Тамбов-Малышевская зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн гишүүдийн мөнгө угаах схемийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг илчлэх болсон Оросын мафийн хэргийг шүүх хурал Испанид үргэлжилж байна. Оросууд улсын яллагчийн үзэж байгаагаар үл хөдлөх хөрөнгө бүртгүүлсэн олон зуун компанийг байгуулсан. Дараа нь ижил хүмүүсийн хяналтанд байдаг компаниудаар дамжуулан олон удаа зардлаа өсгөж зарсан. ОХУ-ын Гэмт хэрэгтнүүд "Тройка" ажиллагааны улс төрийн зорилгыг шаардаж буй эсэргүүцэгчдийн санаа бодлыг олж мэдсэн.

Сергей Кузьмин, Владислав Резник нараас бага алдартай хүмүүсийн дунд Испанийн прокурорын газар Леонид Христофоров, Юрий Саликов нарыг онцолжээ.

Эдгээр нь Тамбов-Малышевскаягийн зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн идэвхтэй гишүүд бөгөөд гэмт хэргийн орлогоо угаасан компанийг байгуулах, удирдахад оролцсон гэж урьдчилсан мөрдөн байцаалтын материалд дурджээ.

Леонид Христофоровыг гэмт хэргийн хүрээнийхэн Фюрер гэдэг. 2001 онд түүнийг 1996 онд "Красный химик" ХК-ийн арилжааны захирал Александр Егоровыг хөнөөсөн хэргийг зохион байгуулсан хэргээр Санкт-Петербург хотын шүүхээс 11 жилийн хорих ялаар шийтгэсэн юм. Шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш дөрвөн жилийн дараа түүнийг өршөөлөөр сулласан бөгөөд Испанид шинээр баривчлагдахаасаа өмнө тэрээр Геннадий Петровын Санкт-Петербургийн бизнест далайгаар шатахуун тээвэрлэхтэй холбоотой албан бус куратороор ажиллаж байжээ. Даргатай хамгийн сүүлд уулзах үеэр Леонид Христофоровыг нэг хэсэг болгон саатуулжээ.

Геннадий Петровыг баривчилжээ

Эхний эгнээнд буруутгагдаж буй хүмүүсийн дунд тус бүлгийн гол гишүүдийн нэг Юрий Саликов байгаа гэж Испанийн прокурорууд мэдэгджээ. Үндэсний шүүхийн шүүгч Балтасар Гарзон гарын үсэг зурсан баривчлах захирамжийн дагуу Саликов өмнө нь зэвсгийн хууль бус наймааны хэрэгт холбогдож байжээ. Тэрээр Оросын цэргийн нисэх онгоцыг Анголд нийлүүлдэг байсан.

Леонид Христофоров

Леонид Христофоровыг түүний тушаалыг биелүүлж, Орост ашиг сонирхлоо төлөөлж, ялангуяа хөрөнгөө удирдаж байсан Геннадий Петровын баруун гар гэж нэрлэдэг. Тэрээр бусадтай хийсэн "цугларалт" дээр түүний төлөөлөгч байсан бөгөөд Петровт мэдэгддэг байв.

Владимир Барсуков - Кумарин шүүх дээр

Нэмж дурдахад Петров, Леонид Христофоров нар Испанийн прокурорын газраас "Оросын мафийн бүлэг"-ийн гишүүн гэж үздэг Николай Ауловыг (тухайн үеийн Дотоод хэргийн газрын дарга) албан тушаал ахих талаар ярилцав. Оросын аюулгүй байдлын хүчин. Үүний зэрэгцээ Аулов өөрөө бичсэн утасны яриаг Геннадий Петровыг мэдээлэгчээр ашигласан гэж тайлбарлав. Тэр дамжуулсан гэж " хэрэгтэй мэдээлэлхэд хэдэн асуудлаар."

Николай Аулов - Цагдаагийн дэслэгч генерал. Хойд болон баруун хойд бүсийн зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын дэд даргаар ажиллаж байсан. 2006 оны 11-р сараас - ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Төв Холбооны дүүргийн Ерөнхий газрын дарга. 2008 оны 6-р сард тэрээр Холбооны Хар тамхины хяналтын албаны орлогч дарга - Үйл ажиллагааны мөрдөн байцаах газрын даргаар томилогдсон. Холбооны Хар тамхины хяналтын алба татан буугдсаны дараа Ауловын томилгооны талаар мэдээлэл алга байна. Николай Софронов хэмээх нууц нэрээр тэрээр Андрей Константиновын "Гангстер Петербург", "Хуульч" гэх мэт детектив бестселлерүүдийн хамтран зохиогч юм.

Петровын хамгаалалт

Мөрдөн байцаалтын явцад Леонид Христофоров Испани руу 400 гаруй мянган еврогийн мөнгө шилжүүлж, 1.9 сая еврогийн үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авсан нь тогтоогдсон. Тодруулбал, тэрээр Пальма де Майорка дахь Ла Кайса банкны салбаруудын нэгэнд хандаж, данс нээлгэж, зээл хүссэн байна. Ажилгүй, орлого нь баталгаажсан ч хүсэлтийг нь хүлээж авсан. Урьдчилсан мөрдөн байцаалтын материалд Петровын банкинд ивээн тэтгэсний ачаар зээл олгосон гэж тэмдэглэжээ. Гэсэн хэдий ч зээлийн байгууллага дахь холболтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөгүй байна. “Испанид дөнгөж ирээд ажилгүй, хөрөнгөгүй хүн 1.9 саяын зээл авдаг.

Леонид Христофоров олгосон зээлээ ашиглан Мальорка дахь Каррер Гран Виа Эйвисса, 7 (Кальвиа) дахь байшин худалдаж авсан. Энэ бол Петров, Малышев, Резник нарын үл хөдлөх хөрөнгөтэй харьцуулахад нэлээд даруухан харш юм. Үүний зэрэгцээ тэрээр гэмт хэргийн гарал үүсэлтэй мөнгө ашиглан Испанид амьжиргааны түвшин, зардлаа өндөр түвшинд байлгаж чадсан гэж прокурорууд хэлэв.

Гэсэн хэдий ч Христофоровын зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн ашиг сонирхлын төлөөх үндсэн үйл ажиллагаа нь Орост явагдсан тул Испанид эргэлзээтэй гүйлгээнд оролцох нь энд дуусч байна. Оросын аюулгүй байдлын алба Испанийн прокурорын газартай хамтран ажиллахаас татгалзаж байсан тул урьдчилсан мөрдөн байцаалтын материалд Христофоровын талаар маш бага мэдээлэл байдаг.

Тухайн үед зарим хүмүүс Шведэд бизнес эрхэлж буй Юрий Саликовыг Санкт-Петербургийн эрүүгийн ертөнцийн нэр хүндтэй хүн гэж үздэг байв. Юрий Саликовын тухай зохиолч Андрей Константиновын "Гангстер Петербург" хэмээх алдарт номондоо мөн дурдсан байдаг.

Юрий Саликов гялалзах дургүй байсан ч маш их ажилладаг байсан - тэр гадаадад үл мэдэгдэх замаар явсан эртний эдлэлийн худалдаа эрхэлдэг байсан бөгөөд газар доорх жийнсний үйлдвэрүүдийг хянадаг байв. Юрий Игорь ахтай байсан. Саликов гангстер залуучуудыг "бодит байх" гэж байнга уриалж, "тэд шаргуу ажиллах хэрэгтэй" гэдгийг байнга сануулж байв. Тэд харгис хэрцгий хэрэг хийгээгүй бөгөөд голчлон цагдаад очиж гомдол мэдүүлдэггүй хүмүүсийн эсрэг ажилладаг - пролетариатын төлөө хангалттай шар айраг авч чадахгүй байгаа бармен, жижиг хулгай зочид буудлын захирлууд, зөөгч, биеэ үнэлэгчид, таксины жолооч нарын эсрэг ажилладаг байв.

Үйлчлүүлэгчээс мөнгө авахдаа тус бүлэглэл ихэвчлэн картын хууран мэхлэх тоглоомоор хичээллэдэг байв. Тэдний ард ямар ч цусны ул мөр байгаагүй, зөвхөн согтуугаар зодоон цохион, хөхөрсөн, хугарсан шүдтэй байв. Тэдний "бизнесийн ашиг сонирхлын" хүрээ ер бусын өргөн байсан: энэ бүлэглэл мөрийтэй тоглоомын өр цуглуулах, эртний эдлэл худалдаж авахаас эхлээд гэрлийн чийдэнгийн таамаглал хийх хүртэл бүх зүйлд оролцдог байсан бөгөөд техникийн тоног төхөөрөмжийн оргил нь "радар илрүүлэгч" бүхий Лада машин байв. 2008 оны зун Юрий Саликовыг Александр Малышев, Геннадий Петров болон бусад Малышевскийн хамт Испанийн хууль сахиулах ажилтнуудын нэр хүнд бүхий тусгай ажиллагааны хүрээнд Испанид баривчилсан гэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх хүртэл би түүний талаар юу ч сонсоогүй.

Мөнгө угаадаг компаниуд

Дараа нь урьдчилсан мөрдөн байцаалтын материалд Юрий Саликовыг зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн идэвхтэй, чухал гишүүнээр нэрлэсэн бөгөөд тэрээр Сергей Кузьмин, Геннадий Петров нартай хамт мөнгө угаах компани байгуулахад оролцсон. 2009 онд Юрий Саликов Испанид 20 сая гаруй еврогийн хууль бусаар НӨАТ-ын буцаан олголт хийсэн хэргээр ял сонссон. Төв шүүх түүнд 2.5 жилийн хорих ял оноолоо. Үүний үндсэн дээр прокурорын газар Саликовтой холбоотой бизнесийн түншүүдийг Испанийн татварын хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэж буруутгаж байна.

Түүний хамгийн ойрын хамтрагчид нь одоо шүүхээс оргон зайлсан ах дүү Георгий, Петр Васецки нар байв. Луйврын хэрэгт ашигласан компани нь 1996 оны 3-р сарын 1-нд 338 мянган еврогийн дүрмийн сантай байгуулагдсан Ikstessav Investments SL ("Васетский" овогтой палиндром) байв. Түүний үүсгэн байгуулагчид нь Петров, Саликов, Васецкий нар байв.

Avenida Gabriel Roca 33 дахь байрыг Ikstessav Investments SL компаниар дамжуулан зарсан. 1997 онд үл хөдлөх хөрөнгө, машины зогсоолыг Петр Васецкий, Геннадий Петров нар хяналттай компаниас 210 мянган еврогоор худалдаж авчээ. 1999 онд Васецкий Петровын хувьцааг 66 мянган еврогоор худалдаж авч, орон сууцны цорын ганц эзэн болжээ. Мөн 2000 онд уг орон сууцыг Sunstar Inversiones SL компани худалдаж авсан бөгөөд хууль ёсны хаяг нь Юрий Саликов болон түүний эхнэр Барбарагийн амьдардаг байшингийн хаягтай давхцдаг. Сонирхолтой нь, уг харш нь Геннадий Петровын виллагийн яг эсрэг талд байрладаг.

Ikstessav Investments SL болон Sunstar Inversiones SL-ээр дамжуулан олон үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалтыг бүртгэж, улмаар мөнгө угаах зорилгоор Петровын хяналтанд байдаг компаниудад дахин худалдсан. Үнэн хэрэгтээ, "" Sol de Mallorca бүсийг бүхэлд нь худалдаж авсан. Урьдчилсан мөрдөн байцаалтын материалд Петров, Саликов нарын компаниудаар дамжсан 10 орчим үл хөдлөх хөрөнгийн объектыг дурдсан байна. Зарим шалтгааны улмаас байшингийн нэгийг Юрий Саликовын аав, Оросын иргэн Михаил Саликовын нэрийн өмнөөс зарсан.

Нэмж дурдахад Юрий Саликов өөрийн Ikstessav Investments SL болон Sunstar Inversiones SL компаниудаас зээл авч, дараа нь компанийн дүрэмд мөнгө оруулах замаар буцааж өгсөн. 2002 онд Юрий Саликов Sunstar Inversiones SL компанид нийт 900 мянган евро авчирсан бөгөөд гарал үүсэл нь тодорхойгүй бөгөөд энэ нь гэрлэсэн хосын татварын тайланд заасан орлогын хэмжээнээс хамаагүй их юм.

Үүний зэрэгцээ, нягтлан бодох бүртгэлийн тайланд дурдсанаар Sunstar Inversiones SL компанийн бараг бүх хөрөнгийг орон сууцны барилга барих, BMW машин худалдаж авахад зарцуулсан байна. Барилгын ажил дууссаны дараа компани нь байшинг тохижуулах, засвар үйлчилгээ хийх зардал (цахилгаан, ус, цэцэрлэгжүүлэлт, усан бассейны засвар үйлчилгээ гэх мэт), мөн тансаг зэрэглэлийн жийп автомашины засвар үйлчилгээ зэргийг төлсөн.

Компанийн ажилчдын цорын ганц зардал нь захирал Юрий Саликовт төлсөн төлбөр байв. Юрий Саликов өөрийн удирдлаган дор нэг ч ажилтангүй, цалингаа өөрөө төлдөг байв.

Саликовын мэдүүлэг

Шүүх хурал дээр Юрий Саликов Геннадий Петровын хоёр компанид "богино хугацаанд" хамтрагч байсан бөгөөд Петровын гэмт хэргийн талаар зөвхөн "цуу ярианаас" л мэдэж байсан гэж мэдэгджээ. Тэд хөршүүд байсан бөгөөд "нохойг хамтдаа алхдаг" байв.

Саликов хэлэхдээ, Sunstar Inversiones SL-ийн хөрөнгийг ямар зорилгоор гурван жил хүрэхгүй хугацаанд 1502 еврогоос 2.4 сая евро болгон нэмэгдүүлснийг санахгүй байна. Түүний хэлснээр капиталжуулалтыг нэмэгдүүлэх мөнгийг аав нь түүнд өгсөн бөгөөд 20 сая еврогийн татвараас зайлсхийсэн хэргээр 2009 онд 2.5 жилийн хорих ялаар шийтгүүлж байжээ.

Юрий Саликов Испанид болсон хэргийн гол сэжигтнүүд болох Александр Малышев, Ольга Соловьева, Виктор Гавриленков, Сергей Кузьмин нартай холбоогүй гэж мэдэгджээ.

CrimeRossia дээр дурдсан Юрий Саликовын ах Игорьтой холбоо барьж чадсан. "Оросын мафи"-тай холбоотой бүх түүх зөвхөн улс төрийн хавтгайд л оршдог гэж тэр хэлэв. Игорь Саликовын хэлснээр, хямралд орсон Испани гадаадын хөрөнгө оруулагчдад буулт хийсэн бөгөөд үүнийг Оросын бизнес эрхлэгчид ашигласан. Тэд Испанид хууль ёсны үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес эрхэлж эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч 2006-2008 онд Оросын олон улсын тавцан дахь үүрэг бэхжиж эхэлсэн бөгөөд барууны тагнуулын агентлагууд Оросын эрх баригчидтай холбоотой байж, улмаар эрх мэдлийг алдагдуулж болзошгүй залилангийн бизнесменүүдийн талаар Испанийн хууль сахиулах байгууллагуудад зөвлөмж өгчээ. Кремлийн гадаад түншүүдийн өмнө. Чухам ийм шалтгаанаар нөлөө бүхий улстөрчид, депутатууд, албан тушаалтнуудыг сэжигтнээр тооцсон байна. Мөн 10 жилийн турш бэлтгэгдсэн шүүх хурал яг ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөхөн эхэлсэн.

"Намтар"

Леонид Виталиевич Христофоров 1970 оны 7-р сарын 7-нд төрсөн Краснодар муж. Тэрээр 1995 онд хулгай, дээрэм, 1998 онд хууль бусаар хил давуулсан, улсын хилээр хууль бусаар нэвтрэхийг завдсан, санаатайгаар хуурамч бичиг баримт ашигласан, эцэст нь 2001 онд хувийн ашиг сонирхлын үүднээс хүн амины хэрэг зохион байгуулсан хэргээр гурван удаа ял сонссон. 1996 онд түүний амь насанд халдах оролдлого 2 удаа гарсан.

"Мэдээ"

Испанид Оросын мафийн 27 гишүүнийг шүүх хурал болж байна

"Оросын мафийн бүлэглэл"-ийн гишүүд гэгддэг орос, испаничуудын шүүх хурал Испанийн Үндэсний шүүх (NCJC) дээр энэ сарын 12-нд эхэлж, 2017 оны долдугаар сарын 6 хүртэл үргэлжилнэ гэж Испанийн хуулийн эх сурвалж DW агентлагт мэдээлэв. Шүүх хурал NSPI-ийн Эрүүгийн хэргийн гуравдугаар хэлтэст болох бөгөөд шүүгч Феликс Альфонсо Гевара тэргүүлнэ. Испанид гэмт хэргийн бүлэглэлд гишүүнээр элссэн, мөнгө угаасан хэргээр шүүгдэж буй шүүгдэгчид 5 жил хагасаас 8 жил хагасын ял авахаас гадна нийт 2,7 тэрбум еврогийн торгууль төлөх юм.

9 жилийн мөрдөн байцаалт

Удахгүй болох шүүх хуралд шүүгдэгчдийг баривчилсан нь 2008 онд цагдаагийн байгууллагын "Тройка" ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн. Геннадий Петров, Александр Малышев, Юрий Саликов, Леонид Христофоров, Леонид Хазин, Михаил Ребо болон бусад бизнес эрхлэгчид цагдаагийн гарт оржээ. Испанийн прокурорын газрын 2016 онд хэвлэлд нийтэлсэн дүгнэлтийн дагуу тэднийг Санкт-Петербургийн Тамбов, Малышевскийн гэмт хэргийн нийгэмлэгт харьяалагддаг гэж буруутгаж байгаа юм. Тэдний испани хамсаатнууд ч мөн хуулийн өмнө иржээ.

Прокурорын баримтаас ч нийслэл нь тодорхой байна бид ярьж байна 1996 оноос хойш тус группын үүсгэн байгуулсан 19 компаниар дамжуулан Испанид "эргэлдэж" ирсэн сая сая еврог ОХУ-д гэмт хэргийн аргаар, ялангуяа бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх, дээрэмдэх замаар олж авсан. Мөрдөн байцаалтын явцад Испанид үйл ажиллагаа явуулж буй хүмүүс ОХУ-д өндөр ивээн тэтгэгчтэй байсан, тухайлбал, цагдаагийн хурандаа генерал Николай Аулов, ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны орлогч дарга асан Игорь Соболевский нар байсан нь тогтоогджээ.

Испани дахь "Оросын мафийн" хэрэг: резонанстай үйл явц хүлээж байна

Бид зөвхөн эдийн засгийн гэмт хэргийн тухай ярьж байна - энд Оросын капиталыг угаах, магадгүй гэмт хэргийн гарал үүслийн тухай ярьж байна. Олон нийтийн эсэргүүцэл нь Испанийн мөрдөн байцаах албаныхны тогтоосон яллагдагчдын нэр болон Орос дахь холбооноос үүдэлтэй байх магадлалтай гэж Кинтана нэмж хэлэв. Испанийн прокурорын газрын 500 хуудас бүхий шүүхэд танилцуулсан материалууд нь "Оросын гэмт хэрэг, Оросын нийгмийг бүхэлд нь харуулсан нэгэн төрлийн үлгэр" гэж өмгөөлөгч үзэж байна.

Эцсийн эцэст, эдгээрт зөвхөн Тамбов-Малышевская зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн томоохон эрх баригчид болох Испаничууд Геннадий Петров, Александр Малышев, Леонид Христофоров, Юрий Саликов болон Испани дахь тэдний хамсаатнууд гэж нэрлэгдэж байгаа оросууд төдийгүй нийт 27 хүн шүүгдэж байгаа юм. Прокурорын газраас мөн яллагдагчтай ОХУ-д “бизнесийн харилцаатай” холбоотой хүмүүсийг нэрлэж байна. Эдгээр нь зөвхөн эрүүгийн ертөнцийн төдийгүй Оросын улс төр, бизнес, аюулгүй байдлын хүчний төлөөлөгчид юм.

Испанийн хэвлэлүүд Оросын 12 иргэнийг баривчлах тушаал гаргасан гэж мэдээлсэн

Испанийн үндэсний шүүхийн шүүгч Хосе да ла Мата гэмт хэргийн толгойлогч гэгддэг Геннадий Петровын бүлэглэлтэй холбоотой байж болзошгүй 12 хүнийг баривчлах тушаал гаргажээ. Энэ тухай Испанийн EFE агентлаг мэдээлснийг РИА Новости мэдээлэв.

Испани улс орлогч Владислав Резникийг олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ

"Нэгдсэн Орос" намын Төрийн Думын депутат Владислав Резникийг Испанийн хүсэлтээр олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ. УИХ-ын гишүүнийг гэмт бүлэглэлд оролцсон, мөнгө угаасан хэрэгт буруутгаж байгаа юм

"Нэгдсэн Орос" намын депутат Владислав Резник болон түүний эхнэр Диана Гиндин нарыг Испанийн хүсэлтээр Интерполоор олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ. Энэ тухай РБК-д орлогчийн ойрын эх сурвалж мэдээлэв. Энэ мэдээллийг парламентын гишүүний өмгөөлөгч Александр Гофштейн РБК-д баталжээ.

Геннадий Петров, Леонид Христофоров нар олон улсын эрэн сурвалжлагдаж байсан

Испанийн эрх баригчид мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдсон, Тамбовын гэмт хэргийн нийгэмлэгийн гишүүн байж болзошгүй хэмээн сэжиглэж буй Грекийн иргэншилтэй Оросын бизнесмэн Геннадий Петров, түүний эхнэр, түүний танил Леонид Христофоров нарыг Испанийн Үндэсний шүүх олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ. Одоо Геннадий Петров Санкт-Петербургт байж магадгүй гэж хэвлэлүүд мэдээлж байна. ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Санкт-Петербург болон Ленинград мужийг хариуцсан ерөнхий газар Геннадий Петров, Леонид Христофоров нарыг эрэн сурвалжилж байгаа талаарх мэдээллийг батлах, үгүйсгэхэд хараахан бэлэн биш байна.
холбоос: http://www.compromat.ru/page_ 32358.htm

Михалченкогийн босоо хуваарилалт

Тиймээс зальтай Лавров Шаманины амласан SEB хэлтсийн даргын албан тушаалд ажиллаж, шалгалтын гэрчилгээгээ шинэчлэх баталгаатай байна. Колпинскийн (Санкт-Петербургийн аж үйлдвэрийн захын) улиг болсон дээрэмчин, алуурчин Леонид Христофоровоос Дотоод хэргийн яамны ГХЯ-ны залуу ажилтан Андрей Пичушкин Санкт-Петербургт довтолгооны үеэр цасан нурангид өртсөн бараг буруутай хүнийг хэвлэж байна. Христофоров бол амжилттай зорилго юм, учир нь тэрээр "Малышевская" гэж нэрлэгддэг зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийг дүрсэлсэн бөгөөд түүнийг өөрөө Испанийн Малага хотоос Александр Малышев удирддаг бөгөөд Москвад Малышевскийн нэрийг Геннадий Петров төлөөлдөг. Тамбовынхонтой өрсөлдөж чадах хүмүүс бол Малышевский юм.
холбоос: http://www.compromat.ru/page_ 19694.htm

Испаниас оргосон Христофоров Санкт-Петербургт нэгэн чеченийг хөнөөсөн хэрэгт холбогджээ.

Өнгөрсөн амралтын өдөр буюу 12-р сарын 16-ны өдөр Music bar 11-д болсон үдэшлэг буудалцаан болж, амиа алдсан байна. Испанийн эрх баригчид "Оросын мафийн" гишүүнээр шилжүүлэн өгөхийг шаардаж байгаа тэр шөнө Леонид Христофоров клубт амарч байсныг Фонтанка мэдэв. Үүний үр дүнд азербайжанчууд болон түүнтэй хамт явж байсан зарим чеченүүдийн хоорондох мөргөлдөөн цусаар төгсөв. Уулзалтад хүрэлцэн ирсэн дээрэмчид байлдааны гурван гар буунаас шууд бууджээ. Энэ хооронд талийгаачийн найзууд Санкт-Петербургт хэдийнэ иржээ Хойд Кавказ. Цагдаагийнхан хариу хүлээж байна.
холбоос: http://rospres.com/government/11640/

Санкт-Петербургт цагдаа нар мафийн эсрэг тэмцлийг дуурайлган Испаниас зугтсан оросуудыг саатуулан суллав.

Санкт-Петербург болон түүний эргэн тойронд цагдаа нар Испанийн Тамбовын гэмт хэргийн бүлэглэлийн хуримтлуулсан мөнгийг угаасан хэрэгт сэжиглэгдсэн оргодлуудыг мөрдөн байцааж, саатуулжээ. Баривчлагдсан хүмүүсийг хайх ажиллагааг Интерполын хүсэлтээр явуулсан боловч хууль нь дотоодын гэмт хэргийн боссуудыг бусад оросуудаас дутуугүй хамгаалдаг тул тэднийг Иберийн хойгт шилжүүлэн өгөхгүй. Эхнэр, нөхөр Геннадий, Елена Петров, мөн тэдний танил Леонид Христофоров нарыг саатуулсан гэж Росбалт хууль сахиулах байгууллагын эх сурвалжаас иш татан мэдээлэв.
холбоос: http://www.newsru.com/crime/18oct2012/tambovmafiafreespb. html

Үндэсний шүүгч Сантьяго Педраз Испанийн прокурорын газрын хүсэлтийг хүлээн авч, түүний эхнэр, хамгийн ойрын хамтрагч, Санкт-Петербург хотын нэр хүндтэй оршин суугч Леонид Христофоров Геннадий Петровыг баривчлах захирамж гаргаж, эрэн сурвалжлах жагсаалт гаргажээ. Петров, Христофоров нарыг 2008 оны зун Испанийн цагдаа нар баривчилж, тэднийг Тамбовын эрүүгийн нийгэмлэгийг зохион байгуулсан, мөнгө угаах хуйвалдаан, нийгмийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн хэрэгт буруутгаж байжээ. 2010 оны 1-р сард шүүгч Пабло Рус эрх мэдэл бүхий оросуудыг батлан ​​даалтад гаргахаар шийдсэн: Петров - 600 мянган евро, Христофоров - 300 мянган евро.
холбоос: http://www.rosbalt.ru/moscow/ 2012/07/20/1013402.html

Тамбовскийг барьцаанд тавьсан

Испанийн Үндэсний шүүх “Оросын мафийн хэрэг” гэгдэх хэргийн гурван шүүгдэгчийг батлан ​​даалтад гаргах шийдвэр гаргасан нь баасан гарагт тодорхой болсон. El Mundo сонинд мэдээлснээр, мөнгө угаасан, эд хөрөнгө хулгайлсан, бичиг баримт хуурамчаар үйлдсэн хэрэгт буруутгагдаж буй Александр Малышев, Леонид Христофоров нарыг 500 мянга, 300 мянган еврогийн батлан ​​даалтад гаргаж магадгүй байна. Шүүх энэ шийдвэрийг пүрэв гарагт гаргасан байна.
холбоос: http://www.gazeta.ru/social/ 2010/01/29/3318138.shtml

1996 оноос хойш Испанид амьдарч буй Тамбов-Малышевын бүлэглэлийн удирдагч гэгддэг Геннадий Петровыг өмнөх өдөр нь 600 мянган еврогийн батлан ​​даалтад гаргажээ. Өнөөдөр Испани дахь Оросын мафийн "хоёрдугаар" гэгддэг өөр хоёр сэжигтнийг суллав, Александр Малышев, Леонид Христофоров нарыг тус бүр 500 мянга, 300 мянган еврогоор "үнэлсэн".
холбоос: http://www.fontanka.ru/2010/01/29/091/

Тамбовскийг эх орноосоо олжээ

Орос дахь Интерполын Үндэсний товчооны ажилтнууд Испанид шүүхээс зугтсан нэр хүндтэй бизнес эрхлэгч Геннадий Петров, Леонид Христофоров нарын хаана байгааг тогтоожээ. Тэднийг эрэн сурвалжлах ажиллагааг санаачлагчдад хүлээлгэн өгөхгүй ч ОХУ-д мөнгө угаасан, гэмт хэргийн бүлэглэлд оролцсон хэргээр ял эдэлж магадгүй юм.
холбоос: http://kommersant.ru/doc/2047628/print

Испани. 2008 онд баривчлагдсан оросуудыг батлан ​​даалтад гаргасаар байна

Испанийн Дээд шүүхийн Эрүүгийн танхим шоронгоос гарахгүй, явахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх нөхцөлтэйгээр шоронгоос суллах шийдвэр гаргажээ. бэлэн мөнгөний хадгаламжСанхүүгийн луйврын хэрэгт сэжиглэгдэж буй дахин хоёр орос. Өмнө нь энд Петровыг 600 мянган еврогийн барьцаанд тавьсан тухай мэдээлж байсан бол өчигдөр буюу баасан гарагт Александр Малышев, Леонид Христофоров нарыг 500 мянга, 300 мянган еврогоор "үнэлсэн".
холбоос: http://www.newsspain.ru/novost3842.html

Испани дахь “Оросын мафиоз” батлан ​​даалтад гарчээ

Испанийн Үндэсний шүүх санхүүгийн луйврын хэрэгт сэжиглэгдсэн гурван оросыг “Оросын мафийн бүлэглэл”-ийн гишүүн хэмээн батлан ​​даалтад гаргажээ. 1996 оноос хойш Испанид амьдарч, мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдож байсан Тамбов-Малышевын бүлэглэлийн толгойлогч гэгддэг Геннадий Петровыг өмнөх өдөр нь 600 мянган еврогийн барьцаанд тавьжээ. Өнөөдөр буюу Баасан гарагт Испани дахь Оросын мафийн "хоёрдугаар" гэгддэг өөр хоёр сэжигтнийг суллав, Александр Малышев, Леонид Христофоров нарыг тус бүр 500 мянга, 300 мянган еврогоор "үнэлсэн". Гурван яллагдагчийн хэн нь ч батлан ​​даалтад гараагүй гэж Испанийн El Mundo сонин мэдээлэв.
холбоос: http://versii.com/news/198052/

Испани дахь Тамбовын мафи

Испанид Тамбовын гэмт бүлэглэл гэгдэх гэмт хэрэг үйлдсэн хэмээн буруутгагдаж буй гурван орос иргэнийг батлан ​​даалтад гаргасан тухай Gazeta.ru мэдээллээ. Александр Малышев, Леонид Христофоров, Геннадий Петров нарыг мөнгө угаасан, эд хөрөнгө хулгайлсан, бичиг баримт хуурамчаар үйлдсэн хэрэгт буруутгаж байгаа юм. Гурвуулаа болон тэднийг дагалдан яваа хүмүүсийн бусад 20 хүнийг 2008 оны зун Пальма де Майорка, Малага, Аликанте, Мадрид зэрэг хотуудад саатуулжээ.
холбоос: http://www.onlinetambov.ru/ sitecontent

Шүүгч Гарсон Холбооны Хар тамхитай тэмцэх албаны орлогч дарга Николай Аулов болон гэмт хэргийн ахлагч Геннадий Петров нарын яриа хэлэлцээг хэвлэлд дэлгэв.

Испанийн Үндэсний шүүх Санкт-Петербургийн нэр хүндтэй бизнесмэн Александр Малышев, Геннадий Петров, Леонид Христофоров нарыг шоронгоос батлан ​​даалтад гаргах шийдвэр гаргажээ. Ноён Петров Майорка арал дахь тансаг вилла руугаа чимээгүйхэн буцаж ирсэн бөгөөд одоо шүүх хурлын өмнө комиссарт байнга тайлагнаж байх ёстой.
холбоос:

14.07.2008 14:23

Испани хэл дээр дээд шүүх"вор в законе" (хуулийн хулгайч), "авторитиевти" (эрх баригчид), "херманос де Тамбов" (Тамбовын ах дүүс) гэсэн үл мэдэгдэх ойлголтуудыг эзэмшинэ. Эдгээр үгс нь нэрт мөрдөн байцаах шүүгч Балтасар Гарзонгийн Оросын арван хоёр иргэн, орон нутгийн гурван өмгөөлөгчийн эсрэг гаргасан яллах дүгнэлтэд дурдсан байдаг.

Баривчлагдсан хүмүүсийг Тамбов-Малышевская гэмт хэргийн бүлэглэлийн удирдагч, хамсаатнууд төдийгүй мөнгө угаасан хэрэгт сэжиглэж байгаа юм. Тэднийг татвараас зайлсхийсэн хэрэгт буруутгаж байгаа юм. Энэхүү хуучин боловч үр дүнтэй арга нь Америкийн эрх баригчдад Чикагогийн мафийн удирдагч алдарт Аль Капонег 1931 онд шоронд явуулах боломжийг олгосон юм.

Испанийн урьдчилсан мөрдөн байцаалтын материалд дурдсанаар баривчлагдсан оросууд хэдэн сая евро дутуу төлсөн бөгөөд орлогын эх үүсвэр нь маш тодорхойгүй байсан нь шударга ёсыг сонирхох боломжийг олгосон: дарвуулт онгоц, вилла, Мерседес, Ягуарууд хаанаас ирсэн бэ? Мөн 11 сая евро, шүүгдэгчдийн хэн нь Оросын банкинд хөрөнгө оруулахыг оролдсон бэ?

Испанийн яллах дүгнэлтэд тус бүлэглэлийн толгойлогчоор Александр Малышев, Геннадий Петров, Виталий Изгилов нарыг нэрлэсэн байна. Испанийн 400 гаруй цагдаа оролцсон "Тройка" ажиллагааны үеэр тэднийг Испанийн амралтын хотуудын тансаг хотхонуудад баривчилжээ.

Төрийн корпораци, банкууд

Испанийн мөрдөн байцаалтад ойр эх сурвалжууд "Новая" сонинд мэдээлснээр, хэргийн материалд дурдсанаар Малышев, Петров нарын төлөвлөгөөнд Орост саяхан байгуулагдсан хөлөг онгоцны нэгдсэн корпорациас гэрээ авах байсан. Энэ төрийн корпорац өнгөрсөн жил бий болсон бөгөөд одоо болтол анхан шатандаа явж байна. Санаачлагч нь Ерөнхий сайдын Тэргүүн шадар сайд Сергей Иванов байсан бөгөөд Удирдах зөвлөлийг хэсэг хугацаанд Сергей Нарышкин (одоо Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга) тэргүүлж байсан бөгөөд түүний оронд Аж үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын дэд сайд Игорь Сечин томилогдов. болон эрчим хүч.

Ялангуяа хөлөг онгоцны үйлдвэрлэлийн салбарыг хянадаг Роспром Новая агентлагт хэлэхдээ, нөхцөл байдлын талаар хараахан тайлбар өгөх боломжгүй байгаа бөгөөд Нэгдсэн хөлөг онгоцны корпорацын хэвлэлийн алба хараахан байгуулагдаагүй байна. Төрийн корпорацын ерөнхийлөгчийг солих, түүнд харьяалагдах ТӨҮГ-ыг нэгтгэх ажил яг одоо явагдаж байгааг тэд бидэнд тайлбарлав.

Яллах дүгнэлтэд дурдсанаар Александр Малышев бизнес эрхлэгч Сергей Кузьминтэй нийтлэг бизнес эрхэлдэг. Кузьминий эхнэр Светлана мөн нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд санаатайгаар оролцож, Геннадий Петровтой холбоо тогтоосон гэж буруутгагдаж байна.

Кузьмин Испанийн Inversiones Finanzas Inmuebles SL компанийн 80 хувийг эзэмшдэг бөгөөд үүнийг "үл хөдлөх хөрөнгөд санхүүгийн хөрөнгө оруулалт" гэж орчуулдаг. Тус компанийн 20 хувийг бизнесмэн Леонид Хазин эзэмшдэг бөгөөд тэрээр мөн эрүүгийн хэрэгт холбогдсон байна.

Марбелла амралтын хотод тус компани нь нэг хаяг дээр байрладаг бөгөөд World of Marbella компанитай (MYR Marbella SL) ижил утасны дугаартай. Хазин бол түүний удирдагч бөгөөд Швейцарийн MYR SA-гийн төлөөлөгч юм. World of Marbella вэб сайтад тус фирм нь 1980-аад оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд маркетинг, санхүүгийн төлөвлөлт, үл хөдлөх хөрөнгө, аж үйлдвэрийн технологийн судалгаа, хөгжлийн чиглэлээр ажилладаг есөн компанийг нэгтгэдэг World группын нэг хэсэг гэж бичжээ. Тус бүлэглэл оршин тогтнох хугацаандаа Европт 500 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжүүлсэн гэж мэдэгджээ. Тус бүр нь хэдэн сая еврогийн үнэтэй аж үйлдвэрийн байгууламж, орон сууцны цогцолбор, нэр хүндтэй виллануудыг жагсаасан байна. 2006 онд Мир групп 70 сая еврогийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж байжээ. Компанийн вэбсайт дээрх дууссан төслүүдийн дунд, ялангуяа: эрүүл мэндийн цогцолборИспанийн өмнөд хэсэгт, Марбелла дахь орон сууц, ресторан, Сьерра Бланка дахь вилла.

Бидний олж мэдсэнээр 90-ээд оны эхээр Свердловск хотын Леонид Хазин Германы Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH компанийн үүсгэн байгуулагч байсан бөгөөд удирдагч, үүсгэн байгуулагч нь ЗХУ-аас цагаач ирсэн Яков Липовецкий байжээ. Тэрээр Орост кофе нийлүүлдэг байсан бөгөөд одоо хүнсний нэмэлт тэжээлд оролцдог.

Липовецкий Новая-д хэлэхдээ, Леонид Хазин болон түүний танил Александр Костинский нар 90-ээд оны эхээр танилцсан, учир нь тэд төрийн өмчит Внешэкономбанк (одоогийн улсын Хөгжлийн болон Гадаад эдийн засгийн харилцааны банк) -д сайн харилцаатай байсан бөгөөд мөнгө байршуулах, хөрвүүлэх ажлыг шуурхай хийж байсан. . Дараа нь тэд түүний хамтрагчид болжээ. 1993 оноос хойш Липовецкийн хэлснээр тэрээр Хазин, Костинский нартай ямар ч бизнес эрхэлдэггүй тул бизнес эрхлэгчид Германаас гарчээ. Липовецкий эрүүгийн хэрэгт татагдсан, саяхан Испанийн хүсэлтээр Германд баривчлагдсан Михаил Ребог бас сайн мэддэг. Яков Липовецкий энэ талаар эргэлзэж байна; Түүний бодлоор эдгээр хүмүүс эрүүгийн шатлалд ямар ч ноцтой байр суурь эзэлдэггүй гэж испаничуудын мэдээлж байна.

Бид Marbella World оффист байсан Леонид Хазинтай холбогдож чадсан. Тэрээр Испанийн эрүүгийн хэргийг үл ойлголцол гэж үзэж байгаа бөгөөд эрх баригчид бүх зүйлийг цэгцэлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.

Би энд хорь гаруй жил ажилласан бөгөөд хуулийн талаар ямар ч асуудал гараагүй” гэж тэр нарийн ширийн зүйлийг ярилгүй хэлэв. Түүнийг баривчлагдсан хүмүүстэй юу холбож байгааг асуухад Хазин үүнийг биднээс дутахааргүй сонирхож байна гэж хариулав. Хазин ажлаа үргэлжлүүлж, үйлчлүүлэгчид нь түүнийг хүлээж байгаа гэсэн тайлбар өгөхөөс татгалзжээ.

Баривчлагдсан хүмүүсийн нэг нь Испаничууд гэмт хэргийн нийгэмлэгийн шилдэг гурван удирдагчийн тоонд багтдаг байсан бөгөөд баривчлагдахынхаа өмнөхөн Оросын банкны төлөөлөгчидтэй хэлэлцээр хийжээ. Яллах дүгнэлтийн дагуу 4-р сарын 3-нд нэгэн Коба Виталий Изгиловт Швейцарийн банкнаас Оросын банк руу 11 сая евро шилжүүлж, томоохон хувьцаа эзэмшигч болох юм бол ноцтой хүү авах боломжтой гэж хэлсэн байна. Испанийн баримт бичигт дурдсанчлан, дараа нь Пуэрто Банус хотод Изгилов, Малышев, Балтийн хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн дарга Денис Гордеев нар оролцов.

Долоо хоногийн өмнө бид Балтийн хөгжлийн банктай холбогдож, тус банкны төлөөлөгчдөд яллах дүгнэлтийн текстийг илгээсэн. Гэвч Денис Гордеев нөхцөл байдлын талаар ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй байна.

Балтийн хөгжлийн банкийг 1994 онд Калининград хотод байгуулжээ. 2000 он гэхэд тэрээр Москва руу нүүсэн. Банкны хуучин салбаруудын нэгний хэлснээр, түүний гарал үүсэл нь Калининград муж дахь ОХУ-ын Төв банкны төлөөлөгчидтэй сайн харилцаатай байсан Солонгосын иргэн Чо байсан бололтой.

Денис Гордеев Балтийн хөгжлийн банкинд ажиллахаасаа өмнө MDM банкны хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан. Балтийн хөгжлийн банкны нэг салбар ажилтан Сергей Медведев өмнө нь МДМ банкны бэлэн мөнгөний гүйлгээний хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан бол Балтийн хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн дарга асан Игорь Низовцев мөн МДМ банкны ажилтан байжээ. Балтийн хөгжлийн банк нь MDM банкны өмчлөлийн бүтцэд хэзээ ч орж байгаагүй гэж MDM банкны хэвлэлийн алба мэдээлэв.

Үл хөдлөх хөрөнгийн уруу таталт

Испанийн үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөн. Марбелла хотод зөвхөн Оросын бизнесмэнүүдийг баривчилсангүй. "Тройка" ажиллагаа дуулиантай явагдахын өмнө цагдаа нар бараг бүх албан тушаалтныг нэг шөнийн дотор устгасан. амралтын хот. 2006 онд Марбелла хотын дарга Марисол Ягуэ туслах, нотариатч, хуульч, орон нутгийн цагдаагийн даргын хамт авлигын хэрэгт сэжиглэгдэн баривчлагдаж, хотын зөвлөлийг татан буулгажээ. Нийт 23 хүнийг баривчилсан байна. Тэднийг санхүүгийн луйвар, үнийг хөөрөгдөж, мөнгө угаасан, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан хэрэгт буруутгаж байгаа юм.

Испанийн хууль сахиулах байгууллагууд хэдэн жилийн турш ижил мөнгө угаасан хэрэгт сэжиглэгдэж байсан 2008 онд баривчлагдсан оросууд Марбелла хотод маш үржил шимтэй хөрсөн дээр суурьшсан гэж таамаглаж болно. Испанийн шударга ёс өөрийн бүс нутгийн төрийн албан хаагчдыг авсны дараа Оросын хэргүүд бас гарч ирэв.

Испанийн үл хөдлөх хөрөнгө Оросуудын анхаарлыг татсаар ирсэн. Оросын албан тушаалтнууд ч үүнтэй шууд бус харилцаатай байдаг (шууд бус, учир нь Оросын өндөр албан тушаалтнууд үнэтэй эд хөрөнгийг өөрсдийн нэр дээр бүртгүүлэх нь ховор байдаг). Испанийн үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулах нь Санкт-Петербургийн "Хорин дахь итгэл" корпорацийн 144128 тоот Оросын эрүүгийн хэрэгтэй хэсэгчлэн холбоотой байсан (дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 2005 оны Новая газета № 73). 1992 оноос хойш Санкт-Петербургийн албан тушаалтнууд компани нь бараг дампуурсан ч төсвийн мөнгийг тус корпорацид зээл хэлбэрээр шилжүүлсэн.

Twentith Trust болон түүний охин компаниудаас дэлхийн найман улс, тэр дундаа Испани, Финланд руу мөнгө урссан. Нэг сая доллар, 12 сая гаруй испани песет Испанийн таван компанид очсон байна. Испанид орон сууцны хоёр зочид буудал баригдсан аялал жуулчлалын цогцолборТорревиежа амралтын хот дахь "Ла Палома". Тэнд бас ресторан байдаг. Вилла Дона Пепа амралтын газар Рожалес хотод худалдан авч засварласан байна.

Эрүүгийн хэргийн материалд Владимир Путин (одоогийн Ерөнхий сайд), Алексей Кудрин (Сангийн сайд), Дмитрий Панкин (Сангийн дэд сайд) болон бусад алдартай хүмүүсийн нэр дурджээ. 2000 оны наймдугаар сард "гэмт хэргийн нотлох баримт байхгүй" гэсэн үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

Мөрдөн байцаах багийн ахлагч асан Андрей Зыков "Новая" сонинд хэлэхдээ, мөрдөн байцаагчид дарамт шахалтанд орж, ажлаасаа халагдсаны дараа Санкт-Петербург хотын цагдаагийн газрын авлигатай тэмцэх хэлтсийн ажилтан Олег Калиниченко урам хугарах болжээ. ажлаа хийгээд хийдэд очив.

* Тамбовын ах дүүс - (Испани хэлнээс орчуулга).

Лавлагаа

Александр Малышев бол хууль сахиулах байгууллагуудын анхаарлын төвд нэг бус удаа очсон Санкт-Петербургийн "эрх баригч" юм. өөр өөр улс орнууд. Гэртээ байхдаа түүнийг 1977 онд санаатайгаар хөнөөсөн, 1984 онд санамсаргүйгээр хөнөөсөн хэргээр ял сонсчээ. 1992 онд түүнийг баривчилж, 1995 он гэхэд хууль бус зэвсэг эзэмшсэн хэргээр хоёр жил хагасын ял авсан. Урьдчилан хорих ангид саатсан тул сулласан. 2002 онд түүнийг Эстонийн иргэншил авахын тулд хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн хэргээр Германд саатуулжээ. Түүний нэрээр нэрлэгдсэн "Малышевская" хамтлагийг үүсгэн байгуулагч нь 1987 оноос хойш Тамбовын бүлгийн өрсөлдөгч гэж тооцогддог байв. Тамбовын гэмт бүлэглэлийн толгойлогч Владимир Кумарин (Барсуков) 2007 оны наймдугаар сард Орост баривчлагджээ.

Геннадий Петров нь Кумарины тойрог байсан, дараа нь Малышев байсан ч Испанид Кумаринтай холбоотой хэвээр байна. 1987 оноос хойш Санкт-Петербургт дайтаж байсан бүлгүүд Испанид нийтлэг хэл олж, төлөөлөгчид нь бизнесменээр дахин бэлтгэгдэж, өөр хоорондоо бизнесийн харилцаа холбоо тогтоосон байж магадгүй юм.

Араатан, Виталик Махачкалинский гэсэн хочтой Виталий Изгилов 2005 онд Испанид баривчлагдаж байсан ч батлан ​​даалтаар суллагджээ. Түүнийг "Бауман", "Виднов" бүлгүүдийн гишүүн гэж нэрлэдэг байв. Испанид тэд түүнийг эх орондоо суурьшиж, эрүүгийн шинэ шатлалын тэргүүлэх байр суурийг эзэлсэн хуулийн хулгайч гэж сэжиглэж байна.

Хаалтын яллах дүгнэлт
(гол санаа)

Урьдчилсан мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 321/06 Ж.

Нэр бүхий хүмүүсийг гэмт хэргийн бүлэглэл гэж нэрлэдэг бөгөөд гэмт хэргийн бүтцийн нэг хэсэг, бүлэг, нэгжид хуваагддаг. Тэднийг 1996 онд Испани улс тэдний үйл ажиллагааг мэдээгүйн улмаас Испани руу нүүж, тус улсад их хэмжээний хөрөнгө мөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө олж авах боломжийг олгосон гэмт хэргийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулсан гэж буруутгаж байгаа юм. Үүндээ хүрэхийн тулд гэмт хэргийн бүлэглэлийн зөвлөх болсон хуульчдыг ашигласан.

1. Геннадиос Петров,
2. Юрий Саликов,
3. Юлия Ермоленко,
4. Леонид Христофоров,
5. Александр Малышев,
6. Светлана Кузьмина,
7. Леонид Хазин,
8. Ольга Соловьева,
9. Илдар Мустафин,
10. Хуан Антонио Унториа Агустин,
11. Хуан Жесус Ангуло Перез,
12. Игнасио Педро де Уркихо Сьерра,
13. Жанна Гавриленкова,
14. Виталий Изгилов,
15. Вадим Романюк.

Орос, Европын холбоо, АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагуудын материалаас үзэхэд энэ бүтцийн удирдагчид нь Орос гаралтай, Санкт-Петербург, Москвагаас гаралтай.

Испанид ирээд тэд Коста дель Сол (Малага), Леванте болон Балеарийн арлуудмөн тэндээс зуучлагч болон доод албан тушаалтнуудаараа дамжуулан хүн амины хэрэг, зодох, заналхийлэх, хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, залилан мэхлэх, бичиг баримт хуурамчаар үйлдэх, “нөлөөллийн наймаа”, хээл хахууль, хар тамхины наймаа зэрэг хууль бус үйлдлүүдийг хянаж байв.

Гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон ашгийг энэ бүтцэд үйлчилдэг санхүүгийн зөвлөхүүдийн туслалцаатайгаар Испани руу илгээж, "Тамбов-Малышевский" нийгэмлэгийн нэг хэсэг болсон бөгөөд энэ нь бие даасан бүлгүүдийн хооронд хэд хэдэн түр зуурын холболттой байдаг.

Нийгэмлэг нь өмч хөрөнгө, компаниудын хувьцаа, мөн Герман зэрэг улс орнуудад хөрөнгө оруулалт хийх замаар хууль ёсны эдийн засагт нэгдсэн. Янз бүрийн хүмүүс компаниудаар дамжуулан хөрөнгө оруулалт хийж, гэмт хэргийн бүлэглэлийн мөнгөний жинхэнэ гарал үүслийг далдалсан олон тооны банкны гүйлгээг хийсэн. Тэд хууль ёсны эдийн засгийн үйл ажиллагаанд уусгахын тулд хуурамч компани, хуурамч орлого, түүнчлэн бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн хувь хүмүүсийг бий болгосон.

Удирдагчид (Петров, Малышев, Кузьмин, Изгилов) тус бүр өөрийн харьяа албан тушаалтнууд, өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлтэй байв.

Геннадиос Петров

Петровыг эрүүгийн нийгэмлэгт Тамбовын бүлэглэлийн "эрх баригчдын" нэг гэдгээрээ алдартай бөгөөд Оросын эрх баригчид түүний хатуу шаталсан бүтцийг бүтээгч гэж үздэг. Петров Сергей Кузьминтай нэгэн зэрэг Оросын урьдчилан хорих төвд байсан. Орос гаралтай гэдгээ нуухын тулд Петров Грек гаралтай тухай баримт бичгүүдийг олж авсан бөгөөд Испани түүний талаар мэдээлэл өгөхийг хүсч Грект ханджээ.

Петров нь 2007 оны 8-р сарын 22-ноос хойш ОХУ-д урьдчилан саатуулагдаж байгаа Тамбовын бүлгийн өөр нэг удирдагч Владимир Кумаринтай холбоотой юм.

Петров НӨАТ-ын (нэмэгдсэн өртгийн албан татвар) залилангийн хэргээр Испанид урьдчилан хориход хоригдож байсан өөрийн харьяа ажилтан Юрий Михайлович Саликовыг "НӨАТ-ын тойруулга" гэж нэрлэхэд тусалсан.

Петров Юрий Саликов, Виктор Гавриленков, Сергей Кузьмин нартай хамтран компани байгуулсан бөгөөд Георгий, Петр Васецки нартай холбоотой. Петровт захирагдах нь ямар ч болзолгүй байсан; жишээлбэл, Леонид Христофоров түүнд хандан түүнийг "дарга" гэж нэрлэжээ. Тэгээд нэг өдөр түүнийг нөлөөгөө ашиглаж, хүн амины хэрэг гарахаас урьдчилан сэргийлэхийг хүссэн. Петров мөн өөрийн нөлөөг ашиглан Орос, Грекийн хууль сахиулах байгууллагуудын архиваас баримтуудыг устгахыг хүссэн.

Нийгэмлэгийн бусад гишүүдтэй байнга харилцаж, Петров түүнд дуулгаваргүй бол авлига авах, шийтгэх тушаал өгдөг байв.

Петровтой холбоотой компаниудад дүн шинжилгээ хийхэд 1998 оноос хойш тэд 30 сая еврогийн үнэ бүхий хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө хуримтлуулжээ. Сүүлийн худалдан авалт нь Майорка дахь 7 сая еврогийн үл хөдлөх хөрөнгө байв. Энэ мөнгө Виржиний арлуудын таван компаниас ирсэн.

Урьдчилсан мөрдөн байцаалтын явцад 10,300,000 гаруй евротой компаниудын дансыг битүүмжилсэн байна. Пүүсүүд арилжааны үйл ажиллагаа явуулаагүй тул эдгээр орлогыг баталгаажуулаагүй болно.

Геннадий Петров Мальорка дахь Кальвиа хотод суурьшсан бөгөөд Испанид татварын оршин суугч байжээ. Түүнийг их хэмжээний татвараас зайлсхийсэн хэрэгт буруутгаж байгаа юм: 1999 онд Петров болон түүний эхнэр 2,270,000 еврогийн орлогоо мэдүүлээгүй, ойролцоогоор 880,000 евро төлөөгүй. 2000 онд тэд 120,000 евро төлөөгүй 52 сая песетаг заагаагүй, 2001 онд 350,000 төлөөгүй 985,000 еврог санахаа мартсан, 2003 онд төрийн санд 180,000 евро төлөөгүй байна.

2001 оны 5-р сарын 30-нд Петровын цорын ганц администратор нь компани ("Inversiones Gudimar SL") Италид "Саша" дарвуулт онгоцыг (бүртгэлийн дугаар 6-PM-1-01111-01) 3.5 сая еврогоор худалдаж авав. Испанид 530 мянган еврогийн татварыг дутуу төлсөн дарвуулт завь нь 700 мянган еврогийн үнэтэй ч биш гэж мэдэгджээ.

Эцэст нь 2005 онд Петров ямар ч орлого тайлагнаагүй боловч 2005 оны 6-р сарын 22-нд тэрээр Inmobiliare Calvia 2001 SL-д хувь нэмэр болгон газар олгож, тус компаниас тус бүр нь 1 еврогийн үнэтэй 4,156,900 ширхэг хувьцааг авсан тул илүү төлөхгүй байв. 1 сая еврогийн татвар.

Юрий Саликов

Саликовыг Тамбовын бүлгийн идэвхтэй гишүүн гэж буруутгаж байгаа юм. Тэрээр Кузьмин, Петров нартай хамтран компани байгуулж, хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон ашиг нь түүнд урсах боломжтой байв.

2005 онд Испанийн урьдчилсан мөрдөн байцаалтын дараа (протокол No376/05) Саликовт 12 жилийн хорих ял оноохыг шаарджээ. Түүнийг 28.5 сая еврогийн НӨАТ-ын луйврын хэрэгт буруутгаж байсан. Тэрээр бүлгийн бусад гишүүдтэй холбогдож батлан ​​даалтад гаргахыг хүссэн байна. Тэрээр 2008 оны 3-р сард суллагдсан бөгөөд дансаа царцаасан ч өндөр орлоготой чинээлэг амьдралын хэв маягийг эрхэмлэдэг.

Юрий Саликов болон түүний эхнэр Марлена Барбара Саликова Кальвиа хотод амьдардаг. 2000 онд хосууд ердөө 12,000 еврогийн мэдүүлэг гаргаж, 1,502,531 еврогийн орлогоо нууж, 600,000 еврог төлөөгүй байна. 2002 онд хосууд 41,000 евро зарласан боловч бодит байдал дээр 900,298 еврогийн орлоготой байжээ.

Юлия Ермоленко

Петровын удирдлаган дор нийгэмд идэвхтэй оролцсон гэж буруутгагдаж байсан тэрээр утасны хяналтаар байгуулагдсан бүлгийн бусад гишүүдтэй хувийн болон мэргэжлийн харилцаатай байсан. Түүний утасны дугаарыг Германы эрх баригчдын хүсэлтээр хээл хахууль авч, заналхийлж, бие махбодид гэмтэл учруулсан хэргээр Мальорка хотод баривчлагдсан нэгэн "Шулиш"-ын хаягийн дэвтэрээс олжээ. Ермоленко банкны дансыг хянаж, нийгэмлэгийн санхүүгийн урсгалын талаар мэддэг байв. Тэрээр фронтын үүрэг гүйцэтгэж байсан компаниудын администратор байсан бөгөөд хуульч Феликс Унториа Агустин, менежер Жулиан Жесус Ангуло Перез нартай хамтран компаниудын үйл ажиллагааны талаар шийдвэр гаргажээ. Ермоленко нь хэргийн хэд хэдэн хэсэгтэй холбоотой. Гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас авсан мөнгийг хуулийн эдийн засагт шилжүүлсэн нь гол асуудал юм.

Леонид Христофоров

"Тамбов" бүлгийн гишүүн Петровтой байнгын тогтвортой харилцаатай байдаг. Петровтой хамт тэд Оросоос цемент нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, бүтээгдэхүүний гарал үүслийг нуусан. Христофоров Петровт яг л даргын захирагч мэт ханддаг. Ярилцлагадаа тэд хуулийн хулгайч нартай уулзах талаар ярилцав. Христофоровын хууль ёсны орлого нь жилд 100 мянган еврогоос хэтрээгүй ч тэрээр 400 мянган еврогоор завь, 1.9 сая еврогийн үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах боломжтой байв.

Александр Малышев

Тэр бол бас Александр Лагназ Гонзалес юм. 1996 оноос өнөөг хүртэл үйлдсэн дараах гэмт хэрэгт буруутгагдаж байна. Малышев бол Тамбовын бүлэглэлтэй хэсэгчлэн холбоотой Малышевская зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлгийн удирдагч юм. 1990 онд түүний эсрэг "Малышевская" цагдаагийн ажиллагаа явуулсан. Малышев тэргүүтэй бүлэг тодорхой шатлалтай. Шатлалын дараагийн байрыг Малышевтай бизнес эрхэлдэг Михаил Ребо, Павел Челюскин нар эзэлж байна. Дараа нь Малышевын Орос дахь хөрөнгийг удирддаг Эльдар Мустафин, Руслан Тарковский, Сүрэн Зотов нар түүний зааврыг дагаж, мөнгийг удирдаж байна. Тэд зарим бизнесийн жижиг хувьцаа эзэмшигчид бөгөөд Малышевын "аюулгүй байдлын албаны" дарга Александр Яков зэрэг Малышевын хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангадаг.

Орост тэд Малышевыг хууль бусаар зэвсэг авч явсан, санаатайгаар хөнөөсөн хэргээр шүүхэд өгөхийг дор хаяж гурван удаа оролдсон. Берлинд түүнийг Эстонийн иргэншил авахын тулд хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн хэргээр баривчилжээ.

1996 онд Малышев Ольга Соловьевагийн хамт Испани руу нүүжээ. Тэрээр мөн бусад яллагдагч нартай харилцаж байгаа: Сергей Кузьмин (тэд нийтлэг бизнестэй), Виталий Изгилов (Малышевтай утсаар ярьж байсан бичлэг хийсэн. Изгиловыг 2005 онд Огро (араатан) ажиллагааны үеэр баривчилсан), Виктор Гавриленков (Грекийн бичиг баримттай холбоотой асуудлыг хэлэлцсэн. түүнийг), Геннадий Петров (бизнесийн түншүүд, эдийн засгийн асуудлаарх нийтлэг зөвлөхтэй), Хуан Хесус Ангуло Перез, Киприйн хуульч Николай Егоров, Ольга Соловьева (олон нийтийн санхүү).Малышев мөн Илдар Мустафин, Михаил Ребо, Николай Аулов нартай утсаар ярьсан. Руслан Тарковский, Сүрэн Зотов нар.Ярилцлагад бүлгийн эдийн засгийн харилцаа, үйл ажиллагааны талаар тусгасан.

Малышев "Тамбовын ах дүүс" ("херманос де Тамбов") асуудлыг шийдвэрлэх, нөлөөллийн хэрэгсэл болгон ашигладаг. Тэрээр сангийн менежерүүдэд ямар мөнгө ил байх, ямар мөнгийг нуух талаар шууд зааварчилгаа өгдөг. Ойролцоогоор 2001-2008 оны хугацаанд угаасан мөнгө 10 сая гаруй евро болсон байна.

Малышев Петров, Кузьмин нартай шатлалын хамгийн өндөр байрыг эзэлдэг; тэд "эрх баригчид" бөгөөд тэднээс хол байхыг хичээж, ямар ч хөрөнгө хадгалахгүй, гарын үсэг үлдээхгүй байхыг хичээдэг.

Ольга Соловьева

Александр Малышевын хамтрагч бусад шүүгдэгчидтэй шууд бус холбоотой байсан. Малышев эдийн засгийн боловсролгүй бөгөөд Соловьевагийн мэдлэг нь түүнд орон нутгийн санхүүг удирдахад тусалдаг. Хуульч Хуан Хесус Ангуло Перез, Игнасио Педро Эркихо Сьерра нарын тусламжтайгаар тэд гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон орлогыг угаасан байна.

Соловьеватай хамтран ажиллаж байсан түүний ээж, охин - Татьяна Соловьева, Ирина Усова, хуульч Николай Егорович, Кипрт бизнес эрхэлдэг байсан, мөн Швейцарьт тэдний ашиг сонирхлыг төлөөлж байсан Арманд нар байв.

Малышев, Соловьева, Петров нарын холболтын тухайд, жишээлбэл, 2001 оны 7-р сарын 31-нд Петровын эзэмшдэг компани (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) "Standing Ovations" завийг нэг компанид 100,000 еврогоор худалдах хуурмаг хэлцэл хийсэн ( Пересвет С.Л.), цорын ганц удирдагч нь Соловьева байв.

Соловьева, Усова нартай холбоотой дансууд нь Швейцарь, Орос, Унгар, Эстони, Латвиас мөнгө хүлээн авсан. 970,972 еврог Борис Певзнерт шилжүүлж, компанид (SBZ Investments Ltd) илгээсэн. Энэ Киприйн компани үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийсэн Пересвет С.Л.-д мөнгөө Испани руу буцааж өгсөн.

Кипрээс шилжүүлсэн мөнгийг бэлэн мөнгө болгосон эсвэл хөрөнгө оруулалт хийсэн. Ингээд 3,100,000 еврог бэлэн мөнгө болгож, 5,100,000-ыг нь хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.Кипр SBZ Investment хамгийн их мөнгө хүлээн авагч бөгөөд түүний ард Соловьева, Малышева нарыг нуудаг. Бодит байдал дээр энэ компанийн мөнгө Испани руу буцаж, Соловьевагийн орлогыг баталгаажуулдаг хадгаламжид очиж, Кипр рүү буцаж, өөр хүний ​​нэр дээр буцаж ирдэг. Тиймээс Киприйн компанийн хөрөнгийн инфляци нь зохиомол бөгөөд их хэмжээний хөрөнгө байгааг зөвтгөхөд зайлшгүй шаардлагатай юм.

Илдар Мустафин

Түүнийг мөнгө угаах гэмт хэрэгт оролцсон гэж буруутгаж байгаа юм. 2001-2008 оны хооронд ойролцоогоор 10 сая евро угаасан байна. Тэрээр Малышеваас шууд заавар авч, түүнтэй утсаар ярихдаа дуулгавартай байдлаа харуулсан. Мустафин эрүүгийн бүтэц, түүний удирдагчдын талаар бүрэн мэддэг боловч энэ талаар мэдээгүй гэдгээ үгүйсгэдэг. Тэрээр Михаил Реботой холбоотой бөгөөд түүнтэй санхүүгийн гүйлгээ хийдэг, Виталий Изгиловтой танил, Петровтой хэд хэдэн удаа уулзаж байсан, мөн эрүүгийн бүтцийн нэг хэсэг болох Киприйн компаниудын удирдлагыг мэддэг.

Илдар Мустафин албан тушаалтнуудын нөлөөг ашиглахын тулд Малышев болон Оросын засгийн газрын албан тушаалтнуудыг холбогчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Ийм холболттой байсан тэрээр засгийн газрын гэрээний талаар мэдээлэл авч, мөн бүлэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлэх талаар урьдчилан анхааруулсан. Малышевын хооронд утсаар ярихдаа Мустафин, Михаил Ребо, Сүрэн Зотов, Руслан Тарковский, Павел Челюскин нар нийтлэг бизнес эрхэлдэг бөгөөд тэд бүгд Александр Малышевыг "дарга" гэж хүлээн зөвшөөрдөг болохыг харуулж байна.

Бүлгийн рестораны бизнесийн талаар Малышев Руслан Тарковскийд "муу" саруудад 80,000 доллар төлөх хүртэл Мустафинаас сар бүр 10,000 доллар авахыг тушаажээ.
2008 оны 4-р сарын 12-нд Мустафин, Малышев болон хуучин нийгэмлэгийн бусад гишүүд Михаил Ребогийн төрсөн өдөрт цугларсан гэж Германы эрх баригчид нотолсон боловч үнэн хэрэгтээ энэ нь Берлинд очиж бизнесийн асуудлаар ярилцах боломж байсан юм.

Виталий Изгилов

Би Испанид нэг удаа урьдчилан хорих ангид байсан бөгөөд 2005 онд эрүүгийн хэрэгт сэжиглэгдэн баривчлагдсан. Түүний одоогийн хэрэгт оролцсоныг Виктор Гавриленковтой утсаар ярьсан ярианаас харж болно. Эдгээр ярианаас Изгилов бол "хуулийн хулгайч" бөгөөд тэрээр Гавриленковыг захирдаг шинэ шатлалын тогтолцоог бий болгосон гэж ойлгож болно. Бичсэн ярианаас харахад Изгилов мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдож, мөнгө нь ОХУ-д түүний хяналтад байдаг хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон гэж ойлгож болно.

Изгиловыг Испанид урьдчилан хориход байрлуулахдаа эрүүгийн шатлалын дээд хэсэгт дэвшсэн.

2008 оны 3-р сарын 4-нд Изгилов болон үл мэдэгдэх Аркадий хоёрын хооронд яриа өрнөв. Аркадий ойгоос цогцос олдсон гэж хэлээд "ойд хаягдсан мах" гэсэн хэллэгийг ашигласан. Үүний зэрэгцээ Изгилов Вадим хэмээх өөр хүнтэй утсаар ярьж, Изгиловын рестораны ширээний бүтээлэг цогцосны дэргэдээс олдсон бөгөөд энэ нь "асуудал үүсгэж болзошгүй" бөгөөд энэ нь дүүргийн прокуророос шалтгаална гэж хэлсэн.

2005 оноос хойш Изгилов Испани дахь зардлаа нөхөхийн тулд гарал үүсэл нь тодорхойгүй их хэмжээний мөнгө авчээ. Мөрдөн байцаагчид түүний гэрт зочилсны дараа тэрээр сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд нэг нь дор хаяж 40,000 еврогийн үнэтэй, нөгөө нь АНУ-д захиалсан 115,000 еврогийн үнэтэй машин худалдаж авсныг олж мэджээ.

2008 оны 4-р сарын 3-нд Изгилов "Коба" гэж нэрлэсэн үл мэдэгдэх хүнтэй ярилцав. Тэрээр 11 сая еврогийн 25 хувийн шимтгэл авч, Изгилов Швейцарийн банкнаас Оросын банк руу шилжүүлж, томоохон хувьцаа эзэмшигч болох боломжтой талаар түүнд хэлэв. Энэ банк нь Балтийн хөгжлийн банк бөгөөд ТУЗ-ийн дарга нь Денис Гордеев юм. Изгилов Пуэрто Банус хотод Гордеевтэй уулзав. Малышев хуралд оролцов.

Аликанте дахь Изгиловын гэрт нэгжлэг хийх явцад Мерседес С-500, Мерседес С-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello, түүхэн ховор "Clinet" машин (40 мянган еврогийн үнэтэй) зэрэг таван машин олдсон. түүнчлэн төрөл бүрийн үнэт эдлэл, 20,000 евро, 10,000 доллар.

Вадим Романюк

Түүнийг гэмт хэргийн бүлэглэлийн гишүүн, Гавриленковын удирдлагад ажиллаж байсан, бизнесийн удирдлагад оролцсон, мөн мөнгө угаасан хэрэгт буруутгаж байгаа юм.

Жанна Гавриленкова

Түүнийг эрүүгийн байгууллагад тусалж, нөхөр Виктор Гавриленковт зөвлөгөө өгсөн гэж буруутгаж байгаа бөгөөд тэрээр эрүүгийн нийгэмлэгт, тэр дундаа Санкт-Петербургт тэргүүлэх байр суурь эзлэхийг эрмэлзэж байсан. Нөхрийнх нь хууль бус орлого, хөрөнгө нь түүнд чинээлэг амьдралын хэв маягийг удирдах боломжийг олгосон. Аликанте хотын нэгэн хаягаар нэгжлэг хийх явцад “Ягуар” маркийн хоёр автомашин (Jaguar S-type, Jaguar XJ8), Мерседес А-160 маркийн автомашин хураан авсан байна.

Леонид Хазин

Гэмт хэргийн бүлэглэлийн идэвхтэй гишүүн байсан гэж буруутгагдаж байна. Сергей Кузьмин 80 хувийг нь эзэмшдэг Испанийн компанид (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.) 20 хувийг эзэмшдэг. Хазин бол Швейцарийн MYR S.A компанийн төлөөлөгч юм. болон Испанийн MYR Marbella S.L. болон Марбелла дахь Кузьминий олон компаниудтай нэг хаягаар бүртгэлтэй Ayurvida S.L.-ийн цорын ганц администратор нь Сергей Кузьминыг амжилттай бизнесмен гэж нэрлэх боломжийг олгодог бизнесийн бүтэц юм.

Светлана Кузьмина

Сергей Кузьмины эхнэрийг гэмт хэргийн бүлэглэлийн идэвхтэй гишүүн, мөнгө угаах гэмт хэрэгт санаатайгаар оролцсон гэж буруутгаж байгаа юм. Алена Бойко, Геннадий Петров, түүнчлэн олон нийтийн бусад төлөөлөгчидтэй байнгын харилцаатай байдаг.

Испанид амьдардаг, компаниудын үйл ажиллагааны талаар сайн мэддэг бөгөөд тэд хууль бус мөнгө хүлээн авах, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах халхавч гэдгийг мэддэг. Светлана Кузьмина бол Испанийн хэд хэдэн компанийн администратор, мөн Панамын компаниудын захирал, ерөнхий нягтлан бодогч юм (Banff Investment, Kost De Inversiones).

Кузьминагийн цорын ганц администратор байсан компани (Ken Espanola De Inversiones) 1999 оны 8-р сарын 12-нд компанид оруулсан хувь нэмрийг албан ёсоор баталгаажуулсан Сергей Кузьмины оруулсан хувь нэмрийн ачаар Мерседес S-500-ийг худалдан авч, хөрөнгийн хэмжээг 20,000,000 песет хүртэл нэмэгдүүлсэн. , түүнд үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх.

2004-2006 оны хооронд компанийн хувьцааг хуурамчаар худалдсан нь 4,463,044.7 еврог хуульчлах боломжийг олгосон (...).

Испанийн Татварын алба дээрх хүмүүсийг батлан ​​даалтад гаргах эрхгүйгээр, Леонид Хазиныг 6,000 евро, Жанна Гавриленкова нарыг 100,000 еврогийн батлан ​​даалтад гаргах эрхгүйгээр урьдчилан хорихыг хүсч байна.

Яллах дүгнэлтэд мөрдөн байцаах шүүгч Балтасар Гарзон гарын үсэг зурсан байна.

(Шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл яллах дүгнэлтэд дурдсан хүмүүсийн хэнийг ч гэм буруутай гэж нэрлэх боломжгүй).

Өчигдөр буюу тавдугаар сарын 3-нд Испанийн Үндэсний шүүх "" барилгын холдинг үүсгэн байгуулагч "Геннадий Петров, түүний эхнэр Елена Петрова, "Малышев" группын гишүүн Леонид Христофоров болон удирдагч гэгдэж байсан хүмүүсийг 2012 оны 7-р сард буцааж баривчлах тушаал гаргасныг баталжээ. ийм бүлгийн Александр Малышев-Гонзалес. Үүний зэрэгцээ, шүүгч Хосе да ла Мата баривчлах ёстой оросуудын жагсаалтад орлогч, генерал Николай Ауловын орлогч, Игорь Соболевскийн удирдлаган дор ажиллаж байсан дэд дарга (хос эзэмшигчтэй андуурч болохгүй) нэмж оруулав. Үүний зэрэгцээ 1990-ээд онд эцгийнхээ үүсгэн байгуулсан бизнесийн гол эзэн, залуу тэрбумтан Геннадий Петровын хүүг дээрх хүмүүсийн хамт өчигдөр эрэн сурвалжилж байгаа нь тодорхой болсон. жагсаалт. Нэмж дурдахад, Интерполын жагсаалтад "Балтийн Монолит" компанийн ерөнхий захирал, хамтран эзэмшигч, Елена ХХК-ийн хамтран эзэмшигч Виктор Гавриленков, Колпино мах боловсруулах үйлдвэрийн хамтран эзэмшигч (Колпино бууз брэнд) Леонид Христофоров, Выборгийн нэр хүндтэй бизнесмен Илья Трабер нар багтжээ. , хуучин хувьцаа эзэмшигчид болон ТУЗ-ийн гишүүд Олег Носков, Сергей Кузьмин нар.

Испанийн үл хөдлөх хөрөнгөөс мөнгө угаасан гэх олны анхаарлыг татсан “Оросын мафийн хэрэг” Испанид 2008 оноос хойш мөрдөн байцаалтын шатанд явж байгаа. Түүний тухай Оросын иргэд Леонид Христофоров, Геннадий Петров болон бусад хүмүүсийг баривчилж, 2010 онд бүгдийг нь 300 мянгаар батлан ​​даалтад гаргаж байсан "Тройка" хэмээх цагдаагийн томоохон ажиллагаа явуулсан тухай мэдээлсний дараа тодорхой болсон. ба 600 мянган евро.

1990-ээд онд Санкт-Петербургт сүүдрийн эрх мэдлийн төлөө тэмцэж байсан хамгийн том зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлүүдийн нэг болох нийт 2 мянга хүртэлх хүнтэй "Малышевская" гэмт хэргийн бүлэглэлийг үүсгэн байгуулагч, бөх асан Александр Малышев байв. Тамбовын бүлэглэлийнхэнтэй хөл нийлүүлэн алхаж байна. Тэрээр 1993-1995 он хүртэл 2 жилийг урьдчилан хорих төвд өнгөрүүлсэн. Шүүхийн шийдвэр гарсны дараа (түүнийг хууль бусаар зэвсэг эзэмшсэн хэргээр гэм буруутай нь тогтоогдсон) хорих ялаас илүү цагийг торны цаана өнгөрүүлсэн тул сулласан. Суллагдсан даруйдаа Малышев Испани руу цагаачилжээ.

Геннадий Петровыг мөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тус бүлгийг үүсгэн байгуулагчдын нэг гэж нэрлэж, Александр Малышевын хамт баривчилсан байна. Гэсэн хэдий ч одоо түүнийг Baltic Monolith Development холдинг үүсгэн байгуулагч гэдгээрээ илүү сайн мэддэг. 1990-ээд оны сүүлээр тэрээр мөн Испанид цагаачилж, хүү Антон нь дээд боловсрол эзэмшсэн. Залуу тэрбумтан 2004 онд Санкт-Петербург хотод, Төрийн албаны баруун хойд академид хуулийн магистрын зэрэг хамгаалсан. Тэр үед тэрээр томоохон хөгжлийн бизнесийг эзэмшиж, ажиллуулж байсан. Өнөөдөр түүний эзэмшлийн нийт талбай арилжааны байр 40 мянга гаруй м2 талбайтай. Тэдний дунд Казанскийн ойролцоох Vanity Opera MFC, мөн Якиманка дахь Москва дахь А+ зэрэглэлийн Онегин бизнесийн төв байдаг. Орон сууцны барилгын хамгийн сүүлийн үеийн төсөл - орон сууцны цогцолбор " Шинэ түүх"Васильевский арал дээр.

2010 онд Антон Петров үнэт эдлэлийн сүлжээ дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч Александр Смирновоос бизнесийн 50 хувийг худалдаж авсан.Тухайн үед тус сүлжээ Санкт-Петербург, Москвад 50 орчим дэлгүүртэй байсан.Түүний хамтран эзэмшигч болсноор Петров бүс нутгуудад идэвхтэй өргөжин тэлж эхэлсэн бөгөөд тэрээр бизнесээ төрөлжүүлэх санааг гаргаж ирэв: дэлгүүр, ломбард, бичил санхүүгийн байгууллагынхаа хэлтэсээс гадна "585" жижиглэнгийн худалдааны цэгүүдэд "Экспресс зээлийн төв" нээгдэв. "585 / Золотой" сүлжээ нь 200 орчим дэлгүүртэй. Үүний зэрэгцээ Антон Петров үнэт эдлэлийн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж, Ленинград мужийн Всеволожск дүүргийн Скотное тосгонд "Талант" үнэт эдлэлийн үйлдвэрийг нээж эхлэв. Тэрбумтны бизнес нь фитнесс байсан: Москва, Санкт-Петербургт өөрийн болон түрээсийн байранд элит фитнесс төвүүд нээгдэв.Антон Петровын барилгын болон үнэт эдлэлийн компаниудын нийт эргэлт 2014 онд 30 тэрбум рубль давжээ.

Baltic Monolith утаснууд хариу өгөхгүй байна. 585 сүлжээ нь АН-ын хүсэлтэд ч хариу өгөөгүй бөгөөд Испанид гарсан гэмт хэргийн дуулиантай холбогдуулан тус холдинг PR менежерээсээ бүрмөсөн чөлөөлөгдсөн.

Энэ мэдээний өмнө Леонид Христофоров, Виктор Гавриленков нар хэдхэн удаа, дараа нь тэдний амь насанд халдахыг завдсантай холбогдуулан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн анхаарлын төвд оржээ. Тиймээс 1996 онд "АН"-ынхан Стремянная гудамжнаас "Невскийн ордон" руу хоёр гэмт этгээд орж ирээд, дээлнийхээ доороос пулемётыг булаан авч, "Елена" ХХК-ийн захирал Виктор Гавриленков болон түүний хоёр хамгаалагчийг холын зайнаас буудсан тухай бичжээ. - Москва дүүргийн Дотоод хэргийн хэлтсийн хувийн хамгаалалтын ажилтнууд. Гавриленков амьд үлдсэн ч түүний ярилцагч Их Британийн иргэн Жон Хайден нас баржээ.

2000-аад оны эхээр Санкт-Петербургийн мах боловсруулах томоохон үйлдвэрүүдийн нэг болох Колпинскийн хүнсний үйлдвэрийн 15 хувийг эзэмшдэг Леонид Христофоровын амь насанд халдах оролдлого мөн гарч байжээ. Бизнесийн хоёр түнш болох Георгий Иванов, Сергей Кузнецов нараас ялгаатай нь Христофоров амьд үлдэж, Кот-д'Азур дээр суурьшжээ.

"Россия" банкны хуучин хувьцаа эзэмшигчид Испанийн бизнест онцгой байр суурь эзэлдэг. Энэ нь нэгдүгээрт, Геннадий Петров өөрөө болон Сергей Кузьмин (1998-1999 онд тус бүр 2.2%, хуулийн этгээдээр дамжуулан нийт 14.2%), хоёрдугаарт, Аркадий Буравой (5% нь хуулийн этгээдээр дамжуулан) юм. Гуравдугаарт, 1989 онд "Россия" банкны топ менежерээр "Эрго-Рус", "Росгосстрах" даатгалын компаниудын ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байсан Владислав Резник ажиллаж байжээ. 1998 онд Росгосстрахыг хувьчлах оролдлого амжилтгүй болсны дараа Резник албан тушаалаасаа огцорсны дараа тэрээр Төрийн Думд "Баавгай" намын жагсаалтад илүү амжилттай нэр дэвшсэн. Түүнээс хойш УИХ-ын гишүүний суудлаа орхиогүй. 2008 онд Испанийн эрүүгийн хэргийн хүрээнд цагдаа нар мэдэгдэлд дурдаагүй Майорка арал дээр орлогчийн харшийг олжээ. Гэсэн хэдий ч депутатын албан ёсоор зарласан орлого нь бат бөх байдлын үзэл баримтлалд нийцдэг: 9 жилийн хугацаанд (2006-2015 он хүртэл) тэрээр нийт 4.003 тэрбум рублийн орлого олсон.

Дашрамд дурдахад, Испанийн мөрдөн байцаагчид идэвхжиж байгаатай холбогдуулан Владислав Резник 2016 онд Төрийн Думын сонгуульд оролцох тухай бодлоо өөрчилсөн: 2 долоо хоногийн өмнө тэрээр Испани гаралтай муу зантай холбоотой байв.

Алдааны текст бүхий фрагментийг сонгоод Ctrl+Enter дарна уу

Испанийн эрх баригчид мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдсон, "Тамбов" гэгдэх бүлэглэлийн гишүүн гэж сэжиглэж байгаа Грекийн иргэншилтэй Оросын бизнесмэн Геннадий Петров, түүний эхнэр, танил Леонид Христофоров нарыг Испанийн Үндэсний шүүх олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ. эрүүгийн нийгэмлэг. Одоо Геннадий Петров Санкт-Петербургт байж магадгүй гэж хэвлэлүүд мэдээлж байна. ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Санкт-Петербург болон Ленинград мужийг хариуцсан ерөнхий газар Геннадий Петров, Леонид Христофоров нарыг эрэн сурвалжилж байгаа талаарх мэдээллийг батлах, үгүйсгэхэд хараахан бэлэн болоогүй байна.


2008 оны зун Испанийн хууль сахиулах байгууллагууд томоохон хэмжээний "Тройка" ажиллагаа явуулж, энэ үеэр нэр хүндтэй бизнесмэн Александр Малышев болон түүний ойрын хүрээний хүмүүс болох бизнесмен Геннадий Петров, Леонид Христофоров нарыг баривчилжээ. Шүүгч Балтасар Гарзоноор удирдуулсан энэхүү ажиллагааг Испанийн эрх баригчид Тамбовын гэмт хэргийн нийгэмлэгийн гишүүдийг устгасан гэж танилцуулсан.

ОХУ-аас ирсэн цагаачдыг мөнгө угаах, бичиг баримт хуурамчаар үйлдэх, татвараас зайлсхийсэн хэрэгт холбоотой гэж сэжиглэж байсан юм. Энэхүү ажиллагаа нь Геннадий Петровын аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийснээр эхэлсэн бөгөөд Испанийн цагдаагийн газрын мэдээлснээр мөнгө угаасан байна.

2010 онд Леонид Христофоров, Геннадий Петров нар 300 мянга, 600 мянган еврогийн батлан ​​даалтад гарчээ. Дараа жил нь Испанийн эрх баригчид Геннадий Петровт ээжтэйгээ уулзахаар Орост очиж уулзахыг зөвшөөрөв. Энэ айлчлалын дараа бизнесмэн буцаж ирэв. Энэ оны дөрөвдүгээр сард Геннадий Петров, түүний эхнэр, Леонид Христофоров нар Орост эмчлүүлэх зөвшөөрөл авчээ. Гэсэн хэдий ч тэд буцаж ирээгүй. Санкт-Петербургийн онлайн сонин Fontanka.ru-д мэдээлснээр Петров, Христофоров нар Испанийн эрх баригчдад эрүүл мэндийн байдал муу байгаа тухайгаа мэдэгдэж, тэдний үгийг эмнэлгийн бичиг баримтаар баталгаажуулсан байна.

Гурван сарын дараа Испанийн үндэсний шүүх Геннадий Петров, түүний эхнэр, Леонид Христофоров нарыг эрэн сурвалжилж, баривчлах олон улсын захирамжийг Испанийн ABC сонинд мэдээлэв.

ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Санкт-Петербург хотын Ерөнхий газарт болон Ленинград мужОрон нутгийн Интерполын албанд Испанийн хууль сахиулах байгууллагуудаас хэд хэдэн мэдээлэл хүссэн тухай Коммерсант мэдээлэв. Гэвч Петербургийн цагдаа нар Леонид Христофоров юм уу Геннадий Петров нарыг эрэн сурвалжилж байгаа гэж хэлэхэд хараахан бэлэн биш байна. Аюулгүй байдлын албаныхан үүнийг практикээс харахад олон улсын эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүмүүс хувийн мэдээллээ байнга өөрчилдөгтэй холбон тайлбарлаж байна. Тиймээс Испанийн эрх баригчдын хүсэлтэд Леонид Христофоров эсвэл Геннадий Петров нар өөр нэрээр гарч ирж магадгүй юм.

ОХУ-ын хууль сахиулах байгууллагууд Тамбовын гэмт хэргийн нийгэмлэгийн зохион байгуулагч, удирдагч гэж үздэг нэр хүндтэй бизнесмен Владимир Барсуковын (Кумарин) ашиг сонирхлыг төлөөлж буй хуульч Сергей Афанасьев "Коммерсант" сонинд бизнесмен Геннадий Петров үйлчлүүлэгчтэйгээ холбоотой ямар ч эрүүгийн хэрэгт холбогдоогүй гэж мэдэгджээ. Геннадий Петровыг Тамбовын зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлд гишүүнээр элссэн гэх Испанийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн талаар өмгөөлөгч "Испанийн шударга ёс хэн нэгнийг баривчилж, суллаж байгаа анхны тохиолдол биш шиг өөр өөр түүх гаргаж байгаа анхны тохиолдол биш" гэж өмгөөлөгч тайлбарлав. .

Орост Геннадий Петровыг "Тройка" ажиллагааны дараа л Европын хэвлэлүүд Оросын мафийн тухай бичиж эхэлснээр олны танил болсон. Леонид Христофоров 2000-аад оны эхээр Төрийн Думын депутат Галина Старовойтоваг хөнөөсөн хэргийн шүүх хурлын үеэр алдар нэр олж авсан. Тэрээр Санкт-Петербург хотын шүүхээс гэмт хэргийг техникийн зохион байгуулалтад оруулсан хэргээр ял сонссон Юрий Колчины бүлгийн эсрэг мэдүүлэг өгсөн байна. Леонид Христофоров Юрий Колчиний бүлгийн гишүүдийн нэг Галина Старовойтоваг алахад ашигласан Аграм автомат бууг хэрхэн зарсан тухайгаа ярьжээ.

Дмитрий Маракулин