, se retiraron 3.100.000 euros y se invirtieron 5.100.000. Chipre SBZ Investment es el mayor receptor de fondos y detrás de él se esconden Solovyova y Malysheva. En realidad, el dinero de esta empresa regresa a España, va a depósitos que garantizan los ingresos de Solovyova, regresa a Chipre y nuevamente vuelve a estar a nombre de otra persona. Por tanto, la inflación del capital de la empresa chipriota es artificial y necesaria para justificar la presencia de grandes fondos.

Ildar Mustafin

Se le acusa de participar en blanqueo de capitales. Entre 2001 y 2008 se blanquearon aproximadamente 10 millones de euros. Recibió instrucciones directas de Malyshev y demostró obediencia en conversaciones telefónicas con él. Mustafin tiene pleno conocimiento de la estructura criminal y de sus líderes, aunque niega saberlo. Está relacionado con Mikhail Rebo, con quien comparte transacciones financieras, conoce a Vitaly Izgilov, se reunió varias veces con Petrov y también está al tanto de la dirección de empresas chipriotas que forman parte de una estructura criminal.

Ildar Mustafin desempeña el papel de enlace entre Malyshev y los funcionarios del gobierno ruso para utilizar la influencia de los funcionarios. Teniendo tales conexiones, obtuvo información sobre contratos gubernamentales y también recibió advertencias previas sobre el inicio de investigaciones sobre el grupo. Las conversaciones telefónicas entre Malyshev indican que Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky y Pavel Chelyuskin están involucrados en un negocio común y que todos reconocen a Alexander Malyshev como el "jefe".

En cuanto al negocio de restauración del grupo, Malyshev ordenó a Ruslan Tarkovsky que recibiera 10.000 dólares mensuales de Mustafin hasta que pagara 80.000 dólares por los meses “malos”.
Las autoridades alemanas confirmaron que el 12 de abril de 2008 Mustafin, Malyshev y otros miembros de la antigua comunidad se reunieron para el cumpleaños de Mikhail Rebo, pero en realidad fue una ocasión para una visita a Berlín para hablar de negocios.

Vitaly Izgilov

Ya estuve una vez en prisión preventiva en España; fui detenido como sospechoso de actividad criminal en 2005. Su participación en el caso actual se puede rastrear a través de las conversaciones telefónicas que mantuvo con Viktor Gavrilenkov. De estas conversaciones se desprende que Izgilov es un “ladrón de leyes” y que ha creado un nuevo sistema jerárquico en el que Gavrilenkov es su subordinado. De las conversaciones grabadas se desprende que Izgilov está involucrado en el blanqueo de dinero y que el dinero proviene de actividades ilegales controladas por él en Rusia.

Cuando Izgilov fue puesto en prisión preventiva en España, fue ascendido a la cima de la jerarquía criminal.

El 4 de marzo de 2008 tuvo lugar una conversación entre Izgilov y una persona no identificada, Arkady. Arkady dijo que se encontró un cuerpo en el bosque, usó la expresión "un trozo de carne abandonado en el bosque". Al mismo tiempo, Izgilov mantuvo una conversación telefónica con otra persona, Vadim, quien dijo que junto al cadáver se había encontrado un mantel del restaurante de Izgilov, lo que podría "crear problemas" y que todo dependía del fiscal del distrito.

Desde 2005, Izgilov ha recibido grandes sumas de dinero de origen desconocido para cubrir sus gastos en España. Tras visitar su casa, los investigadores descubrieron que en los últimos meses había comprado coches caros, uno de los cuales costaba al menos 40.000 euros y otro, encargado en Estados Unidos, costaba 115.000 euros.

El 3 de abril de 2008, Izgilov mantuvo una conversación con una persona no identificada a quien llamó "Koba". Le habló de la posibilidad de recibir una comisión del 25 por ciento sobre 11 millones de euros, que Izgilov transferiría de un banco suizo a un banco ruso, donde se convertiría en un accionista importante. Este banco es el Banco de Desarrollo del Báltico, cuyo presidente de la junta directiva es Denis Gordeev. Izgilov se reunió con Gordeev en Puerto Banús. Malyshev estuvo presente en la reunión.

Durante un registro en la casa de Izgilov en Alicante se encontraron cinco coches: un Mercedes S-500, un Mercedes S-55, un Maserati Cuatroporte, un Ferrari 550 Maranello y un coche histórico raro “Clinet” (valorado en 40.000 euros), como así como joyas diversas, 20.000 euros y 10.000 dólares.

Vadim Romanyuk

Se le acusa de pertenecer a una comunidad criminal, ser subordinado de Gavrilenkov y participar en la gestión empresarial, así como en el blanqueo de dinero.

Zhanna Gavrilenkova

Se la acusa de ayudar a una estructura criminal y de asesorar a su marido, Viktor Gavrilenkov, que buscaba ocupar una posición de liderazgo en la comunidad criminal, incluso en San Petersburgo. Los ingresos y fondos ilegales de su marido le permitieron llevar un estilo de vida rico. Durante un registro en un domicilio de Alicante se incautaron dos turismos Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) y un Mercedes A-160.

Leonid Khazin

Acusado de ser un miembro activo de la comunidad criminal. Posee el 20 por ciento de una empresa española (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), en la que Sergey Kuzmin posee el 80 por ciento. Khazin es representante de la empresa suiza MYR S.A. y la española MYR Marbella S.L. y administrador único de Ayurvida S.L., registrada en la misma dirección que muchas de las empresas de Kuzmin en Marbella, estructuras de cobertura empresarial que permiten llamar a Sergei Kuzmin un hombre de negocios de éxito.

Svetlana Kuzmina

La esposa de Sergei Kuzmin está acusada de ser miembro activo de una comunidad criminal y de participar conscientemente en el blanqueo de dinero. Mantiene contactos constantes con Alena Boyko y Gennady Petrov, así como con otros representantes de la comunidad.

Vive en España, está bien informado sobre las actividades de las empresas y sabe que son sólo una tapadera para recibir dinero ilegal y comprar bienes inmuebles. Svetlana Kuzmina es administradora de varias empresas españolas, así como directora y jefe de contabilidad de empresas panameñas (Banff Investment y Kost De Inversiones).

La empresa (Ken Española De Inversiones), en la que Kuzmina era el único administrador, adquirió el Mercedes S-500, ampliando el capital hasta los 20.000.000 de pesetas gracias a la aportación de Serguéi Kuzmin, que el 12 de agosto de 1999 formalizó una aportación a la empresa. , transfiriéndole bienes inmuebles.

La venta imaginaria de acciones de la empresa entre 2004 y 20006 permitió la legalización de 4.463.044,7 euros (...).

La Agencia Tributaria española solicita la prisión preventiva de las personas mencionadas sin derecho a libertad bajo fianza y con derecho a libertad bajo fianza de 6.000 euros a Leonid Khazin y a Zhanna Gavrilenkova bajo fianza de 100.000 euros.

El auto de procesamiento fue firmado por el juez de instrucción Baltasar Garzón.

(Ninguno de los enumerados en la acusación puede ser declarado culpable hasta que se emita un veredicto judicial).

Ayer, 3 de mayo, la Audiencia Nacional de España confirmó las órdenes de detención dictadas en julio de 2012 contra el fundador del holding constructor "" Gennady Petrov, su esposa Elena Petrova, el miembro del grupo "Malyshev" Leonid Khristoforov y el presunto líder de dicho grupo Alexander Malyshev-Gonzales. Al mismo tiempo, el juez José da la Mata añadió a la lista de rusos sujetos a arresto al diputado, subdirector del general Nikolai Aulov, ex subdirector de Igor Sobolevsky (que no debe confundirse con el ex copropietario). Al mismo tiempo, como se supo ayer, junto con las personas mencionadas, el hijo de Gennady Petrov, un joven multimillonario, que hoy es el principal propietario de la empresa fundada por su padre en los años 1990, fue puesto en la lista de buscados. lista. Además, la lista de Interpol incluye al director general y copropietario de Baltic Monolith, copropietario de Elena LLC, Viktor Gavrilenkov, copropietario de la planta procesadora de carne Kolpino (marca de bolas de masa Kolpino), Leonid Khristoforov, el autorizado empresario de Vyborg, Ilya Traber. , los ex accionistas y miembros del consejo de administración Oleg Noskov y Sergey Kuzmin.

El sonado “caso de la mafia rusa” de blanqueo de dinero en bienes inmuebles españoles ha estado bajo investigación en España desde 2008. Se conoció sobre él después de informes sobre una operación policial a gran escala "Troika", durante la cual los ciudadanos rusos Leonid Khristoforov, Gennady Petrov y otros fueron arrestados. En 2010, todos fueron puestos en libertad bajo fianza, cuyo monto oscilaba entre 300 mil y 600 mil euros.

El ex luchador Alexander Malyshev como fundador del grupo criminal "Malyshevskaya", con un número total de hasta 2 mil personas, uno de los grupos criminales organizados más grandes que lucharon por el poder en la sombra en San Petersburgo en la década de 1990, que competía en igualdad de condiciones. en pie con la banda de Tambov. Pasó dos años, de 1993 a 1995, en un centro de prisión preventiva. Tras el veredicto judicial (fue declarado culpable de posesión ilegal de armas), fue puesto en libertad, ya que pasó más tiempo tras las rejas del que le condenaron. Inmediatamente después de su liberación, Malyshev emigró a España.

Gennady Petrov también fue llamado en los medios uno de los fundadores del grupo y también fue arrestado junto con Alexander Malyshev. Sin embargo, ahora es más conocido como el fundador del holding de desarrollo Baltic Monolith. A finales de los años 90 también emigró a España, donde su hijo Antón recibió sus estudios superiores. El joven multimillonario obtuvo su maestría en derecho en 2004 en San Petersburgo, en la Academia de Servicio Civil del Noroeste. En ese momento era propietario y operaba una gran empresa de desarrollo. Hoy la superficie total de su propiedad premisas comerciales Supera los 40 mil m2. Entre ellos se encuentran el MFC Vanity Opera cerca de Kazansky, así como el centro de negocios Onegin de clase A+ en Moscú en Yakimanka. El último proyecto en construcción residencial - complejo residencial " Nueva historia"en la isla Vasilyevsky.

En 2010, Anton Petrov compró una participación del 50% en la empresa al fundador de la cadena de joyerías, Alexander Smirnov. En aquel momento la cadena contaba con unas 50 tiendas en San Petersburgo y Moscú. Tras convertirse en copropietario, Petrov inició una activa expansión en las regiones y también se le ocurrió la idea de diversificar el negocio: además de las tiendas, en los puntos de venta "585" abrieron casas de empeño y divisiones de su organización de microfinanzas "Express Lending Center". La cadena "585 / Zolotoy" tiene alrededor de 200 tiendas. Al mismo tiempo, Anton Petrov comenzó a desarrollar la producción de joyas, abriendo en el pueblo de Skotnoye, distrito de Vsevolozhsk, región de Leningrado, la fábrica de joyería "Talant". El negocio del multimillonario era el fitness: se abrieron centros de fitness de élite en locales propios y alquilados en Moscú y San Petersburgo. La facturación total de las empresas de construcción y joyería de Anton Petrov en 2014 superó los 30 mil millones de rublos.

Los teléfonos del Baltic Monolith no reciben respuesta. La red 585 tampoco respondió a las solicitudes de DP; además, en el contexto de un escándalo criminal en España, el holding se deshizo por completo de su director de relaciones públicas.

Antes de esta noticia, Leonid Khristoforov y Viktor Gavrilenkov llamaron la atención de los medios solo un par de veces, y luego en relación con atentados contra sus vidas. Así, en 1996, "DP" escribió cómo dos delincuentes entraron al "Palacio Nevsky" desde la calle Stremyannaya y, sacando ametralladoras de debajo de sus abrigos, dispararon a quemarropa al director de Elena LLP, Viktor Gavrilenkov, y a dos de sus guardias de seguridad. - agentes de seguridad privados del Departamento de Asuntos Internos del distrito de Moskovsky. Gavrilenkov sobrevivió, pero su interlocutor, el ciudadano británico John Hayden, murió.

A principios de la década de 2000, Leonid Khristoforov, propietario del 15% de las acciones de la planta alimentaria Kolpinsky, una de las empresas procesadoras de carne más grandes de San Petersburgo, también fue objeto de un intento de asesinato. A diferencia de dos socios comerciales, Georgy Ivanov y Sergei Kuznetsov, Khristoforov sobrevivió y también se instaló en la Costa Azul.

Los antiguos accionistas del Rossiya Bank ocupan un lugar especial en el negocio español. Se trata, en primer lugar, del propio Gennady Petrov y de Sergey Kuzmin (2,2% cada uno directamente y un total del 14,2% a través de una persona jurídica en 1998-1999) y, en segundo lugar, de Arkady Buravoy (5% a través de una persona jurídica). En tercer lugar, el máximo directivo del Banco Rossiya en 1989 era Vladislav Reznik, que entonces trabajaba como presidente del consejo de administración de las compañías de seguros Ergo-Rus y Rosgosstrakh. En 1998, después de un intento fallido de privatizar Rosgosstrakh, Reznik fue destituido de su cargo, tras lo cual se postuló con mucho más éxito para la Duma Estatal en las listas del partido Bear, el futuro "". Desde entonces no ha abandonado su escaño parlamentario. En 2008, como parte de un caso penal español, la policía encontró la mansión de un diputado en la isla de Mallorca, no mencionada en la declaración. Sin embargo, los ingresos oficialmente declarados del diputado corresponden al concepto de solidez: durante 9 años (de 2006 a 2015) ganó un total de 4,003 mil millones de rublos.

Por cierto, en medio de la intensificación de los investigadores españoles, Vladislav Reznik cambió de opinión acerca de ir a las elecciones a la Duma Estatal en 2016: hace dos semanas se le relacionó con un mal instinto de origen español.

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La Audiencia Nacional de España ha incluido en la lista internacional de buscados al empresario ruso con ciudadanía griega, Gennady Petrov, a su esposa y a su conocido Leonid Khristoforov, de quien las autoridades españolas sospechan de implicación en blanqueo de capitales y pertenencia a la llamada “Tambov”. comunidad criminal. Ahora Gennady Petrov, según informes de los medios, puede estar en San Petersburgo. La Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia para San Petersburgo y la región de Leningrado aún no está dispuesta a confirmar o desmentir información sobre la búsqueda de Gennady Petrov y Leonid Khristoforov.


En el verano de 2008, las fuerzas del orden españolas llevaron a cabo una Operación Troika a gran escala, durante la cual fueron detenidos el prestigioso empresario Alexander Malyshev y personas de su círculo más cercano, incluidos el empresario Gennady Petrov y Leonid Khristoforov. Esta operación, dirigida por el juez Baltasar Garzón, fue presentada por las autoridades españolas como la liquidación de miembros de la comunidad criminal de Tambov.

Se sospechaba que inmigrantes rusos estaban implicados en blanqueo de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal. Esta operación comenzó con una auditoría de las actividades de las empresas de Gennady Petrov, a través de las cuales, según la policía española, se blanqueaba dinero.

En 2010, Leonid Khristoforov y Gennady Petrov quedaron en libertad bajo fianza por importe de 300.000 y 600.000 euros, respectivamente. Al año siguiente, las autoridades españolas dieron permiso a Gennady Petrov para visitar Rusia para encontrarse con su madre. Luego de esta visita, el empresario regresó. En abril de este año, Gennady Petrov y su esposa, así como Leonid Khristoforov, recibieron permiso para viajar a Rusia para recibir tratamiento. Sin embargo, no regresaron. Según el periódico online de San Petersburgo Fontanka.ru, Petrov y Khristoforov notificaron a las autoridades españolas su delicado estado de salud y confirmaron sus palabras con documentos médicos.

Tres meses después, el tribunal nacional de España, según informa el diario español ABC, emitió una orden internacional de búsqueda y arresto contra Gennady Petrov, su esposa y Leonid Khristoforov.

En la Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia para San Petersburgo y Región de Leningrado Se informó a Kommersant que la oficina local de Interpol tiene varias solicitudes de información de las fuerzas del orden españolas. Sin embargo, la policía de San Petersburgo aún no está dispuesta a decir si se busca a Leonid Khristoforov o Gennady Petrov. Los funcionarios de seguridad lo explican por el hecho de que, como muestra la práctica, las personas que figuran en la lista internacional de personas buscadas cambian a menudo sus datos personales. Por tanto, es posible que Leonid Khristoforov o Gennady Petrov aparezcan en las solicitudes de las autoridades españolas, pero con nombres diferentes.

El abogado Sergei Afanasyev, que representa los intereses del prestigioso empresario Vladimir Barsukov (Kumarin), a quien las fuerzas del orden rusas consideran el organizador y líder de la comunidad criminal de Tambov, dijo a Kommersant que el empresario Gennady Petrov no está involucrado en ningún caso penal relacionado con su cliente. “No es la primera vez que la justicia española presenta historias diferentes, como tampoco es la primera vez que arrestan a alguien y luego lo liberan”, comentó el abogado sobre la versión de los medios españoles sobre la pertenencia de Gennady Petrov al grupo del crimen organizado Tambov. .

En Rusia, Gennady Petrov se hizo ampliamente conocido sólo después de la Operación Troika, cuando los medios europeos comenzaron a escribir sobre la mafia rusa. Leonid Khristoforov ganó fama a principios de la década de 2000 durante el juicio por el asesinato de la diputada de la Duma estatal Galina Starovoitova. Testificó contra el grupo de Yuri Kolchin, condenado por el Tribunal Municipal de San Petersburgo por la organización técnica del crimen. Leonid Khristoforov contó cómo vendió a uno de los miembros del grupo de Yuri Kolchin la metralleta Agram, con la que mataron a Galina Starovoitova.

Dmitry Marakulin