В Іспанії триває гучний суд над російською мафією, що розкриває нові подробиці схем з відмивання грошей членами «Тамбовсько-Малишевської» ОЗУ. Росіяни, як запевняє держобвинувачення, створили сотні компаній, на які оформлялася нерухомість. Потім вона багаторазово перепродавалася за зростаючою вартістю через фірми, контрольовані одними й тими самими людьми. «Злочинна Росія» дізналася і про думку опонентів, які наполягають на політичному мотиві операції «Трійка».

Серед фігур із менш гучними прізвищами, ніж Сергій Кузьмін чи Владислав Резник, іспанська прокуратура виділяє Леоніда Христофорова та Юрія Салікова.

Це активні члени «Тамбовсько-Малишівської» ОЗУ, які брали участь у створенні та управлінні компаніями, через які відмивалися злочинні доходи, йдеться в матеріалах попереднього слідства.

Леонід Христофоров – у кримінальних колах відомий як Фюрер. 2001 року його було засуджено міськсудом Санкт-Петербурга до 11-річного терміну за організацію вбивства 1996 року комерційного директора АТ «Червоний хімік» Олександра Єгорова. Через чотири роки після вироку він вийшов за УДВ, до свого нового арешту в Іспанії виконував функції неформального куратора петербурзького бізнесу Геннадія Петрова, пов'язаного з морським вантажоперевезенням палива. Під час свого останнього приїзду до шефа Леоніда Христофора і було затримано в рамках .

Арешт Геннадія Петрова

Серед обвинувачених у перших рядках знаходиться і Юрій Саліков - один із ключових членів угруповання, вважають іспанські прокурори. Як говориться в ордері на арешт, підписаний суддею Національної судової палати Бальтасаром Гарсоном, у минулому Саліков займався контрабандою зброї. Він нібито постачав російські військові літаки до Анголи.

Леонід Христофорів

Леоніда Христофорова називають правою рукою Геннадія Петрова, який виконував його розпорядження та представляв інтереси у Росії, зокрема керував його активами. Він був його представником на «сходках» з іншими, про що тримав у курсі Петрова.

Володимир Барсуков - Кумарін у суді

До того ж телефоном Петров і Леонід Христофоров обговорювали підвищення по службі Миколи Аулова (на той момент начальник ГУВС ЦФО), якого прокуратура Іспанії вважає членом «російської мафії», який відповідає за зв'язки з російськими силовиками. Водночас сам Аулов пояснював зафіксовані телефонні переговори тим, що використав Геннадія Петрова як інформатора. Той нібито передавав корисну інформаціюз низки питань».

Микола Аулов – генерал-лейтенант поліції. Був заступником начальника Північного та Північно-Західного регіонального управління боротьби з організованою злочинністю. З листопада 2006 року - начальник Головного управління МВС РФ у Центральному федеральному округу. У червні 2008 року був призначений заступником директора ФСКН – керівником Оперативно-розшукового департаменту. Після розформування ФСКН відомостей про призначення Аулова немає. Під псевдонімом Микола Софронов є співавтором детективних бестселерів Андрія Константинова «Бандитський Петербург», «Адвокат» та ін.

Протекція Петрова

Як встановило слідство, Леонід Христофоров перевів до Іспанії кошти на суму понад 400 тисяч євро і придбав нерухомість на суму близько 1,9 млн. євро. Зокрема, він звернувся до одного з відділень банку La Caixa Пальма-де-Майорки для відкриття рахунку та подання заявки на отримання кредиту. Незважаючи на відсутність роботи та підтвердження його доходів, заявку було задоволено. У матеріалах попереднього слідства зазначається, що схвалення кредиту відбулося завдяки протекції Петрова у банку. Проте подробиці зв'язків у кредитної організації не розкриваються. «Людина, яка щойно прибула на територію Іспанії, не маючи роботи та активів, отримує кредит у 1,9 млн.

На наданий кредит Леонід Христофорів купив на Майорці будинок за адресою Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Кальвія). Це досить скромний особняк, особливо в порівнянні з нерухомістю Петрова, Малишева та Рєзніка. При цьому йому вдавалося підтримувати високий рівень життя та видатків в Іспанії, користуючись грошима кримінального походження, вважають прокурори.

Проте участь Христофорова в сумнівних угодах біля Іспанії у цьому закінчується, оскільки основну діяльність у сфері ОЗУ він розгортав у Росії. Оскільки російські силовики неохоче йшли на взаємодію з іспанською прокуратурою, інформації про Христофорова в матеріалах попереднього слідства вкрай мало.

На той час сірим кардиналом злочинного світу в Пітері деякі вважали Юрія Салікова, який нині займається бізнесом у Швеції. Юрія Салікова згадує у своїй знаменитій книзі «Бандитський Петербург» та письменник Андрій Константинов:

Юрій Саліков світитися не любив, але працював багато - торгував антикваріатом, що йшов невідомими шляхами за кордон, курирував підпільні джинсові фабрики. Юрій мав рідного брата Ігоря. Саліков постійно закликав бандитську молодь «бути реалістами», постійно нагадував, що «потрібно багато працювати». Вони не чинили звірств, працюючи в основному проти тих, хто не піде в міліцію скаржитися, – барменів, які піднімалися на недолив пива пролетаріату, дрібно крадучих адміністраторів готелів та офіціантів, повій і таксистів-відстійників.

Часто група практикувала при відібранні грошей у клієнта звичайну шулерську гру в карти. За ними не значилося кривавих слідів, обмежувалися переважно п'яними бійками з синцями та вибитими зубами. Спектр їх «бізнес-інтересів» був надзвичайно широким: група займалася всім, починаючи від вибивання карткових боргів та скуповування антикваріату аж до спекуляції лампочками, а вершиною її технічної оснащеності був автомобіль «жигулі» з «антирадаром». Я нічого не чув про нього аж до літа 2008 року, коли ЗМІ повідомили про те, що Юрія Салікова заарештовано в Іспанії разом з Олександром Малишевим, Геннадієм Петровим та іншими малишевськими в рамках гучної спецоперації іспанських правоохоронців.

Компанії для відмивання грошей

Надалі у матеріалах попереднього слідства Юрія Салікова назвали активним та важливим членом ОЗУ, який спільно з Сергієм Кузьміним та Геннадієм Петровим брав участь у створенні компаній для відмивання грошей. У 2009 році Юрія Салікова було засуджено в Іспанії за незаконне відшкодування ПДВ на суму понад 20 млн євро. Центральний суд засудив його до ув'язнення терміном 2,5 року. На цій підставі прокуратура звинувачує пов'язаних із Саликовим партнерам у бізнесі звинувачення у порушенні податкового законодавства Іспанії.

Його найближчими партнерами були брати Георгій та Петро Васецькі, які зараз ховаються від правосуддя. Для шахрайства використовувалася компанія Ikstessav Investments SL (паліндром від прізвища «Васецький»), заснована 1 березня 1996 зі статутним фондом 338 тисяч євро. Її співзасновниками в рівних частках стали Петров, Саліков, Васецький та .

Через компанію Ikstessav Investments SL було продано квартиру в будинку 33 по вулиці la Avenida Gabriel Roca. У 1997 році нерухомість та місце під паркування викупили у підконтрольної компанії Петро Васецький та Геннадій Петров за 210 тисяч євро. 1999 року Васецький став одноосібним власником квартири, викупивши частку Петрова за 66 тисяч євро. А в 2000 році квартира була викуплена компанією Sunstar Inversiones SL, чия юридична адреса збігається з адресою будинку, де мешкали Юрій Саліков та його дружина Барбара. Цікаво, що особняк знаходиться навпроти вілли Геннадія Петрова.

Через Ikstessav Investments SL та Sunstar Inversiones SL було зафіксовано безліч покупок нерухомості, яка потім перепродувалась підконтрольним Петрову компаніям з метою відмивання грошей. По суті, «Сіті» скуповувала весь район Sol de Mallorka. У матеріалах попереднього слідства згадується близько 10 об'єктів нерухомості, що проходили через компанії Петрова та Салікова. Один із будинків був проданий чомусь від імені батька Юрія Салікова – громадянина РФ Михайла Салікова.

До того ж Юрій Саліков брав кредити у своїх компаній Ikstessav Investments SL та Sunstar Inversiones SL, а потім їх повертав, вносячи гроші до статуту компанії. Протягом 2002 року Юрій Саліков привніс до компанії Sunstar Inversiones SL загалом 900 тисяч євро, походження яких невідоме і які значно перевищують суму доходів, зазначену у податковій декларації сімейної пари.

При цьому, згідно з бухгалтерськими звітами, практично всі кошти компанії Sunstar Inversiones SL йшли на будівництво житлового будинку та на придбання автомобіля BMW. А після завершення будівництва компанія оплачувала облаштування будинку, витрати на його утримання та рахунки (електрику, вода, роботи по саду, утримання басейнів тощо), а також утримання позашляховика класу люкс.

Єдиними витратами компанії на її персонал були виплати директору Юрію Салікову. Юрій Саліков не мав жодного співробітника у своєму підпорядкуванні та платив зарплату сам собі.

Салікова

У суді Юрій Саліков заявив, що «недовго» був партнером Геннадія Петрова у двох компаніях, а про злочинне минуле Петрова знав лише «з чуток». Вони були сусідами і «разом гуляли із собаками».

Саліков заявив, що не пам'ятає, з якою метою менш як за три роки відбулося збільшення капіталу компанії Sunstar Inversiones SL з 1502 євро до 2,4 мільйона євро. Гроші на збільшення капіталізації, за його словами, йому дав батько, а також вони були отримані через схеми ухилення від сплати податків на суму 20 мільйонів євро, за що він раніше вже був засуджений у 2009 році на 2,5 роки ув'язнення.

Юрій Саліков повідомив, що не був пов'язаний із головними підозрюваними у справі в Іспанії - Олександром Малишевим, Ольгою Соловйовою, Віктором Гавриленковим та Сергієм Кузьміним.

"Злочинна Росія" змогла зв'язатися зі згаданим вище братом Юрія Салікова Ігорем. Він розповів, що вся історія з «російською мафією» лежить лише у політичній площині. За словами Ігоря Салікова, Іспанія, відчуваючи кризу, зробила послаблення для іноземних інвесторів, чим скористалися російські підприємці. Вони почали вести в Іспанії легальний бізнес, пов'язаний із нерухомістю. Однак потім, у 2006–2008 роках, роль Росії на міжнародній арені почала посилюватися і західні спецслужби передали іспанським правоохоронним органам наведення на нібито бізнесменів-шахраїв, яких можна буде звинуватити у зв'язках із російською владою і тим самим підірвати авторитет Кремля в особі іноземних партнерів. Саме для цього до списку підозрюваних було включено впливові політики, депутати та чиновники. І судове засідання, яке готувалося 10 років, розпочалося саме напередодні виборів президента Росії.

«Біографія»

Леонід Віталійович Христофоров народився 7 липня 1970 року у Краснодарському краї. Він судимий три рази: 1995 року за грабіж і здирство, 1998-го за контрабанду, замах на незаконне перетинання держкордону та використання свідомо підроблених документів і, нарешті, 2001-го – за організацію вбивства з корисливих спонукань. У 1996 році на нього було 2 замахи.

«Новини»

В Іспанії суд на 27 членів російської мафії

Суд над росіянами та іспанцями, передбачуваними членами так званої "російської мафії", розпочнеться в Національній судовій палаті Іспанії (НСПІ) 12 червня і триватиме до 6 липня 2017 року, повідомило DW іспанське юридичне джерело. Процес відбудеться у Третьому відділі у кримінальних справах НСПІ під головуванням судді Фелікса Альфонсо Гевари. Обвинуваченим, притягнутим до відповідальності за членство у злочинному угрупуванні та відмивання в Іспанії злочинно нажитих капіталів, загрожують терміни від 5 з половиною до 8 з половиною років, а також грошовий штраф, сукупний розмір якого становить 2,7 мільярда євро.

Розслідування довжиною 9 років

Арешти фігурантів майбутнього процесу були здійснені ще 2008 року в рамках поліцейської операції "Трійка". У руках поліції опинилися підприємці Геннадій Петров, Олександр Малишев, Юрій Саліков, Леонід Христофорів, Леонід Хазін, Михайло Ребо та інші. Відповідно до опублікованого у пресі у 2016 році висновку іспанської прокуратури, вони звинувачуються у приналежності до пітерських Тамбовської та Малишевської злочинних спільнот. Притягнуто до кримінальної відповідальності та їх іспанських спільників.

З документа прокуратури також випливає, що капітали – мова йдепро мільйони євро - які "прокручувалися" в Іспанії з 1996 року через 19 створених угрупуванням компаній, були отримані в Росії злочинним шляхом, зокрема, внаслідок здирництва та рейдерських захоплень власності. Слідство виявило також, що у осіб, що діяли в Іспанії, були в Росії високі покровителі, наприклад, генерал-полковник поліції Микола Аулов і колишній заступник голови слідчого комітету РФ Ігор Соболевський.

Справа «російської мафії» в Іспанії: попереду резонансний процес

Йдеться лише про економічні злочини — про відмивання тут російських капіталів, ймовірно, злочинного походження. Громадський резонанс, додав Кінтана, швидше за все, викликають особи обвинувачених та їх зв'язки у Росії, виявлені слідчими органами Іспанії. Юрист вважає, що матеріали іспанської прокуратури, викладені для суду на 500 сторінках, — це «своєрідна сага про російський кримінал та російське суспільство загалом».

Адже в них фігурують не лише залучені до суду росіяни, яких іспанці називають великими авторитетами Тамбовсько-Малишівської ОЗУ — Геннадій Петров, Олександр Малишев, Леонід Христофоров, Юрій Саліков та їхні спільники в Іспанії — лише 27 осіб. Прокуратура називає і осіб, пов'язаних із обвинуваченими «діловими відносинами» у Росії. І це представники як злочинного світу, а й політичних, ділових і силових структур Росії.

Іспанські ЗМІ повідомили про видачу ордера на арешт 12 росіян

Суддя іспанського Національного суду Хосе да ла Мата видав ордер на арешти 12 осіб, яких підозрюють у зв'язках із угрупованням так званого кримінального авторитету Геннадія Петрова. Про це повідомляє іспанська агенція EFE, передає «РИА Новости».

Іспанія оголосила у міжнародний розшук депутата Владислава Резніка

Депутата Держдуми від «Єдиної Росії» Владислава Резника оголошено в міжнародний розшук на запит Іспанії. Парламентарі звинувачують у причетності до злочинного угруповання та відмивання грошей.

Депутата «Єдиної Росії» Владислава Резника та його дружини Діану Гіндіна оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу на запит Іспанії. Про це РБК повідомило джерело в оточенні депутата. Адвокат парламентаря Олександр Гофштейн підтвердив цю інформацію.

Геннадій Петров та Леонід Христофорів оголошено у міжнародний розшук

Національний суд Іспанії оголосив у міжнародний розшук російського бізнесмена, який має громадянство Греції, Геннадія Петрова, його дружину та його знайомого Леоніда Христофорова, яких іспанська влада підозрює в причетності до відмивання грошей і членства в тамбовському злочинному співтоваристві. Наразі Геннадій Петров, за даними ЗМІ, може перебувати у Петербурзі. У ГУ МВС РФ по Петербургу та Ленобласті поки не готові підтвердити або спростувати інформацію про розшук Геннадія Петрова та Леоніда Христофорова.
посилання: http://www.compromat.ru/page_ 32358.htm

Вертикальний переділ Михальченка

Тож оглядові довідки підступний Лавров гарантовано оновлює, вислужуючи обіцяну Шаманіним посаду начальника відділу СЕБ з подальшим прицілом. З банального бандита та вбивці Леоніда Христофорова колпинського (індустріальна околиця Санкт-Петербурга) розливу молодий співробітник ГУ МВС Андрій Пічушкін ліпить персону, мало не винну в лавині рейдерських захоплень у Пітері. Христофоров - мета успішна, оскільки він уособлює собою так звану «Малишевську» ОЗУ, якою з іспанської Малаги керує сам Олександр Малишев, а Москві малишевські представлені якимось Геннадієм Петровим. Саме Малишевські могли б скласти колишню тамбівську конкуренцію.
посилання: http://www.compromat.ru/page_ 19694.htm

Христофоров, що втік з Іспанії, виявився причетним до вбивства чеченця в Петербурзі.

Вечірка в «Music bar 11» минулими вихідними, 16 грудня, закінчилася стріляниною та смертю. «Фонтанка» дізналася, що тієї ночі в клубі відпочивав Леонід Христофорів, видачі якого як члена «російської мафії» вимагають влади Іспанії. В результаті конфлікт азербайджанців і деяких чеченців, що гуляли з ним, закінчився кров'ю. Гангстери, які під'їхали на зустріч, стріляли впритул з трьох бойових пістолетів. У Петербург, тим часом, вже прилетіли друзі загиблого з Північного Кавказу. Поліція чекає вчинку у відповідь.
посилання: http://rospres.com/government/ 11640/

У Петербурзі поліція затримала і відпустила росіян, що втекли з Іспанії, імітуючи боротьбу з мафією

У Санкт-Петербурзі та його околицях поліцейські провели затримання підслідних-утікачів, яких підозрюють у відмиванні в Іспанії коштів, накопичених «тамбовським» злочинним угрупованням. Розшук затриманих здійснювався на запит Інтерполу, проте екстрадиція на Піренейський півострів їм не загрожує, оскільки закон захищає вітчизняних кримінальних авторитетів не гірше за інших росіян. Затримано подружжя Геннадій та Олену Петрову, а також їхнього знайомого Леоніда Христофора, повідомляє «Росбалт» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
посилання: http://www.newsru.com/crime/ 18oct2012/tambovmafiafreespb. html

Національний суддя Сантьяго Педраз задовольнив клопотання прокуратури Іспанії та видав ордер на арешт та оголошення у розшук Геннадія Петрова, його дружини та найближчого партнера, авторитетного жителя Санкт-Петербурга Леоніда Христофорова. Петров і Христофоров були заарештовані поліцією Іспанії ще влітку 2008 року, їм звинуватили в організації злочинної спільноти «тамбовську», змову з метою «відмивання» грошей та злочинах проти суспільства. У січні 2010 року суддя Пабло Рус ухвалив рішення відпустити авторитетних росіян під застави: Петрова - 600 тис євро, Христофорова - 300 тис євро.
посилання: http://www.rosbalt.ru/moscow/ 2012/07/20/1013402.html

Тамбовських взяли у заставу

У п'ятницю стало відомо, що Національна судова палата Іспанії ухвалила рішення відпустити під заставу трьох фігурантів так званої справи російської мафії. Як пише газета El Mundo, двоє обвинувачених у відмиванні грошей, розкраданні майна та підробці документів, Олександр Малишев та Леонід Христофорів, можуть вийти на волю під заставу у розмірі 500 тис. та 300 тис. євро відповідно. Таке рішення суд ухвалив у четвер.
посилання: http://www.gazeta.ru/social/ 2010/01/29/3318138.shtml

За передбачуваного ватажка «тамбовсько-малишівського» угруповання Геннадія Петрова, який проживав в Іспанії з 1996 року, напередодні було призначено заставу у розмірі 600 тис. євро. Сьогодні було відпущено двох інших підозрюваних — так званий «другий номер» російської мафії в Іспанії Олександр Малишев та Леонід Христофоров були «оцінені» у 500 тис. та 300 тис. євро відповідно.
посилання: http://www.fontanka.ru/2010/ 01/29/091/

Тамбовські знайшлися на батьківщині

Співробітники Національного бюро Інтерполу в Росії встановили місцезнаходження авторитетних підприємців Геннадія Петрова та Леоніда Христофорова, які втекли від правосуддя в Іспанії. Ініціаторам розшуку їх не видадуть, але за відмивання грошей та участь у злочинній спільноті їх можуть засудити і до РФ.
посилання: http://kommersant.ru/doc/ 2047628/print

Іспанія Триває звільнення під заставу росіян, заарештованих 2008-го

Палата у кримінальних справах Верховного суду Іспанії ухвалила рішення випустити з в'язниці на умовах підписки про невиїзд та під великою грошова заставаще двох росіян, підозрюваних у грошових махінаціях. Раніше тут повідомлялося про заставу 600`000 євро за Петрова, а вчора, у п'ятницю, Олександр Малишев та Леонід Христофоров були "оцінені" у 500 тисяч і 300 тисяч євро відповідно.
посилання: http://www.newsspain.ru/ novost3842.html

«Російських мафіозі» в Іспанії звільнили під заставу

Національна судова палата Іспанії відпустила під заставу трьох росіян, які підозрюються в грошових махінаціях і вважаються членами «російської мафії». За передбачуваного ватажка «тамбовсько-малишівського» угруповання Геннадія Петрова, який проживав в Іспанії з 1996 року і займався відмиванням грошей, напередодні було призначено заставу у розмірі 600 тис. євро. Сьогодні, у п'ятницю, було відпущено двох інших підозрюваних — так званих «другий номер» російської мафії в Іспанії Олександр Малишев та Леонід Христофоров були «оцінені» у 500 тис. та 300 тис. євро відповідно. Жодна з трьох звинувачених заставу поки не внесла, повідомляє іспанська газета El Mundo.
посилання: http://versii.com/news/198052/

Тамбовська мафія в Іспанії

В Іспанії відпущено під заставу трьох росіян, які обвинувачуються у скоєнні злочинів у складі так званого тамбовського злочинного угруповання, повідомляє «Газета.ру». Олександр Малишев, Леонід Христофорів та Геннадій Петров звинувачуються у відмиванні грошей, розкраданні майна та підробці документів. Усіх троє та ще 20 людей з їхнього оточення було затримано ще влітку 2008 року в Пальма-де-Майорка, Малазі, Аліканті та Мадриді.
посилання: http://www.onlinetambov.ru/ sitecontent

Суддя Гарсон злив у пресу переговори заступника голови ФСКН Миколи Аулова з кримінальним авторитетом Геннадієм Петровим

Національна судова палата Іспанії ухвалила звільнити з в'язниці під заставу авторитетних пітерських бізнесменів Олександра Малишева, Геннадія Петрова та Леоніда Христофорова. Пан Петров тихо повернувся до своєї шикарної вілли на острові Мальорка, де тепер до суду повинен регулярно відзначатись у комісаріаті.
посилання:

14.07.2008 14:23

В іспанському верховному судіосвоюють незнайомі поняття «vor v zakone» (злодій у законі), «autoritievti» (авторитети) та «hermanos de Tambov» (братки з Тамбова). Ці слова фігурують у обвинувальному висновку, висунутому відомим слідчим суддею Бальтасаром Гарсоном проти дванадцяти росіян та трьох місцевих адвокатів.

Заарештованих підозрюють не лише в тому, що вони є лідерами чи посібниками «тамбовсько-малишівського» злочинного угруповання та відмивали гроші. Їх звинувачують у несплаті податків. Цей старий, але ефективний метод ще в 1931 році дозволив американській владі відправити у в'язницю ватажка мафії Чикаго, знаменитого Аль Капоне.

Згідно з матеріалами іспанського попереднього слідства, заарештовані росіяни недоплатили кілька мільйонів євро, а джерела їх доходів були вельми туманними, що дозволило правосуддю зацікавитися: звідки яхти, вілли, «Мерседеси» та «Ягуари», а також 11 мільйонів євро, які один із підслідних спробував інвестувати у російський банк?

В іспанському обвинувальному висновку лідерами угруповання названо Олександра Малишева, Геннадія Петрова та Віталія Ізгілова. Їх заарештували на розкішних віллах у курортних містечках Іспанії під час операції «Трійка», у якій брали участь понад 400 іспанських поліцейських.

Держкорпорації та банки

Джерела, близькі до іспанського слідства, повідомили «Новий», що, згідно з матеріалами справи, у плани Малишева та Петрова входило начебто одержання контрактів від нещодавно створеної в Росії Об'єднаної суднобудівної корпорації. Ця держкорпорація з'явилася минулого року і все ще перебуває на стадії становлення. Ініціатором був перший віце-прем'єр Сергій Іванов, раду директорів деякий час очолював Сергій Наришкін (зараз – глава президентської адміністрації), якого змінив Ігор Сєчін – віце-прем'єр уряду, який курирує промисловість та енергетику.

У Роспромі, де, зокрема, займаються суднобудівною промисловістю, повідомили «Новий», що поки що не можуть прокоментувати ситуацію, а в Об'єднаній суднобудівній корпорації прес-служба ще не сформована. Нам пояснили, що зараз триває процес зміни президента держкорпорації та акціонування державних унітарних підприємств, які увійдуть до її складу.

Згідно з обвинувальним висновком, Олександр Малишев має спільний бізнес із підприємцем Сергієм Кузьміним. Дружина Кузьміна Світлану також звинувачують у тому, що свідомо брала участь у діяльності спільноти та контактувала з Геннадієм Петровим.

Кузьмін володіє 80% іспанської компанії «Інверсіонез фінанцас інмуеблес» (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, у перекладі – «вкладення фінансів у нерухомість»). 20% компанії у власності бізнесмена Леоніда Хазіна, який також фігурує у кримінальній справі.

У курортному місті Марбелья фірма розташована за однією адресою та має той же телефон, що й компанія «Мир Марбелья» (MYR Marbella SL). Хазін є її керівником та представником швейцарської MYR SA. На сайті «Мир Марбелья» сказано, що фірма діє з 1980-х років і входить до групи «Мир», яка об'єднує дев'ять компаній, які займаються маркетингом, фінансовим плануванням, операціями з нерухомістю, а також дослідженням та розвитком промислових технологій. Група заявляє, що за період існування реалізувала інвестиційні проекти у Європі на 500 мільйонів євро. Перераховані промислові об'єкти, житлові комплексита престижні вілли вартістю кілька мільйонів євро кожна. У 2006 році гурт «Мир» планував інвестувати 70 мільйонів євро. Серед завершених проектів на сайті компанії, зокрема, зазначено: оздоровчий комплексна півдні Іспанії, апартаменти та ресторан у Марбельї та вілла в районі Сьєрра Бланка.

Як нам вдалося з'ясувати, на початку дев'яностих років Леонід Хазін із Свердловська був співзасновником німецької фірми «Глобус електронік імпорт-експорт» (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), керівником та засновником якої був емігрант із СРСР Яків Липовецький. Він постачав до Росії каву, а зараз займається харчовими добавками.

Липовецький повідомив «Новий», що познайомився з Леонідом Хазіним та його знайомим Олександром Костинським на початку дев'яностих, оскільки вони мали добрі зв'язки у державному Зовнішекономбанку (нині – держкорпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності») та забезпечували прискорену проводку та конвертацію грошей. Згодом вони стали його партнерами. З 1993 року, за словами Липовецького, він не має справ з Хазіним та Костинським, підприємці залишили Німеччину. Липовецький також знайомий із Михайлом Ребо, який фігурує у кримінальній справі і нещодавно був заарештований у Німеччині на іспанський запит. Яків Липовецький дивується з цього приводу, на його думку, ці люди навряд чи могли займати якусь серйозну позицію у злочинній ієрархії, як повідомляють іспанці.

Нам вдалося зв'язатися з Леонідом Хазіним, який знаходився в офісі «Світ Марбелья». Він сприймає іспанську кримінальну справу як непорозуміння і впевнений, що влада в усьому розбереться.

Я працюю тут уже понад двадцять років і не мав жодних проблем із законом, - каже він, не обговорюючи подробиць. На питання, що його пов'язує із заарештованими, Хазін відповідає, що його це цікавить не менше, ніж нас. Від пояснень Хазін утримався, пославшись, що продовжує працювати і що на нього чекають клієнти.

Один із заарештованих, якого іспанці включили до трійки лідерів злочинної спільноти, незадовго до арешту вів переговори з представниками російського банку. Згідно з обвинувальним висновком, 3 квітня хтось Коба повідомив Віталію Ізгілову, що він може отримати серйозний відсоток, якщо переведе 11 мільйонів євро зі швейцарського банку до банку російського, де стане великим акціонером. Як сказано в іспанському документі, згодом у Пуерто Банусі відбулася зустріч, на якій були присутні Ізгілов, Малишев та голова ради директорів Балтійського банку розвитку Денис Гордєєв.

Тиждень тому ми зв'язалися з Балтійським банком розвитку та направили представникам банку текст обвинувального висновку. Проте Денис Гордєєв не прокоментував ситуацію.

Балтійський банк розвитку створено 1994 року у Калінінграді. До 2000 перемістився до Москви. На думку одного з колишніх афілійованих осіб банку, біля його витоків начебто стояв корейський громадянин Те, який мав добрі контакти з представниками Центробанку РФ у Калінінградській області.

До приходу до Балтійського банку розвитку Денис Гордєєв був начальником відділу МДМ-банку. Афілійована особа Балтійського банку розвитку Сергій Медведєв у минулому був начальником управління касових операцій МДМ-банку, колишній голова ради директорів Балтійського банку розвитку Ігор Низовцев також був співробітником МДМ-банку. У прес-службі МДМ-банку повідомили, що Балтійський банк розвитку ніколи не входив до структури власності МДМ-банку.

Спокуса нерухомістю

Масштаби іспанської операції широкі. У Марбельї заарештували не лише російських бізнесменів. Гучній операції «Трійка» передувала поліцейська акція, яка одразу скосила чи не всіх чиновників курортного міста. У 2006 році мера Марбельї Марісоль Яге заарештували за підозрою в корупції разом із помічниками, нотаріусами, адвокатами та шефом місцевої поліції, а раду міста розпустили. Загалом заарештували 23 особи. Їх звинувачують у фінансових махінаціях, завищенні цін, відмиванні грошей та використанні службового становища.

Можна припустити, що заарештовані 2008 року росіяни, яких іспанські правоохоронці протягом кількох років підозрювали в тому ж відмиванні грошей, осіли в Марбельї на дуже благодатному ґрунті. І після того, як іспанське правосуддя взялося за своїх регіональних держслужбовців, випливли і російські відносини.

Іспанська нерухомість давно приваблює росіян. До неї мають опосередковане ставлення і російські чиновники (опосередковане, оскільки рідко хтось із високопоставлених росіян оформляє дорогу власність на своє ім'я). З інвестуванням в іспанську нерухомість була частково пов'язана гучна кримінальна справа № 144128 пітерської корпорації «Двадцятий трест» (докладніше: «Нова газета» № 73 за 2005 рік). З 1992 року пітерські чиновники перераховували до корпорації бюджетні гроші у вигляді кредитів, хоча компанія була майже банкрутом.

З «Двадцятого тресту» та його «дочок» кошти перетікали у вісім країн світу, переважно до Іспанії та Фінляндії. Понад 1 мільйон доларів і 12 мільйонів іспанських песет надійшли п'яти іспанським компаніям. В Іспанії було збудовано два апартаменти-готелю туристичного комплексу«Ла Палома» у курортному містечку Торрев'єха. Там же обладнано ресторан. У курортному містечку Рохалес куплено та відремонтовано віллу «Донья Пепа».

У матеріалах кримінальної справи згадувалися Володимир Путін (нині – прем'єр-міністр), Олексій Кудрін (міністр фінансів), Дмитро Панкін (заступник міністра фінансів) та інші відомі особи. Справа була припинена у серпні 2000 року «за відсутністю складу злочину».

Один із колишніх керівників слідчої групи Андрій Зиков розповів, що на слідчих чинили тиск, оперативник антикорупційного відділу пітерського ГУВС Олег Калініченко після вимушеного звільнення розчарувався в роботі і пішов у монастир.

* Братці з Тамбова - (переклад з іспанської).

Довідка

Олександр Малишев - відомий пітерський «авторитет», який не раз потрапляв у поле зору правоохоронних органів різних країн. На батьківщині був судимий за умисне вбивство 1977 року і за вбивство з необережності 1984-го. 1992 року заарештований, і до 1995-го отримав два з половиною роки за незаконне зберігання зброї. Звільнено, оскільки вже провів термін у попередньому ув'язненні. 2002-го затримано в Німеччині за підозрою у підробці документів для набуття естонського громадянства. Засновник угруповання, названого на його честь «малишевського», яке з 1987 року вважалося конкурентом угруповання «тамбовського». Лідера «тамбовських» - Володимира Кумаріна (Барсукова) заарештовано в Росії в серпні 2007-го.

Геннадій Петров був підопічним Кумаріна, а потім Малишева, хоча в Іспанії його продовжують пов'язувати саме з Кумаріним. Не виключено, що угруповання, що з 1987 року ворогували в Санкт-Петербурзі, порозумілися в Іспанії, де їхні представники перекваліфікувалися на бізнесменів і встановили ділові зв'язки один з одним.

Віталій Ізгілов, якому приписують прізвиська Звір та Віталік Махачкалінський, у 2005 році вже був під арештом в Іспанії, але вийшов під заставу. Його називали членом «бауманського» та «відновського» угруповань. В Іспанії підозрюють, що він злодій у законі, який влаштувався в їхній країні і зайняв лідируючу позицію в новій злочинній ієрархії.

Обвинувачувальне заключення
(основні тези)

Попереднє слідство 321/06 J.

Названі особи відомі як злочинне співтовариство і є частиною кримінальної структури, розбитої на групи та підрозділи. Вони звинувачуються в тому, що перемістилися до Іспанії в 1996 році, оскільки тоді в Іспанії не знали про їхню діяльність, і розвинули злочинну активність, яка дозволила їм отримати істотні кошти та нерухомість у країні. Щоб досягти цього, вони використовували юристів, які стали радниками злочинної групи.

1. Геннадіос Петров,
2. Юрій Саліков,
3. Юлія Єрмоленко,
4. Леонід Христофорів,
5. Олександр Малишев,
6. Світлана Кузьміна,
7. Леонід Хазін,
8. Ольга Соловйова,
9. Ільдар Мустафін,
10. Хуан Антоніо Унторіа Агустін,
11. Хуан Хезус Ангуло Перес,
12. Ігнасіо Педро де Уркіхо Сієрра,
13. Жанна Гавриленкова,
14. Віталій Ізгілов,
15. Вадим Романюк.

Згідно з матеріалами правоохоронних органів Росії, Євросоюзу та США, лідери цієї структури мають російське походження, вони із Санкт-Петербурга та Москви.

Прибувши до Іспанії, вони влаштувалися в Коста дель Соль (Малага), Леванте та на Балеарські островиі звідти через посередників та підлеглих контролювали нелегальну діяльність, що включає вбивства, побиття, погрози, контрабанду, шахрайство, фальсифікацію документів, «торгівлю впливом», хабарництво, наркотрафік.

Прибуток, що витягується з кримінальної діяльності, прямував до Іспанії завдяки сприянню фінансових консультантів, які обслуговують цю структуру і стали частиною «Тамбовсько-Малишівської» спільноти, яка характеризує ряд тимчасових зв'язків між окремими групами.

Спільнота інтегрувалася в легальну економіку через устний капітал та частки у компаніях, а також інвестиціях у таких країнах, як, наприклад, Німеччина. Різні особи робили вкладення через компанії та численні банківські транзакції, які маскували реальне походження грошей кримінальної структури. Для асиміляції в легальну економічну діяльність вони використали створення фальшивих компаній та уявних доходів, а також осіб, які підробляли документацію.

Кожен із лідерів (Петров, Малишев, Кузьмін та Ізгілов) мав своїх підлеглих і свою сферу діяльності.

Геннадіос Петров

Петров відомий у кримінальному середовищі, як один із «авторитетів» тамбовського угруповання та російська влада має про нього інформацію, як про творця жорсткої ієрархічної структури. Петров був у російському слідчому ізоляторі одночасно із Сергієм Кузьміним. Щоб приховати своє російське походження, Петров добув документи про грецьке походження, і Іспанія звернулася до Греції із запитом надати про нього інформацію.

Петров пов'язаний із Володимиром Кумаріним – іншим лідером тамбовського угруповання, який з 22 серпня 2007 року перебуває у попередньому ув'язненні в Росії.

Петров допоміг звільнитися своєму підлеглому Юрію Михайловичу Саликову, який був у попередньому ув'язненні в Іспанії у справі про шахрайство з ПДВ (податок на додану вартість) – так званої «каруселі ПДВ».

Петров створював компанії разом із Юрієм Саликовим, Віктором Гавриленковим та Сергієм Кузьміним, пов'язаний також із Георгієм та Петром Васецькими. Підпорядкування Петрову було беззастережним, наприклад, Леонід Христофоров, звертаючись щодо нього, називав його «босом». А одного разу його попросили використати вплив та запобігти вбивству. Петров також скористався впливом, і вимагав вилучення даних з архівів правоохоронних органів Росії та Греції.

Постійно спілкуючись з іншими членами спільноти, Петров давав розпорядження про хабарі та покарання, якщо йому не підкорялися.

Аналіз пов'язаних з Петровим компаній показав, що з 1998 року вони акумулювали рухоме та нерухоме майно на 30 мільйонів євро. Останнім придбанням було майно на Мальорці за 7 мільйонів євро. Ці гроші надійшли від п'яти компаній на Віргінських островах.

У ході попереднього слідства заморозили рахунки фірм, на яких було понад 10 300 000 євро. Ці доходи не підтверджено, оскільки фірми не вели комерційної діяльності.

Геннадій Петров оселився у Кальвії на Мальорці та був податковим резидентом Іспанії. Йому інкримінують велику несплату податків: так за 1999 Петров з дружиною не задекларували дохід у розмірі 2 270 000 євро, не сплативши приблизно 880 000 євро. За 2000 рік не вказали 52 мільйони песет, не сплативши 120 000 євро, за 2001 рік забули згадати про 985 000 євро, не заплативши 350 000, за 2003 рік не віддали до скарбниці 180 000 євро.

30 травня 2001 року компанія (Inversiones Gudimar SL), єдиним адміністратором якої був Петров, купила в Італії яхту Саша (реєстраційний номер 6-PM-1-01111-01) за 3,5 мільйонів євро, а в Іспанії вказала , Що яхта не коштувала і 700 000 євро, недоплативши 530 000 євро податку.

Нарешті, за 2005 рік Петров не вказав ніяких доходів, але 22 червня 2005 року він виділив земельну ділянку як вклад у «Inmobiliare Calvia 2001 SL» і отримав 4 156 900 акцій компанії, кожна вартістю 1 євро, не сплативши таким чином більше 1 мільйона євро податків.

Юрій Саліков

Салікова звинувачують у тому, що він є активним членом тамбовського угруповання. Він створював компанії разом з Кузьміним та Петровим, і прибуток від нелегальної діяльності міг надходити і йому.

2005 року після іспанського попереднього слідства (протокол № 376/05) для Салікова вимагали покарання у вигляді 12 років в'язниці. Його звинувачували у шахрайстві з ПДВ на суму понад 28,5 мільйонів євро. Він установив зв'язок з іншими членами групи та попросив, щоб за нього внесли заставу. У березні 2008 року його випустили, і незважаючи на те, що його рахунки заморожені, він веде багатий спосіб життя, який передбачає високі доходи.

Юрій Саліков та його дружина Марлена Барбара Салікова живуть у Кальвії. За 2000 рік подружжя надало декларацію лише на 12 000 євро, приховавши 1 502 531 євро доходу і не сплативши 600 000 євро. За 2002 рік пара задекларувала 41 000 євро, хоча насправді дохід становив 900 298 євро.

Юлія Єрмоленко

Звинувачується в активній участі у співтоваристві під керівництвом Петрова, вона мала постійні особисті та професійні стосунки з іншими членами групи, що було встановлене завдяки відстеженню телефонних розмов. Номер її телефону був знайдений у записнику якогось «Шуліш» (Schulish), який був заарештований на Мальорці на запит німецької влади за хабарництво, погрози та завдання тілесних ушкоджень. Єрмоленко контролювала банківські рахунки та знала про фінансові потоки спільноти. Вона була адміністратором компаній, які служили прикриттям, і разом з адвокатом Феліксом Унторія Агустіном та керуючим Хуліаном Хезусом Ангуло Пересом ухвалювала рішення про діяльність фірм. Єрмоленко має відношення до кількох епізодів справи. Ідеться про те, що гроші, отримані від злочинної діяльності, переводили в легальну економіку.

Леонід Христофорів

Член «тамбовської» групи має постійні стійкі зв'язки з Петровим. Разом з Петровим вони налагодили постачання цементу з Росії, приховавши походження продукції. Христофорів звертається до Петрова як підлеглий до боса. У розмовах обговорювали зустрічі із «злодіями у законі». Хоча легальний задекларований дохід Христофорова не перевищував 100 000 євро на рік, він міг придбати човен за 400 000 євро і на 1,9 мільйонів євро нерухомості.

Олександр Малишев

Він же Олександр Лагназ Гонсалес. Звинувачується у наступних злочинах, скоєних з 1996 року до теперішнього часу. Малишев – лідер «Малишівської» організованої злочинної групи, частково пов'язаної з «тамбовськими». У 1990 році щодо нього проводилася поліцейська операція «Малишевська». Група, яку очолює Малишев, має чітку ієрархію. Наступне місце в ієрархії посідають Михайло Ребо та Павло Челюскін, які ділять бізнес із Малишевим. Далі йдуть Ельдар Мустафін, Руслан Тарковський та Сурен Зотов, які керують активами Малишева в Росії, підпорядковуються його вказівкам та розпоряджаються грошима. Вони є міноритарними акціонерами в деяких бізнесах, здійснюють захист та забезпечують безпеку Малишева, як Олександр Яков, який є головою «служби безпеки» Малишева.

У Росії щонайменше тричі намагалися притягнути Малишева до відповідальності за незаконне носіння зброї та умисне вбивство. У Берліні його заарештовували за фальшиві документи, надані для отримання громадянства Естонії.

1996 року Малишев перебрався до Іспанії в парі з Ольгою Соловйовою. Він також контактує з іншими обвинуваченими: Сергієм Кузьміним (мають спільні бізнеси), Віталієм Ізгіловим (зафіксовані телефонні розмови з Малишевим. Ізгілова заарештовували у 2005 році під час операції «Огро» (Звір), Віктором Гавриленковым (з ним обговорювалися питання) , Геннадієм Петровим (партнери з бізнесу, мають спільного консультанта з економічних питань), Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кіпрським адвокатом Миколою Єгоровим, Ольгою Соловйовою (фінанси спільноти) Малишев також мав телефонні розмови з Ільдаром Мустафіним, Михайлом Ребо, Миколою Або та Суреном Зотовим, розмови відображали економічні зв'язки та діяльність групи.

Малишев використовує "братків з Тамбова" ("hermanos de Tambov") для вирішення проблем і як засіб впливу. Менеджерам фондів він дає прямі вказівки, які гроші мають бути відкритими, а які треба сховати. За період приблизно 2001-2008 рік обсяг відмитих грошей становив понад 10 млн. євро.

З Петровим і Кузьміним Малишев ділить найвище місце у ієрархії, є «авторитетами» і намагалися залишатися осторонь, не тримати ніяких коштів і залишати підписів.

Ольга Соловйова

Партнер Олександра Малишева мала непрямі зв'язки з іншими обвинуваченими. Малишев не має економічної освіти і знання Соловйової допомагає йому керувати фінансами співтовариства. За допомогою адвокатів Хуан Хезуса Ангуло Переса та Ігнасіо Педро Еркіхо Сієрра вони відмивали кошти, отримані від кримінальної діяльності.

З Соловйовою співпрацювали її мати і дочка – Тетяна Соловйова та Ірина Усова, адвокат Микола Єгорович, який керував бізнесами на Кіпрі, а також Арманд, який представляв їхні інтереси у Швейцарії.

Що стосується зв'язків між Малишевим, Соловйовою та Петровим, то, наприклад, 31 липня 2001 року компанія, якою володів Петров (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.), здійснила уявну угоду з продажу човна Standing Ovations за 100 000 євро компанії (Peresvet S. Ses. , єдиним керівником якої була Соловйова.

На рахунки, пов'язані з Соловйовою та Усовою, надходили гроші зі Швейцарії, Росії, Угорщини, Естонії та Латвії. 970 972 євро було переведено Борису Певзнеру та відправлено компанії (SBZ Investments Ltd). Ця кіпрська компанія повернула гроші в Іспанію фірмі Peresvet S. L., яка вклала їх у нерухомість.

Гроші, що переводилися з Кіпру, або переводили в готівку, або інвестували. Так було переведено в готівку 3 100 000 євро і інвестовано 5 100 000. Кіпрська SBZ Investment є найбільшим одержувачем коштів і приховує за собою Соловйову і Малишева. Насправді гроші цієї фірми повертаються до Іспанії, надходять на депозити, які гарантують дохід Соловйової, знову йдуть на Кіпр і знову повертаються на ім'я іншої особи. Таким чином, роздмухування капіталу кіпрської компанії є штучним і необхідно для того, щоб виправдати наявність великих коштів.

Ільдар Мустафін

Його звинувачують у тому, що він брав участь у відмиванні грошей. У період із 2001 по 2008 рік було відмито близько 10 млн. євро. Він отримував прямі вказівки від Малишева та в телефонних розмовах з ним демонстрував послух. Мустафін повністю обізнаний про кримінальну структуру та її лідерів, хоч і заперечує, що знав про це. Він пов'язаний з Михайлом Ребо, з яким його об'єднують грошові операції, знайомий із Віталієм Ізгіловим, кілька разів зустрічався з Петровим, а також у курсі управління кіпрськими компаніями, які є частиною кримінальної структури.

Ільдар Мустафін грає роль сполучної ланки між Малишевим та російськими державними чиновниками з метою використати вплив офіційних осіб. Маючи такі зв'язки, він видобував інформацію про держконтракти, а також заздалегідь отримував попередження про розслідування, що починаються щодо групи. Телефонні розмови Малишева свідчать про те, що Мустафін, Михайло Ребо, Сурен Зотов, Руслан Тарковський та Павло Челюскін залучені до спільного бізнесу, і всі вони визнають Олександра Малишева «босом».

Щодо ресторанного бізнесу групи, Малишев віддав розпорядження Руслану Тарковському, що він має отримувати з Мустафіна 10 000 доларів на місяць, поки той не виплатить 80 000 доларів за «погані» місяці.
Німецька влада підтвердила, що 12 квітня 2008 року Мустафін, Малишев та інші члени пресвтупної спільноти зібралися на дні народження Михайла Ребо, насправді це був привід для візиту до Берліна, щоб обговорити справи.

Віталій Ізгілов

Якось уже був у попередньому ув'язненні в Іспанії, залучався за підозрою у кримінальній діяльності у 2005 році. Його участь у нинішній справі простежується телефонними розмовами, які він вів із Віктором Гавриленковим. З цих розмов можна зрозуміти, що Ізгілов - «злодій у законі», і що він створив нову ієрархічну систему, в якій Гавриленков є його підлеглим. Із зафіксованих розмов можна зрозуміти, що Ізгілов займається відмиванням грошей і що гроші надходять від підконтрольної йому нелегальної діяльності в Росії.

Коли Ізгілов потрапив у попередній висновок в Іспанії, він був підвищений до злочинної ієрархії.

4 березня 2008 року між Ізгіловою та неідентифікованою особою – Аркадієм, відбулася розмова. Аркадій розповів, що в лісі знайдено тіло, він використав вираз «кинутий у лісі шматок м'яса». Водночас Ізгілов мав телефонну розмову з іншою особою – Вадимом, який повідомив, що поруч із трупом виявлено скатертину з ресторану Ізгілова, це може «створити проблеми» і все залежить від районного прокурора.

З 2005 Ізгілов отримував великі суми грошей незрозумілого походження для покриття своїх витрат в Іспанії. Відвідавши його будинок, слідчі виявили, що за останні кілька місяців він придбав дорогі автомобілі, один з яких коштує не менше ніж 40 000 євро, а інший, замовлений у США – 115 000 євро.

3 квітня 2008 року Ізгілов мав розмову з неідентифікованою особою, яку називав «Коба». Той розповів йому про можливість отримати 25 відсотків комісії з 11 мільйонів євро, які Ізгілов переведе зі швейцарського банку до російського банку, де стане великим акціонером. Цей банк – «Балтійський банк розвитку», головою ради директорів якого є Денис Гордєєв. Ізгілов зустрічався з Гордєєвим у Пуерто Банусі. На зустрічі був присутній Малишев.

У ході обшуку в будинку Ізгілова в Аліканті виявили п'ять автомобілів: Мерседес S-500, Мерседес S-55, Мазераті Куатропорте, Фераррі 550 Маранелло, та історичне раритетне авто «Клінет» (вартістю 40 000 євро), а також різні коштовності, 0 євро та 10 000 доларів.

Вадим Романюк

Звинувачується в тому, що є членом злочинної спільноти, був підлеглим Гавриленкова та брав участь у управлінні бізнесами, а також легалізації грошей.

Жанна Гавриленкова

Звинувачується в тому, що сприяла кримінальній структурі та консультувала свого чоловіка Віктора Гавриленкова, який прагнув посісти лідируючу позицію в кримінальній спільноті, що діє зокрема в Санкт-Петербурзі. Нелегальний дохід та кошти її чоловіка дозволяли вести багатий спосіб життя. Під час обшуку за адресою в Аліканті було заарештовано два автомобілі «Ягуар» (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) та Мерседес А-160.

Леонід Хазін

Звинувачується у тому, що є активним членом кримінальної спільноти. Має 20 відсотків в іспанській компанії (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), в якій Сергій Кузьмін володіє 80 відсотками. Хазін є представником швейцарської компанії MyR S.A. та іспанської MYR Marbella S.L. і єдиним адміністратором Ayurvida S.L., зареєстрованою за тією ж адресою, що багато компаній Кузьміна в Марбельї – структур бізнес-прикриття, що дозволяють Сергію Кузьміну називатися успішним бізнесменом.

Світлана Кузьміна

Дружина Сергія Кузьміна звинувачується в тому, що є активним членом злочинної спільноти та свідомо брала участь у відмиванні грошей. Підтримує постійні зв'язки з Оленою Бойко та Геннадієм Петровим, а також іншими представниками спільноти.

Проживає в Іспанії, добре обізнана про діяльність компаній і знає, що вони є лише прикриттям для отримання нелегальних грошей і придбання нерухомості. Світлана Кузьміна є адміністратором кількох іспанських компаній, а також директором та головним бухгалтером панамських компаній (Banff Investment та Kost De Inversiones).

Компанія (Ken Espanola De Inversiones), в якій Кузьміна була єдиним адміністратором, придбала Мерседес S-500, збільшивши капітал до 20 000 000 песет завдяки вкладу Сергія Кузьміна, який 12 серпня 1999 оформив внесок у компанію, передавши їй нерухомість.

Уявний продаж акцій компаній у період між 2004 та 20006 роком дозволив легалізувати 4 463 044, 7 євро (…).

Податкове відомство Іспанії клопотає про попереднє ув'язнення згаданих осіб без права звільнення під заставу та з правом звільнення Леоніда Хазіна під заставу 6 000 євро та Жанни Гавриленкової під заставу 100 000 євро.

Обвинувальний висновок підписано слідчим суддею Бальтасаром Гарсоном.

(Ніхто із перелічених у обвинувальному висновку не може бути названий винним до вироку суду).

Учора, 3 травня, Національний суд Іспанії підтвердив видані ще в липні 2012 року ордери на арешт засновника будхолдингу Геннадія Петрова, його дружини Олени Петрової, члена "малишевського" угруповання Леоніда Христофорова і передбачуваного лідера такої Олександра Малишева-Гон. При цьому суддя Хосе да ла Мата додав до списку росіян депутата, заступника директора генерала Миколи Аулова, що підлягають арешту, екс-заступника голови при Ігоря Соболевського (не плутати з екс-співвласником). При цьому, як стало відомо вчора, разом із згаданими особами в розшук оголошено сина Геннадія Петрова молодого мільярдера, який сьогодні є головним власником бізнесу, заснованого його батьком у 1990-х роках. Крім того, в список Інтерполу потрапили гендиректор і співвласник "Балтійського моноліту", співвласник ТОВ "Олена" Віктор Гавриленков, співвласник ковпинського м'ясокомбінату" (бренд "Колпінські пельмені") Леонід Христофоров, авторитетний виборзький бізнесмен Ілля Трабер, Олег Носков та Сергій Кузьмін.

Гучна "справа російської мафії" про відмивання грошей на іспанській нерухомості розслідується в Іспанії з 2008 року. Про нього стало відомо після повідомлення про проведення масштабної поліцейської операції "Трійка", в ході якої було заарештовано громадян РФ, Леоніда Христофора, Геннадія Петрова та ін. У 2010 році всі вони були відпущені під заставу, сума якого варіювалася між 300 тис. і 600 тис. євро.

Колишній борець Олександр Малишев як засновник "малишівського" злочинного угруповання загальною чисельністю до 2 тис. осіб - одного з найбільших ОЗУ, що боролися в 1990-х роках за тіньову владу в Петербурзі, яка на рівних конкурувала з "тамбовською". 2 роки, з 1993-го до 1995-го, він провів у слідчому ізоляторі. Після вироку суду (він був визнаний винним у незаконному зберіганні зброї) його було звільнено, оскільки провів за ґратами більше часу, ніж йому присудили. Відразу після звільнення Малишев емігрував до Іспанії.

Геннадій Петров також називався у ЗМІ одним із засновників угруповання і теж був заарештований разом із Олександром Малишевим. Однак тепер він більше відомий як фундатор девелоперського холдингу "Балтійський моноліт". Наприкінці 1990-х він також емігрував до Іспанії, де отримав вища освітайого син Антон. Ступінь магістра права у 2004 році молодий мільярдер отримав уже у Петербурзі, у Північно-Західній академії держслужби. На той час він володів та керував великим девелоперським бізнесом. Сьогодні загальна площа належать йому комерційних приміщеньперевищує 40 тис. м2. Серед них МФЦ Vanity Opera у Казанського, а також БЦ Онєгін класу А+ в Москві на Якиманці. Останній проект у житловому будівництві - ЖК Нова історіяна Василівському острові.

У 2010 році Антон Петров купив у засновника мережі ювелірних магазинів Олександра Смирнова частку 50% у бізнесі. На той момент мережа мала близько 50 магазинів у Петербурзі та Москві. Ставши її співвласником, Петров почав активну експансію в регіони. Також він вигадав диверсифікувати бізнес: Крім магазинів, у торгових точках "585" відкрилися ломбарди та підрозділи його мікрофінансової організації "Центр експрес–кредитування". Сьогодні мережа "585 / Золотий" налічує близько 200 магазинів. Третій напрямок бізнесу мільярдера став фітнес: у власних та орендованих приміщеннях у Москві та Петербурзі відкрилися елітні фітнес-центри Загальний оборот будівельних та ювелірних компаній Антона Петрова в 2014 році перевищив 30 млрд рублів.

Телефони "Балтійського моноліту" не відповідають. У мережі "585" також не відповіли на запити "ДП", більше того, на тлі кримінального скандалу в Іспанії холдинг взагалі позбувся піар-менеджера.

Леонід Христофоров та Віктор Гавриленков до цієї новини потрапляли в поле зору ЗМІ лише кілька разів, і то через замахи на них. Так, у 1996 році "ДП" писав, як двоє злочинців увійшли до "Невський Палас" з боку Стременної вулиці і, вихопивши з-під пальта автомати, розстріляли директора ТОВ "Олена" Віктора Гавриленкова та двох його охоронців - співробітників позавідомчої охорони. Московського РУВС. Гавриленков вижив, а ось його співрозмовник, підданий Великій Британії Джон Хайден, загинув.

На початку 2000-х років зазнав замах і Леонід Христофоров, який володів 15% акцій Колпінського харчового комбінату, одного з найбільших петербурзьких м'ясопромислових підприємств. На відміну від двох бізнес-партнерів – Георгія Іванова та Сергія Кузнєцова – Христофоров вижив і теж влаштувався на Блакитному Березі.

Особливе місце в іспанській справі посідають колишні акціонери банку "Росія". Це, по-перше, сам Геннадій Петров та Сергій Кузьмін (по 2,2% безпосередньо та загалом 14,2% через юрособи у 1998-1999 роках), по-друге, Аркадій Буравой (5% через юрособу). По-третє, топ-менеджером банку "Росія" у 1989 році був Владислав Резнік, який потім попрацював головою ради директорів страхових компаній "Ерго-Русь" та "Росдержстрах". У 1998 році після невдалої спроби приватизації "Росдержстраху" Рєзнік був знятий з посади, після чого набагато вдало балотувався до Держдуми за списками партії "Ведмідь", майбутньої". З того часу він не залишав депутатського крісла. У 2008 році в рамках іспанської кримінальної справи поліція має особняк депутата на острові Мальорка, не згаданий у декларації. Втім, і офіційно задекларовані доходи депутата відповідають поняттям про солідність: за 9 років (з 2006 по 2015 рік) він заробив загалом 4,003 млрд. рублів.

До речі, на тлі активізації іспанських слідчих Владислав Резник передумав йти на вибори до Держдуми в 2016 році: 2 тижні тому він , що пов'язували з поганим флером, що має іспанське походження.

Виділіть фрагмент з текстом помилки та натисніть Ctrl+Enter

Національний суд Іспанії оголосив у міжнародний розшук російського бізнесмена, який має громадянство Греції, Геннадія Петрова, його дружину та його знайомого Леоніда Христофорова, яких іспанська влада підозрює в причетності до відмивання грошей і членства в так званому "тамбовському" злочинному співтоваристві. Наразі Геннадій Петров, за даними ЗМІ, може перебувати у Петербурзі. У ГУ МВС Росії по Петербургу та Ленобласті поки не готові підтвердити чи спростувати інформацію про розшук Геннадія Петрова та Леоніда Христофорова.


Влітку 2008 року правоохоронні органи Іспанії провели масштабну операцію "Трійка", під час якої було затримано авторитетного бізнесмена Олександра Малишева та людей з його близького оточення, у тому числі й бізнесмена Геннадія Петрова та Леоніда Христофора. Ця операція, якою керував суддя Балтасар Гарсон, подавали іспанську владу як ліквідацію членів тамбовської злочинної спільноти.

Вихідців із Росії підозрювали у причетності до відмивання грошей, підробки документів та ухилення від сплати податків. Початок цієї операції започаткувала перевірка діяльності підприємств Геннадія Петрова, через які, як вважає іспанська поліція, відмивалися гроші.

У 2010 році Леоніда Христофора та Геннадія Петрова було звільнено під заставу у розмірі €300 тис. та €600 тис. відповідно. Наступного року іспанська влада дала Геннадію Петрову дозвіл на візит до Росії, щоб зустрітися з матір'ю. Після цього візиту бізнесмен повернувся назад. У квітні цього року Геннадій Петров та його дружина, а також Леонід Христофоров отримали дозвіл вирушити до Росії для лікування. Однак, назад не повернулися. За даними петербурзької інтернет-газети "Фонтанка.ру", Петров і Христофорів повідомили іспанську владу про своє погане самопочуття, підтвердивши свої слова медичними документами.

Через три місяці національний суд Іспанії, як повідомила іспанська газета ABC, видав міжнародний ордер на розшук та арешт Геннадія Петрова, його дружини та Леоніда Христофорова.

У ГУ МВС Росії у Санкт-Петербурзі та Ленінградської області"Ъ" повідомили, що у місцевому відділенні Інтерполу знаходиться низка інформаційних запитів від правоохоронних органів Іспанії. Проте петербурзькі поліцейські поки що не готові стверджувати, що розшукуються саме Леонід Христофорів чи Геннадій Петров. Силовики пояснюють це тим, що, як показує практика, особи, які перебувають у міжнародному розшуку, нерідко змінюють свої дані. Тому не виключено, що Леонід Христофорів чи Геннадій Петров можуть фігурувати у запитах іспанської влади, але під іншими прізвищами.

Адвокат Сергій Афанасьєв, який представляє інтереси авторитетного бізнесмена Володимира Барсукова (Кумаріна), якого правоохоронні органи Росії вважають організатором і лідером тамбовського злочинного співтовариства, заявив "Ъ", що бізнесмен Геннадій Петров не проходить за жодною кримінальною справою, пов'язаною з його клієнтом. "Іспанському правосуддю не вперше вигадувати різні історії, як і не вперше когось заарештовувати, а потім відпускати", - так прокоментував адвокат версію іспанських ЗМІ про членство Геннадія Петрова у тамбовському ОПС.

У Росії Геннадій Петров здобув широку популярність лише після операції "Трійка", коли європейські ЗМІ почали писати про російську мафію. Леонід Христофоров отримав популярність ще на початку 2000-х років під час процесу у справі про вбивство депутата Держдуми Галини Старовойтової. Він дав свідчення проти групи Юрія Колчина, засудженого міськсудом Петербурга за технічну організацію злочину. Леонід Христофоров розповів, як продав одному з членів групи Юрія Колчина пістолет-кулемет "Аграм", з якого було вбито Галину Старовойтову.

Дмитро Маракулін